بحسب ChainCatcher، نقلًا عن Cointelegraph، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) أنها ستبدأ مراجعات خاصة لمكافحة غسل الأموال في الولايات القضائية التي تشهد نشاطًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة، لمعالجة الثغرات في تنفيذ البلدان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال.

قالت FATF إن المراجعات ستستهدف أساسًا الولايات القضائية التي يتسم فيها نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بـ«أهمية جوهرية»، وستأخذ في الاعتبار حالة التقييم الحالية لهذه الولايات. وأضافت الهيئة أن التقييمات الدورية وإجراءات المتابعة ستظل الأدوات الرئيسية لتقييم الامتثال.

يُظهر الجدول الزمني للمراجعات أن النتائج الأولية ستُعلن في يونيو 2027، على أن تُنشر نتائج أخرى في أكتوبر 2027. كما ذكرت FATF أن المراجعات ستليها آليات للرصد وإعداد التقارير بوتيرة أسرع، لتتبع التقدم الذي تحرزه الولايات القضائية في معالجة أوجه القصور. ولم تكشف FATF أسماء الولايات القضائية التي ستخضع للمراجعة، ولا عددها.

يواصل هذا الاستعراض تناول المشكلات التي كشف عنها تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في يوليو من هذا العام. وأظهر التقرير أن 83% من الولايات القضائية المشمولة بالاستطلاع أصدرت تشريعات بشأن قاعدة السفر، لكن ثغرات الإنفاذ لا تزال كبيرة: فمن بين 91 ولاية قضائية أقرّت قاعدة السفر، لم تتخذ 55 ولاية أي إجراءات رقابية أو إنفاذية بشأن الامتثال. كما تواجه الجهات التنظيمية صعوبات في تحديد أنشطة العملات المشفرة غير المرخصة والإشراف على مقدمي الخدمات الأجانب الذين يخدمون العملاء المحليين. وتُلزم قاعدة السفر مقدمي خدمات العملات المشفرة بتبادل معلومات مرسلي التحويلات ومستقبليها.