🔍 46 جهة مستهدفة، ولا عنوان محفظة واحد
في 5 نوفمبر، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، 46 جهة دفعة واحدة: 4 أفراد و41 كيانًا، إضافة إلى ماليزي واحد. وترتبط الجهات الـ45 الأولى بشبكة شركات Prince Group.
لا تتضمن القائمة عناوين محافظ. ولا منصات تداول. شركات فقط: شركات إقراض في هونغ كونغ (Premium Financial وSolar Scape Financial)، وشركات قابضة في جزر العذراء البريطانية (Sun Speed وSolar Scape وDirect Astute وGlad Glory)، وشركة لتوزيع النبيذ، وشركة طيران، وشركة تأمين، وسلسلة من شركات الإنشاءات.
كان تفسير وزارة الخزانة مباشرًا: بعد استهداف قادة الشبكة في أكتوبر الماضي ويونيو هذا العام، واصل هؤلاء إدارة هياكلهم الخارجية، وإخفاء المستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ بأصول نيابةً عن أصحاب الشركات الخاضعين للعقوبات. ونفّذت العملية مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وهونولولو، وفريق مكافحة الاحتيال التابع لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام الفيدرالي في ألاسكا، بمعلومات استخباراتية قدّمتها وزارة الخارجية البريطانية ومكتب التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية.
أما ما يجري على جانب المحافظ، فيكشف النصف الآخر من الصورة. أفاد تقرير TRM Labs الصادر الأسبوع الماضي بأن 34 كازينو في سيهانوكفيل استقبلت أصولًا مشفرة بقيمة 1.07 مليار دولار بين 1 يناير و7 سبتمبر من هذا العام، وذهب 687 مليونًا منها (64%) إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات OFAC. وكانت 99.9% من الأصول عملة USDT على شبكة TRON. عملة واحدة فقط.
انخفض متوسط التدفقات الشهرية من 148 مليونًا بين يناير ومايو إلى نحو 95 مليونًا في يوليو وأغسطس، كما هبطت التدفقات إلى الكازينوهات الخاضعة للعقوبات من 100 مليون إلى 48 مليونًا. أي إنها انخفضت بأكثر من النصف.
في 8 سبتمبر، سحبت كمبوديا 18 ترخيصًا لكازينوهات وعلّقت 9 تراخيص. لكن شبابيك الصرف لم تتوقف. تقبل مكاتب الصرافة USDT، وتحوله إلى رقائق لعب ودولارات، من دون تدقيق يُذكر في العملاء.
يتحول موضع تأثير العقوبات. يمكن حظر عنوان، فيُستبدل؛ أما حظر شركة فيقطع عنها الحسابات المصرفية، وخدمات أمناء الشركات، والتدقيق، وعقود الإيجار.
أما أسعار العملات المشفرة، فبحسب تسعيرات ليويوان، تراوح سعر BTC بين 75,511 و75,668، منخفضًا 6% خلال 24 ساعة. وتراوح سعر ETH بين 2,225 و2,229، منخفضًا 8.2%.
يمكن استبدال المحفظة، لكن لا يمكن استبدال الشركة.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #العقوبات
في 5 نوفمبر، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، 46 جهة دفعة واحدة: 4 أفراد و41 كيانًا، إضافة إلى ماليزي واحد. وترتبط الجهات الـ45 الأولى بشبكة شركات Prince Group.
لا تتضمن القائمة عناوين محافظ. ولا منصات تداول. شركات فقط: شركات إقراض في هونغ كونغ (Premium Financial وSolar Scape Financial)، وشركات قابضة في جزر العذراء البريطانية (Sun Speed وSolar Scape وDirect Astute وGlad Glory)، وشركة لتوزيع النبيذ، وشركة طيران، وشركة تأمين، وسلسلة من شركات الإنشاءات.
كان تفسير وزارة الخزانة مباشرًا: بعد استهداف قادة الشبكة في أكتوبر الماضي ويونيو هذا العام، واصل هؤلاء إدارة هياكلهم الخارجية، وإخفاء المستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ بأصول نيابةً عن أصحاب الشركات الخاضعين للعقوبات. ونفّذت العملية مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وهونولولو، وفريق مكافحة الاحتيال التابع لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام الفيدرالي في ألاسكا، بمعلومات استخباراتية قدّمتها وزارة الخارجية البريطانية ومكتب التحقيقات المالية في جزر العذراء البريطانية.
أما ما يجري على جانب المحافظ، فيكشف النصف الآخر من الصورة. أفاد تقرير TRM Labs الصادر الأسبوع الماضي بأن 34 كازينو في سيهانوكفيل استقبلت أصولًا مشفرة بقيمة 1.07 مليار دولار بين 1 يناير و7 سبتمبر من هذا العام، وذهب 687 مليونًا منها (64%) إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات OFAC. وكانت 99.9% من الأصول عملة USDT على شبكة TRON. عملة واحدة فقط.
انخفض متوسط التدفقات الشهرية من 148 مليونًا بين يناير ومايو إلى نحو 95 مليونًا في يوليو وأغسطس، كما هبطت التدفقات إلى الكازينوهات الخاضعة للعقوبات من 100 مليون إلى 48 مليونًا. أي إنها انخفضت بأكثر من النصف.
في 8 سبتمبر، سحبت كمبوديا 18 ترخيصًا لكازينوهات وعلّقت 9 تراخيص. لكن شبابيك الصرف لم تتوقف. تقبل مكاتب الصرافة USDT، وتحوله إلى رقائق لعب ودولارات، من دون تدقيق يُذكر في العملاء.
يتحول موضع تأثير العقوبات. يمكن حظر عنوان، فيُستبدل؛ أما حظر شركة فيقطع عنها الحسابات المصرفية، وخدمات أمناء الشركات، والتدقيق، وعقود الإيجار.
أما أسعار العملات المشفرة، فبحسب تسعيرات ليويوان، تراوح سعر BTC بين 75,511 و75,668، منخفضًا 6% خلال 24 ساعة. وتراوح سعر ETH بين 2,225 و2,229، منخفضًا 8.2%.
يمكن استبدال المحفظة، لكن لا يمكن استبدال الشركة.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #العقوبات
