140 مليار دولار من البيتكوين، تسعى الولايات المتحدة لاستردادها. لكن بين الأهداف الـ45 التي كُشف عنها هذه المرة، لا يوجد عنوان محفظة واحد
في 5 نوفمبر، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أفراد و41 كيانًا
🕐 最新解读群里更新
قالت وزارة الخزانة إن هؤلاء الأفراد والشركات واجهات لمسؤولي مجموعة Prince Group، يساعدونهم على إخفاء الأصول والالتفاف على جولتي العقوبات اللتين فُرضتا في أكتوبر 2025 ويونيو 2026
Prince Group تكتل كمبودي يُتهم بإدارة مجمعات احتيال، واستخدام عمالة مُتاجر بها لتنفيذ عمليات احتيال استثماري بالعملات المشفرة وعمليات احتيال عاطفي
تضم القائمة هذه المرة شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ، وأشخاصًا يحتفظون بالأصول بالنيابة عن آخرين، وزوجة المسؤول التنفيذي تشن بو، خه يوجينغ. وبعد جولة العقوبات السابقة، نقل تشن قصره الفخم في طوكيو إلى اسمها
وهناك أيضًا شخص يُدعى Visal Pang، يسيطر على 11 شركة كمبودية تعمل في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والفنادق، إضافة إلى تطبيق فائق
وفي اليوم نفسه، فُرضت عقوبات أيضًا على المواطن الماليزي Chui Kok Wa. وقالت وزارة الخزانة إنه قاد فريقًا في مدغشقر استخدم العملات المشفرة للاحتيال على أمريكيين بأكثر من 400 ألف دولار
لكن الرقم الأكبر الحقيقي يكمن في مكان آخر: تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة ما يقارب 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبط بمجموعة Prince Group
وجمّدت السلطات البريطانية شقة بنتهاوس في لندن يُقال إنها تعود إلى Thet Li، المسؤول المالي للمجموعة، وتبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار
اعتُقل رئيس المجموعة تشن تشي في كمبوديا في يناير من هذا العام، ثم سُلّم. وكانت كمبوديا قد سحبت جنسيته سابقًا، وأحالت البنك التابع للمجموعة إلى التصفية
وتنفي Prince Group جميع الاتهامات
ما لفت انتباهي هو تغيّر وجهة العقوبات ⚖️
لا يوجد بين الأهداف الـ45 أي عنوان على سلسلة الكتل؛ فجميعها شركات وأشخاص يحتفظون بالأصول نيابة عن غيرهم وأفراد من عائلاتهم وموظفون إداريون
فالعملات يمكن نقلها، ويمكن إنشاء آلاف المحافظ لشخص واحد في ليلة واحدة، لكن تغيير تسجيل الشركات والحسابات المصرفية وسجلات العقارات وأسماء جوازات السفر يستغرق سنوات
انتقلت جهود إنفاذ القانون من ملاحقة العملات إلى ملاحقة الأشخاص، وتستهدف الآن القنوات التي تُغسل عبرها الأموال المسروقة لتصبح أصولًا مشروعة
ولهذه القنوات حجم يمكن قياسه أيضًا: فقد أفادت فرقة عمل وزارة العدل لمكافحة مراكز الاحتيال بمصادرة أصول مشفرة وتجميدها بقيمة 580 مليون دولار، وفي سبتمبر ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية أنشطة مالية تُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار بمجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
أما بالنسبة إلى السوق، فليس لهذه الـ14 مليار دولار تأثير يُذكر على المدى القصير. هذه العملات لم تتحرك منذ سنوات، وهي خارج المعروض المتداول
لكنها تمثل معروضًا خامدًا. وإذا دخلت فعلًا إلى محفظة حكومية، فإن مصيرها لاحقًا، سواء أكانت ستُباع في مزاد أم ستُحتفظ بها طويلًا، سيصبح عاملًا جديدًا 🦖
وهناك تفصيل آخر يستحق التذكّر: من بين الكيانات الـ41 الخاضعة للعقوبات شركات طيران وشركات تأمين وأعمال لتجارة النبيذ وشركات إقراض
لم تعد مجموعات الاحتيال مجرد بضعة أشخاص خلف لوحات المفاتيح، بل أصبحت شبكة شركات عابرة للقطاعات 💰
شاركونا آراءكم في التعليقات: أتُباع هذه الـ14 مليار دولار في النهاية في مزاد، أم تُحجز طويلًا ضمن الاحتياطيات؟ 🔒
أتابع معكم يوميًا مستجدات تنظيم العملات المشفرة وأبرز تدفقات الأموال على سلسلة الكتل؛ فلا أكتفي بإطلاعكم على ما يحدث في الأخبار، بل أساعدكم أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
