بعد سرقة 6.4 مليار دولار، كُشف بالكامل مسار غسل الأموال الذي اتبعه مخترقو باينانس
نشرت Chainalysis اليوم: العناوين المرتبطة بالأموال المسروقة تنقل الأصول قبل تجميد العملات المستقرة، وكل خطوة مسجلة على البلوك تشين.
🔹 يتكوّن المسار من خمس خطوات:
تحويل TRX إلى عملات مستقرة → تحويلها إلى رموز من فئة إيصالات الإيداع (لا يمكن تجميد الإيصالات نفسها) → إيداعها في بروتوكول إقراض DeFi للحصول على رموز إيداع لا يمكن تجميدها → استخدام محفظة جديدة لاستردادها وتحويلها مجدداً إلى عملات مستقرة → وأخيراً تحويلها إلى ETH عبر جسر بين السلاسل
1️⃣ إنها سباق مع آلية التجميد. شاركت Circle وTether في تجميد نحو 2.8 مليار دولار. وبحسب تقدير Chainalysis للمبلغ المسروق، البالغ نحو 6.4 مليار دولار، فقد أُوقِف ما يقارب النصف، ويسابق المخترقون الزمن المتبقي.
2️⃣ التحويل إلى ETH لا يعني التخفي. تقول Chainalysis بوضوح إن هذه الطريقة لا تتيح الإفلات من التتبع، فالمحققون يراقبون الأنماط على البلوك تشين في الوقت الفعلي. وقد أُشير أيضاً إلى TraderTraitor (المرتبط بكوريا الشمالية)، الذي نقل 500 ألف دولار في قضايا أخرى باستخدام أساليب مشابهة.
ويجب توضيح الحدود أيضاً: التجميد ≠ الاسترداد؛ فما زال أمام عودة الأموال إلى المستخدمين مسار طويل. وTraderTraitor مجرد مثال من قضايا أخرى، والأساليب متشابهة فحسب. أما رقما 6.4 مليار و5.8 مليار اللذان وردا في تقارير سابقة، فهما يعكسان تقديرات جهات مختلفة، ولا يوجد رقم موحد حتى الآن.
ما زال الموقف كما هو: لن أغيّر مراكزي بسبب تحديث واحد بشأن التتبع؛ وسأواصل إجراء الفحوص اللازمة — عناوين السحب، والتفويضات، وحدود المحفظة الساخنة.
بعد هذه الحادثة، هل ستعدّل النسبة التي تحتفظ بها في المحافظ الساخنة؟
للاطلاع فقط، ولا يشكّل ذلك نصيحة استثمارية. أجرِ أبحاثك بنفسك (DYOR).
#加密安全 #比特币 #DeFi $BNB $ETH
نشرت Chainalysis اليوم: العناوين المرتبطة بالأموال المسروقة تنقل الأصول قبل تجميد العملات المستقرة، وكل خطوة مسجلة على البلوك تشين.
🔹 يتكوّن المسار من خمس خطوات:
تحويل TRX إلى عملات مستقرة → تحويلها إلى رموز من فئة إيصالات الإيداع (لا يمكن تجميد الإيصالات نفسها) → إيداعها في بروتوكول إقراض DeFi للحصول على رموز إيداع لا يمكن تجميدها → استخدام محفظة جديدة لاستردادها وتحويلها مجدداً إلى عملات مستقرة → وأخيراً تحويلها إلى ETH عبر جسر بين السلاسل
1️⃣ إنها سباق مع آلية التجميد. شاركت Circle وTether في تجميد نحو 2.8 مليار دولار. وبحسب تقدير Chainalysis للمبلغ المسروق، البالغ نحو 6.4 مليار دولار، فقد أُوقِف ما يقارب النصف، ويسابق المخترقون الزمن المتبقي.
2️⃣ التحويل إلى ETH لا يعني التخفي. تقول Chainalysis بوضوح إن هذه الطريقة لا تتيح الإفلات من التتبع، فالمحققون يراقبون الأنماط على البلوك تشين في الوقت الفعلي. وقد أُشير أيضاً إلى TraderTraitor (المرتبط بكوريا الشمالية)، الذي نقل 500 ألف دولار في قضايا أخرى باستخدام أساليب مشابهة.
ويجب توضيح الحدود أيضاً: التجميد ≠ الاسترداد؛ فما زال أمام عودة الأموال إلى المستخدمين مسار طويل. وTraderTraitor مجرد مثال من قضايا أخرى، والأساليب متشابهة فحسب. أما رقما 6.4 مليار و5.8 مليار اللذان وردا في تقارير سابقة، فهما يعكسان تقديرات جهات مختلفة، ولا يوجد رقم موحد حتى الآن.
ما زال الموقف كما هو: لن أغيّر مراكزي بسبب تحديث واحد بشأن التتبع؛ وسأواصل إجراء الفحوص اللازمة — عناوين السحب، والتفويضات، وحدود المحفظة الساخنة.
بعد هذه الحادثة، هل ستعدّل النسبة التي تحتفظ بها في المحافظ الساخنة؟
للاطلاع فقط، ولا يشكّل ذلك نصيحة استثمارية. أجرِ أبحاثك بنفسك (DYOR).
#加密安全 #比特币 #DeFi $BNB $ETH
