41 شركة و4 أشخاص. هذه المرة، لا تستهدف العقوبات الرؤوس الكبيرة، بل من يتلقون الأموال نيابةً عنها 🦖
📣 盘面异动群里喊
في 6 نوفمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات على 4 أفراد و41 كيانًا مرتبطين بمنظمة الجريمة العابرة للحدود التابعة لمجموعة برينس.
تضم القائمة تشيو يونغ، وتشاو منغياو، وخه يوجينغ، وبانغ ويزهي. وترتبط الأربعة بشبكة من الشركات الخارجية الوهمية.
وكانت وزارة الخزانة واضحة: تستهدف العقوبات إخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة عبر شركات خارجية وترتيبات ملكية بالنيابة وشركات مرتبطة.
يُتهم تشيو يونغ بتمثيل مجموعة برينس في السيطرة على عدة شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ.
أما تشاو منغياو فهي مساعدته الشخصية.
وخه يوجينغ زوجة تشن بو، المسؤول التنفيذي في مجموعة برينس الذي فُرضت عليه عقوبات سابقًا. وقد نقل تشن قصره الفاخر في طوكيو إلى اسمها.
أما بانغ ويزهي فيسيطر على 11 شركة كمبودية.
أربعة أشخاص، و41 كيانًا، و11 شركة كمبودية، إضافة إلى سلسلة من عناوين التسجيل في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ: هذا هو الهيكل الكامل لشبكة الملكية بالنيابة ⚖️
استهدفت الجولة السابقة من العقوبات الأسماء، أما هذه الجولة فتستهدف العلاقات.
بعد إدراج الرؤوس الكبيرة على القائمة، لا تختفي الأصول، بل يتغير مالكها فحسب.
تُنقل إلى مساعد، أو زوجة، أو شركة لا تمارس أي نشاط.
لذلك، لا تكمن أهمية هذه القائمة في الأشخاص الأربعة، بل في الكيانات الـ41.
فهي تكشف كيف تُجزّأ الأموال وتُخفى: عقارات، وحصص ملكية، ومقاعد في مجالس الإدارة، طبقة فوق طبقة.
وتظهر صلة ذلك بعالم العملات المشفرة في إعلان آخر صدر في اليوم نفسه.
فقد فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على مواطن ماليزي يُدعى Chui Kok Wa، متهمةً إياه بتنظيم عمليات احتيال بالأصول الرقمية في مدغشقر، والاحتيال على ضحايا أمريكيين بأكثر من 400 ألف دولار.
مجمّعات، واحتيال عبر الاتصالات، وأصول رقمية: ثلاثة مصطلحات وردت في الوثيقة نفسها، ما يعني أن الجهات الرقابية باتت تتعامل معها باعتبارها حلقة واحدة في سلسلة تدفقات الأموال 💸
بالنسبة إلى فرق الامتثال في منصات التداول، تعني هذه القائمة أمرًا بتجميد الأصول.
لكن بالنسبة إلى الشبكات الخاضعة للعقوبات، تكمن البوابة الحقيقية على السلسلة.
تتضمن القائمة أسماء الشركات والأشخاص، لكنها لا تتضمن العناوين.
ما دامت الأموال قادرة على التحول إلى عملات مستقرة، فسيظل الحظر على الورق مجرد حظر للأسماء.
ولهذا ترتفع العلاوة في التداول خارج المنصات لفترة وجيزة بعد كل جولة عقوبات؛ إذ يسارع بعضهم إلى تحويل الأموال إلى أصول لا تحمل أسماء أصحابها ⚠️
والتنبيه إلى عامة الناس أبسط من ذلك:
إذا عرض عليك أحدهم سعرًا أعلى بكثير من سعر السوق لشراء عملاتك U، وطلب منك تحويلها أولًا، فمن المرجح أنه لا يقدم لك صفقة رابحة، بل يبحث عن مخرج لنفسه.
وكلما طالت القائمة، ازداد عدد الأطراف المقابلة التي تعرض علاوات مرتفعة كهذه.
هل صادفتَ وسيطًا يشتري عملات U بسعر مرتفع؟ شاركنا في التعليقات.