في 5 نوفمبر، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أفراد و41 كيانًا
🕐 最新解读群里更新
قالت وزارة الخزانة إن هؤلاء الأفراد والشركات واجهات لمسؤولي مجموعة Prince Group، يساعدونهم على إخفاء الأصول والالتفاف على جولتي العقوبات اللتين فُرضتا في أكتوبر 2025 ويونيو 2026
Prince Group تكتل كمبودي يُتهم بإدارة مجمعات احتيال، واستخدام عمالة مُتاجر بها لتنفيذ عمليات احتيال استثماري بالعملات المشفرة وعمليات احتيال عاطفي
تضم القائمة هذه المرة شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ، وأشخاصًا يحتفظون بالأصول بالنيابة عن آخرين، وزوجة المسؤول التنفيذي تشن بو، خه يوجينغ. وبعد جولة العقوبات السابقة، نقل تشن قصره الفخم في طوكيو إلى اسمها
وهناك أيضًا شخص يُدعى Visal Pang، يسيطر على 11 شركة كمبودية تعمل في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والفنادق، إضافة إلى تطبيق فائق
وفي اليوم نفسه، فُرضت عقوبات أيضًا على المواطن الماليزي Chui Kok Wa. وقالت وزارة الخزانة إنه قاد فريقًا في مدغشقر استخدم العملات المشفرة للاحتيال على أمريكيين بأكثر من 400 ألف دولار
لكن الرقم الأكبر الحقيقي يكمن في مكان آخر: تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة ما يقارب 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبط بمجموعة Prince Group
وجمّدت السلطات البريطانية شقة بنتهاوس في لندن يُقال إنها تعود إلى Thet Li، المسؤول المالي للمجموعة، وتبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار
اعتُقل رئيس المجموعة تشن تشي في كمبوديا في يناير من هذا العام، ثم سُلّم. وكانت كمبوديا قد سحبت جنسيته سابقًا، وأحالت البنك التابع للمجموعة إلى التصفية
وتنفي Prince Group جميع الاتهامات
ما لفت انتباهي هو تغيّر وجهة العقوبات ⚖️
لا يوجد بين الأهداف الـ45 أي عنوان على سلسلة الكتل؛ فجميعها شركات وأشخاص يحتفظون بالأصول نيابة عن غيرهم وأفراد من عائلاتهم وموظفون إداريون
فالعملات يمكن نقلها، ويمكن إنشاء آلاف المحافظ لشخص واحد في ليلة واحدة، لكن تغيير تسجيل الشركات والحسابات المصرفية وسجلات العقارات وأسماء جوازات السفر يستغرق سنوات
انتقلت جهود إنفاذ القانون من ملاحقة العملات إلى ملاحقة الأشخاص، وتستهدف الآن القنوات التي تُغسل عبرها الأموال المسروقة لتصبح أصولًا مشروعة
ولهذه القنوات حجم يمكن قياسه أيضًا: فقد أفادت فرقة عمل وزارة العدل لمكافحة مراكز الاحتيال بمصادرة أصول مشفرة وتجميدها بقيمة 580 مليون دولار، وفي سبتمبر ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية أنشطة مالية تُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار بمجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
أما بالنسبة إلى السوق، فليس لهذه الـ14 مليار دولار تأثير يُذكر على المدى القصير. هذه العملات لم تتحرك منذ سنوات، وهي خارج المعروض المتداول
لكنها تمثل معروضًا خامدًا. وإذا دخلت فعلًا إلى محفظة حكومية، فإن مصيرها لاحقًا، سواء أكانت ستُباع في مزاد أم ستُحتفظ بها طويلًا، سيصبح عاملًا جديدًا 🦖
وهناك تفصيل آخر يستحق التذكّر: من بين الكيانات الـ41 الخاضعة للعقوبات شركات طيران وشركات تأمين وأعمال لتجارة النبيذ وشركات إقراض
لم تعد مجموعات الاحتيال مجرد بضعة أشخاص خلف لوحات المفاتيح، بل أصبحت شبكة شركات عابرة للقطاعات 💰
شاركونا آراءكم في التعليقات: أتُباع هذه الـ14 مليار دولار في النهاية في مزاد، أم تُحجز طويلًا ضمن الاحتياطيات؟ 🔒
أتابع معكم يوميًا مستجدات تنظيم العملات المشفرة وأبرز تدفقات الأموال على سلسلة الكتل؛ فلا أكتفي بإطلاعكم على ما يحدث في الأخبار، بل أساعدكم أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
