يشهد سوق العملات المشفرة موجة بيع جديدة، ما يختبر ثقة المستثمرين مع تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 79,000 دولار. وما بدا في البداية موجة أخرى من ضعف السوق، اتخذ منحى أكثر إثارة للقلق بعد الإبلاغ عن استغلال أمني تُقدّر خسائره بأكثر من 6 مليارات دولار، وقد يكون أحد أكبر الحوادث في تاريخ العملات المشفرة. كما زاد تورط باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من اضطراب معنويات السوق، وأثار مخاوف جديدة بشأن أمن منصات التداول وسلامة الأصول الرقمية.

أعقبت الحادثة تصفية مراكز بمليارات الدولارات، ما زاد من ضغوط البيع وأطلق موجة من الذعر في السوق. ومع اكتساب الزخم الهبوطي قوة، يبرز السؤال المباشر: هل بات البائعون هم المسيطرين؟ والأهم من ذلك، هل يمكن لهذا التصحيح الحاد أن يهيئ الظروف للتعافي، أم أن السوق يتجه نحو تراجع أعمق؟

اختراق Binance بقيمة 6.3 مليار دولار: ماذا حدث؟ وكيف تفاعلت الأسواق؟

في 29 أكتوبر، أفادت التقارير بأن مهاجمًا سحب أصولًا رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليار دولار من محافظ مرتبطة بمنصة Binance. ثم نُقلت هذه الأصول عبر 10 شبكات بلوك تشين مختلفة، ونُقلت معظم الأموال خلال نحو 20 دقيقة. وشملت الشبكات المتضررة Ethereum وBitcoin وTron وXRP Ledger وSolana وArbitrum وOptimism وBase وAvalanche وPolygon.

حددت شركة استخبارات البلوك تشين TRM Labs شبكة Ethereum بوصفها المصدر الأكبر للتدفقات الخارجة، بأصول تبلغ نحو 3.79 مليار دولار، تلتها Bitcoin بنحو 1.47 مليار دولار، ثم Tron بنحو 628 مليون دولار وXRP Ledger بنحو 296 مليون دولار. وسارع مُصدرو العملات المستقرة وشركاء البلوك تشين إلى تجميد أموال مرتبطة بالحادثة، بلغت قيمة أصولها نحو 2.7 مليار دولار. وجمّدت Tether (USDT) نحو 1.77 مليار دولار، وCircle (USDC) نحو 825 مليون دولار، وRipple (RLUSD) نحو 40 مليون دولار، وWorld Liberty Financial (USD1) نحو 27.8 مليون دولار، كما جمّدت Arbitrum نحو 8,426 ETH و74.6 مليون ARB. ومع ذلك، لا يزال المخترق يسيطر على أكثر من 420 ألف ETH و18,270 BTC، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.

التحقيق يشير إلى احتمال وجود صلة باختراقي Bitget وPhemex

اتخذ التحقيق منحى جديدًا بعدما كشف محقق البلوك تشين ZachXBT عن صلة محتملة بين اختراق Binance واختراق منفصل لمنصة Bitget بلغت قيمته 388 مليون دولار. ووفقًا لـ ZachXBT، جرى تمرير الأموال المسروقة في الحادثتين عبر THORChain، ثم جُمعت في العنوان نفسه، ما يشير إلى احتمال وقوف المهاجم ذاته وراء العمليتين.

أضاف تتبع إضافي للمعاملات على السلسلة، أجرته MistTrack، رابطًا آخر إلى التحقيق. فقد رصد انتقال TRX المسروقة في حادثة Binance عبر جسر Bitget Wallet Swap Bridge إلى أحد العناوين. واللافت أن المهاجم الذي يقف وراء اختراق Phemex سبق أن استخدم هذا العنوان. وإذا تأكدت هذه الروابط، فقد تكون حادثة Binance جزءًا من نمط أوسع من الهجمات التي تشمل جهات مرتبطة بكوريا الشمالية وتحويل الأموال بين سلاسل مختلفة.

تصفية مراكز في العملات الرقمية بقيمة 1.5 مليار دولار: كيف تسارعت موجة البيع؟

فاقم اختراق Binance الضغوط على سوق العملات الرقمية، الذي كان يشهد ضعفًا بالفعل، وأطلق موجة تصفية ضخمة عبر منصات تداول المشتقات. ووفقًا لبيانات Coinglass، صُفّيت مراكز في العملات الرقمية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغت قيمة مراكز الشراء نحو 1.29 مليار دولار.

سجلت Bitcoin وEthereum أكبر أحجام التصفية، بقيمة 498 مليون دولار و359 مليون دولار على التوالي، ما يبرز مدى سرعة تراجع مراكز الشراء مع انخفاض الأسعار. فعندما تهبط مراكز الشراء ذات الرافعة المالية دون مستويات الهامش المطلوبة، تغلقها المنصات تلقائيًا، ما يولّد أوامر بيع إضافية. ويؤدي ذلك إلى تأثير متسلسل؛ إذ يفضي انخفاض الأسعار إلى البيع القسري، الذي يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع ويعرّض مزيدًا من المراكز ذات الرافعة المالية للتصفية.

ما الخطوة التالية؟ هل ستتعافى أسواق العملات الرقمية؟

أثار الاختراق الأخير، الذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار، مخاوف بشأن البنية التحتية للمنصة، في حين يبرز التنسيق بين Tether وCircle وRipple وArbitrum وسواها من الجهات العاملة في القطاع الأهمية المتزايدة للتعاون بين المنصات في احتواء مثل هذه الحوادث. من جهة أخرى، تشير التصفية التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات إلى أن السوق كان عرضة بالفعل لتصحيح حاد.

يتمثل التحدي المباشر أمام Bitcoin في استعادة ما خسرته وإظهار أن ضغوط البيع آخذة في التراجع. وحتى يحدث ذلك، قد تظل مخاوف التصحيح الحاد تلقي بظلالها على ارتفاع سعر BTC، وقد تؤدي إلى موجة بيع جديدة في سوق العملات الرقمية.