اضغط على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
نتابع معك يوميًا أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بعرض ما يحدث في الأخبار، بل نساعدك على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
في 6 نوفمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية جولة جديدة من العقوبات على 4 أفراد و41 كيانًا مرتبطين بمنظمة الجريمة العابرة للحدود التابعة لمجموعة برينس.
تضم القائمة تشيو يونغ، وتشاو منغياو، وخه يوجينغ، وبانغ ويزهي. وترتبط الأربعة بشبكة من الشركات الخارجية الوهمية.
وكانت وزارة الخزانة واضحة: تستهدف العقوبات إخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة عبر شركات خارجية وترتيبات ملكية بالنيابة وشركات مرتبطة.
يُتهم تشيو يونغ بتمثيل مجموعة برينس في السيطرة على عدة شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ.
أما تشاو منغياو فهي مساعدته الشخصية.
وخه يوجينغ زوجة تشن بو، المسؤول التنفيذي في مجموعة برينس الذي فُرضت عليه عقوبات سابقًا. وقد نقل تشن قصره الفاخر في طوكيو إلى اسمها.
أما بانغ ويزهي فيسيطر على 11 شركة كمبودية.
أربعة أشخاص، و41 كيانًا، و11 شركة كمبودية، إضافة إلى سلسلة من عناوين التسجيل في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ: هذا هو الهيكل الكامل لشبكة الملكية بالنيابة ⚖️
استهدفت الجولة السابقة من العقوبات الأسماء، أما هذه الجولة فتستهدف العلاقات.
بعد إدراج الرؤوس الكبيرة على القائمة، لا تختفي الأصول، بل يتغير مالكها فحسب.
تُنقل إلى مساعد، أو زوجة، أو شركة لا تمارس أي نشاط.
لذلك، لا تكمن أهمية هذه القائمة في الأشخاص الأربعة، بل في الكيانات الـ41.
فهي تكشف كيف تُجزّأ الأموال وتُخفى: عقارات، وحصص ملكية، ومقاعد في مجالس الإدارة، طبقة فوق طبقة.
وتظهر صلة ذلك بعالم العملات المشفرة في إعلان آخر صدر في اليوم نفسه.
فقد فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على مواطن ماليزي يُدعى Chui Kok Wa، متهمةً إياه بتنظيم عمليات احتيال بالأصول الرقمية في مدغشقر، والاحتيال على ضحايا أمريكيين بأكثر من 400 ألف دولار.
مجمّعات، واحتيال عبر الاتصالات، وأصول رقمية: ثلاثة مصطلحات وردت في الوثيقة نفسها، ما يعني أن الجهات الرقابية باتت تتعامل معها باعتبارها حلقة واحدة في سلسلة تدفقات الأموال 💸
بالنسبة إلى فرق الامتثال في منصات التداول، تعني هذه القائمة أمرًا بتجميد الأصول.
لكن بالنسبة إلى الشبكات الخاضعة للعقوبات، تكمن البوابة الحقيقية على السلسلة.
تتضمن القائمة أسماء الشركات والأشخاص، لكنها لا تتضمن العناوين.
ما دامت الأموال قادرة على التحول إلى عملات مستقرة، فسيظل الحظر على الورق مجرد حظر للأسماء.
ولهذا ترتفع العلاوة في التداول خارج المنصات لفترة وجيزة بعد كل جولة عقوبات؛ إذ يسارع بعضهم إلى تحويل الأموال إلى أصول لا تحمل أسماء أصحابها ⚠️
والتنبيه إلى عامة الناس أبسط من ذلك:
إذا عرض عليك أحدهم سعرًا أعلى بكثير من سعر السوق لشراء عملاتك U، وطلب منك تحويلها أولًا، فمن المرجح أنه لا يقدم لك صفقة رابحة، بل يبحث عن مخرج لنفسه.
وكلما طالت القائمة، ازداد عدد الأطراف المقابلة التي تعرض علاوات مرتفعة كهذه.
هل صادفتَ وسيطًا يشتري عملات U بسعر مرتفع؟ شاركنا في التعليقات.
اضغط على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
نتابع معك يوميًا أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بعرض ما يحدث في الأخبار، بل نساعدك على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