• أحالت وحدة الاستخبارات المالية الكورية Aegis Ventures وTether Max وSuper Trust للتحقيق في 30 أكتوبر.

• طلبت وحدة الاستخبارات المالية حجب الوصول المحلي إلى موقعي Tether Max وSuper Trust وتطبيقاتهما.

• تصل عقوبة مزاولة النشاط دون تسجيل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة قدرها 50 مليون وون.

وحدة الاستخبارات المالية تحيل ثلاثة مشغّلين غير مسجّلين

أحالت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية ثلاثة مشغّلين لأصول افتراضية غير مسجّلين، هم Aegis Ventures وTether Max وSuper Trust، إلى سلطات الادعاء في 30 أكتوبر، وطلبت من لجنة معايير الاتصالات الكورية حجب الوصول المحلي إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التابعة لاثنين منهم، هما Tether Max وSuper Trust. وتستخدم وحدة الاستخبارات المالية، وهي ذراع مكافحة غسل الأموال التابعة للجنة الخدمات المالية، الإحالة لإحالة الانتهاكات المشتبه بها إلى المحققين؛ أما طلب حجب الوصول فيذهب خطوة أبعد، إذ يهدف إلى قطع وصول المستخدمين إلى المنصات أثناء سير القضايا. وورد اسم Aegis Ventures في الإحالة وحدها. ولم تطلب الوحدة حجب الوصول إليها لأن الشركة لا تشغّل موقعاً أو تطبيقاً مخصصاً لأعمالها في مجال الأصول الافتراضية، مع بقاء صفحتها الرئيسية العامة للشركة متاحة على الإنترنت. وقدمت الجهة التنظيمية الإجراء باعتباره يهدف إلى تحقيق غايتين: تعزيز إنفاذ القوانين بحق المشغّلين غير المسجّلين في سوق Web3 المحلية، وتقييد وصول المستخدمين إلى مواقع الأعمال غير القانونية. وبموجب قانون المعلومات المالية المحددة، يتعين على مقدم خدمات الأصول الافتراضية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية قبل مزاولة النشاط، وينطبق الالتزام نفسه على المشغّلين الخارجيين الذين يستهدفون المستخدمين الكوريين، بما في ذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء التي يفرضها التسجيل. وتصل عقوبة مزاولة النشاط دون تسجيل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة قدرها 50 مليون وون. وتأتي هذه الإجراءات في سوق يقتصر فيه نطاق الترخيص على عدد ضيق من الجهات: إذ يتضمن سجل وحدة الاستخبارات المالية 28 مقدم خدمات أصول افتراضية مسجّلاً حتى 30 سبتمبر. ولا يُعد أي شيء في إجراء 30 أكتوبر نهائياً. فلم يُكشف عن نتيجة نظر اللجنة، ولا عن موعد أي حجب فعلي أو سير الإحالات الجنائية، كما لم تؤكد الجهة التنظيمية ما إذا كانت أي من الشركات الثلاث تواجه اتهامات.

Bithumb توقف التحويلات إلى الشركات الثلاث

أضافت Bithumb أسماء Tether Max وSuper Trust وAegis Ventures إلى قائمة القيود على الإيداع والسحب في إشعار رسمي نُشر في 30 أكتوبر، كما تضم القائمة العلنية للمشغّلين غير المسجّلين لدى Upbit الأسماء الثلاثة نفسها. وتُطبّق إجراءات المنصات وطلب الحجب الذي تقدمت به الجهة التنظيمية عبر مسارين منفصلين. فقيد الإيداع والسحب يمنع المستخدمين من نقل الأصول الافتراضية بين حساباتهم على المنصة والشركات المدرجة في القائمة؛ أما طلب حجب المواقع والتطبيقات فيستهدف وسائل الوصول عبر الإنترنت ولا يسري إلا بعد المراجعة. والطلب ليس أمراً نافذاً. إذ تنظر لجنة معايير الاتصالات الكورية في كل حالة، ثم تقرر ما إذا كانت ستحجب الخدمة أو تنهي استخدامها. ولهذا التمييز أهمية من حيث التوقيت: فمواد لجنة الخدمات المالية الصادرة في 13 أكتوبر تفيد بأن اللجنة كانت قد نظرت بالفعل في 27 طلباً سابقاً لحجب مواقع خلال جلستين عُقدتا في 6 و7 أكتوبر، وقررت بشأن كل منها الحجب أو إنهاء الاستخدام؛ أما الطلبان الجديدان فما زالا قيد المراجعة، وهما منفصلان عن تلك الحالات الـ27. وتصف المواد نفسها مساراً ثانياً: إذ يجري حظر تثبيت تطبيقات المشغّلين غير المسجّلين وتحديثها عبر متجري تطبيقات Google وApple، مع إنهاء الاستخدام عندما يكون الخادم أو المشغّل محلياً، والحجب عندما يكون مقره خارج البلاد. وما لا تثبته الطلبات الجديدة محدد بالقدر نفسه: فالإعلان الرسمي للمنصة وإفصاحات الجهة التنظيمية لا تصل إلى حد إثبات قضائي، ولم تصدر أي محكمة حكماً بشأن سلوك الشركات الثلاث، ولم تُؤكد أي عقوبة جنائية. وقالت وحدة الاستخبارات المالية في مواد صادرة في 14 أكتوبر إنها ستطلب نظر اللجنة كلما رُصدت عمليات غير مسجّلة، حتى في غياب بلاغات من الضحايا، وستواصل المراجعة مع ظهور مشغّلين جدد أو مواقع بديلة.

البتّ في الطلبات لا يزال معلقاً

يُظهر تسلسل الإجراءات إنفاذاً متعدد المستويات: إذ تحيل وحدة الاستخبارات المالية الكيانات المؤسسية إلى المحققين، وتتولى مراجعة الاتصالات النظر في وسائل الوصول، بينما تجمّد القيود التي تفرضها منصات التداول جسور نقل الأصول بين المنصات المسجّلة والشركات المدرجة في القائمة خلال هذه الأثناء. ولا تسري طلبات الحجب فوراً، لذا تتمثل المحطات الملزمة المقبلة في قرار اللجنة بشأن طلبي Tether Max وSuper Trust، وأي تأكيد من الادعاء بأن قضايا قد فُتحت بحق الشركات الثلاث جميعاً. كما أن التحويلات التي تمر عبر منصات غير مسجّلة تقع خارج نطاق إجراءات الفحص التي تطبقها منصات التداول المسجّلة، ومنها رصد الأموال المتجهة إلى أدوات خلط العملات المشفرة، وهو أحد أوجه المخاطر على المستخدمين التي تشير إليها وحدة الاستخبارات المالية. وحتى الآن، سبق الإنفاذُ البتَّ في الطلبات، وهذه الفجوة هي موضع تعرض المستخدمين للمخاطر في الوقت الراهن.