وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، نطاق العقوبات المرتبطة بإمبراطورية الاحتيال المزعومة التابعة لمجموعة برنس، مستهدفةً 45 شخصًا وشركة إضافيين تقول إنهم ساعدوا في إخفاء عائدات غير مشروعة ونقلها، ناجمة عن عمليات احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة والاحتيال العاطفي نفذتها شبكات تنشط من «مجمعات احتيال» في جنوب شرق آسيا. خلاصة سريعة - أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أربعة أفراد و41 كيانًا على قائمة العقوبات، للاشتباه في دعمهم شبكة مجموعة برنس العالمية لغسل الأموال والتهرب من العقوبات. - تشمل الجهات المستهدفة شركات خارجية، ومُلّاكًا صوريين، ومسؤولين إداريين في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ وسنغافورة وموريشيوس وماليزيا. - تسعى وزارة الخزانة إلى مصادرة ما يقارب 14 مليار دولار من عملة بيتكوين المرتبطة بأنشطة مجموعة برنس. - جرى تنسيق الإجراء مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفريق مكافحة مراكز الاحتيال التابع لوزارة العدل، وشركاء دوليين آخرين. ما تقوله وزارة الخزانة يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن الإدراجات الجديدة تفكك أجزاءً من البنية التحتية للشركات الدولية التي استخدمتها مجموعة برنس لإخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة المفروضة في أكتوبر 2025 ويونيو 2026. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تواصل عصابات الاحتيال الإلكتروني سرقة مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين، مستندةً إلى شبكات أعمال دولية متطورة لغسل عائداتها غير المشروعة». من الأسماء الواردة شملت أبرز الأفراد والكيانات المستهدفة: - تشيو يونغ — متهم بالسيطرة على شبكة من الشركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ لصالح مجموعة برنس، بما فيها جهات إقراض أموال وشركات لتجارة النبيذ. وتقول وزارة الخزانة إن تشيو عمل لدى شركة مرتبطة برئيس مجموعة برنس تشين تشي. - تشاو منغياو — المساعد الشخصي لتشيو، وأُدرج هو الآخر على القائمة. - شخصان مرتبطان بتشين بو، المسؤول التنفيذي في مجموعة برنس: زوجته هي يوجينغ (التي يُزعم أن تشين نقل إليها قصرًا في طوكيو بعد فرض عقوبات سابقة) وشريكه فيسال بانغ، الذي يُقال إنه يسيطر على 11 شركة كمبودية في قطاعات الإنشاءات والخدمات اللوجستية والضيافة وتطبيق «سوبر آب». وأُضيفت إلى القائمة 11 شركة لا تزال تحت سيطرة تشين بو، من بينها برنس إنترناشونال إيرلاينز وسي بي جنرال إنشورنس. - كيانات عدة في سنغافورة وموريشيوس وماليزيا مرتبطة بالشريك داي آن، إضافةً إلى شركة إعلامية سنغافورية يملكها ثيت لي، المسؤول المالي المزعوم. - تشوي كوك وا — مواطن ماليزي مقيم في مدغشقر، متهم بقيادة شبكة منفصلة احتالت على أمريكيين بأكثر من 400 ألف دولار باستخدام العملات المشفرة وتقنيات أخرى. إجراءات إنفاذ القانون والأصول المرتبطة - تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة نحو 14 مليار دولار من عملة بيتكوين يُزعم ارتباطها بعمليات مجموعة برنس. - جمّدت السلطات البريطانية شقة بنتهاوس في لندن يُقال إن ثيت لي يملكها (وفقًا لما نشره موقع Decrypt). - أعلن فريق مكافحة مراكز الاحتيال التابع لوزارة العدل عن مصادرة وتجميد ما يقارب 580 مليون دولار من العملات المشفرة، في إطار جهوده الأوسع لمكافحة الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة. خلفية وسياق دولي نفت مجموعة برنس هذه الاتهامات. ومع ذلك، كانت إجراءات إنفاذ القانون كبيرة: فقد اعتُقل تشين تشي في كمبوديا في يناير، وسُلّم إلى الصين، ووصفته وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأنه رئيس شبكة كبرى للمقامرة والاحتيال عبر الحدود؛ كما سحبت كمبوديا جنسيته ووضعت بنك برنس قيد التصفية. وحظي إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدعم شركاء في جزر العذراء البريطانية والمملكة المتحدة. الصورة العالمية لمجمعات الاحتيال حذرت الأمم المتحدة وهيئات متعددة الأطراف من أن هذه العمليات تمثل مشكلة دولية هائلة: - في سبتمبر، ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) نحو 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المبلّغ عنها بعمليات احتيال استثماري مشتبه بها بالعملات المشفرة، نُسب معظمها إلى جماعات إجرامية تدير مجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا. - وصفت الإنتربول العام الماضي شبكات مجمعات الاحتيال بأنها تهديد عالمي، بسبب لجوئها إلى الاتجار بالبشر والعمل القسري والاحتيال عبر الإنترنت. - قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2025 أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها وأستراليا ونيوزيلندا كلّفت الضحايا ما بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في ذلك العام، وكان جزء كبير من ذلك ناتجًا عن احتيال استثماري بالعملات المشفرة يُنفّذ من مجمعات تحتجز أشخاصًا من 80 دولة على الأقل. لماذا يهم ذلك أسواق العملات المشفرة تؤكد هذه الجولة من العقوبات كيف تتعقب إجراءات الإنفاذ الدولية البنية التحتية للشركات والعملات المشفرة التي تتيح عمليات الاحتيال واسعة النطاق وتستهدفها. وتشير المصادرات وإجراءات المصادرة القضائية المرتبطة بمليارات الدولارات من العملات المشفرة إلى تنامي التعاون عبر الحدود، كما تزيد التدقيق في الوسطاء والهياكل الخارجية والقنوات المستخدمة لتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى أصول ملموسة. سنواصل متابعة التطورات مع مواصلة المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين المطالبة بحقوقهم، وسعي وزارة الخزانة ووكالات الإنفاذ إلى استرداد عائدات العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط المزعوم ومصادرتها. اقرأ المزيد من الأخبار المُنشأة بالذكاء الاصطناعي على: https://app.chaingpt.org/news