بدأ مخترق باينانس البيع المستمر لـ $TRX ！！！ ولا يزال بحوزته نحو 685 مليون TRX ونحو 500 ألف $ETH ، وقد نجح في فتح مسارين للتصريف.
【تجربة البيع أولاً، ثم زيادة الكميات】 (بتوقيت بكين، 30 أكتوبر؛ قراءة المعاملات واحدة تلو الأخرى على السلسلة)
- 11:03 أول عملية بيع تجريبية: استبدل 30 ألف TRX عبر SunSwap بـ 10,813 USDT
- 11:40 بعد الانتقال إلى عنوان جديد، باع دفعة واحدة 100 ألف TRX وحصل على 35,897 USDT
- خلال 50 دقيقة، زاد حجم الصفقة الواحدة من 30 ألف TRX إلى 300 ألف TRX
【المسار الأول: عبر جسر بين الشبكات إلى إيثيريوم، ثم استبدالها بـ ETH لا يمكن تجميده】
- بدءاً من 11:06، حوّل USDT على دفعات عبر ثلاثة جسور بين الشبكات، منها USDT0 وHyperlane، إلى عنوان جديد على إيثيريوم جُهّز مسبقاً برسوم المعاملات
- ارتفع حجم التحويل الواحد تدريجياً من 1,000 إلى 10,000 عند 11:47، ليبلغ الإجمالي نحو 32 ألف USDT
- عند 11:36، استُبدل مبلغ 8,598 USDT الذي وصل أولاً إلى جهة إيثيريوم بـ 3.86 ETH، وما زال هناك 19,970 USDT لم تُستبدل
【المسار الثاني: الإيداع مباشرةً في محفظة ساخنة يُشتبه في أنها تابعة لمنصة تداول أو منصة تداول خارج البورصة】
- في 11:05 و11:23، فُصلت كميتان صغيرتان مجموعهما 195 ألف TRX من عنوان الحوت، ثم بيعتا مقابل USDT؛ وأُودع إجمالي 15,757 USDT في ثلاث معاملات عند 11:11 و11:22 و11:49 في محفظة ساخنة ليس لها وسم معلن
- في 11:43 و11:46، أُودعت 100 ألف و300 ألف TRX مباشرةً في محفظة ساخنة أخرى عبر عناوين وسيطة، وفي الفترة نفسها كانت عناوين أخرى تودع فيها أيضاً
- لا تحمل أي من المحفظتين الساخنتين وسماً معلناً، لذا لا يمكن تحديد الجهة التي تتبعان لها
【الحجم】
- غادر عنوان الحوت ما مجموعه نحو 730 ألف TRX (نحو 260 ألف دولار)
- لا تمثل هذه الكمية سوى 0.1% من نحو 685 مليون TRX بحوزة المخترق؛ وما يزال الجزء الأكبر، 638 مليوناً + 44.51 مليوناً، دون تحرك
【ما الذي يمكن استنتاجه؟】
- اختبر المخترق المسارين أولاً بصفقات صغيرة، وبدأ الآن بزيادة الكميات؛ ويبدو أنه يختبر أنظمة إدارة المخاطر لدى المنصات عند مستويات 100 ألف و300 ألف
- إذا كانت إحدى المحفظتين الساخنتين تابعتين لمنصة تداول أو منصة تداول خارج البورصة، فإن قدرة الجهة المعنية ورغبتها في تجميد هذه الإيداعات ستكونان حاسمتين لاسترداد الأموال
- سيولة الشراء على TRX ضعيفة، وإذا استمر تسارع وتيرة البيع فلن يتمكن دفتر الأوامر من استيعابها
تابعوني لمواصلة مراقبة عناوين المخترق.
#币安 #TRX
【تجربة البيع أولاً، ثم زيادة الكميات】 (بتوقيت بكين، 30 أكتوبر؛ قراءة المعاملات واحدة تلو الأخرى على السلسلة)
- 11:03 أول عملية بيع تجريبية: استبدل 30 ألف TRX عبر SunSwap بـ 10,813 USDT
- 11:40 بعد الانتقال إلى عنوان جديد، باع دفعة واحدة 100 ألف TRX وحصل على 35,897 USDT
- خلال 50 دقيقة، زاد حجم الصفقة الواحدة من 30 ألف TRX إلى 300 ألف TRX
【المسار الأول: عبر جسر بين الشبكات إلى إيثيريوم، ثم استبدالها بـ ETH لا يمكن تجميده】
- بدءاً من 11:06، حوّل USDT على دفعات عبر ثلاثة جسور بين الشبكات، منها USDT0 وHyperlane، إلى عنوان جديد على إيثيريوم جُهّز مسبقاً برسوم المعاملات
- ارتفع حجم التحويل الواحد تدريجياً من 1,000 إلى 10,000 عند 11:47، ليبلغ الإجمالي نحو 32 ألف USDT
- عند 11:36، استُبدل مبلغ 8,598 USDT الذي وصل أولاً إلى جهة إيثيريوم بـ 3.86 ETH، وما زال هناك 19,970 USDT لم تُستبدل
【المسار الثاني: الإيداع مباشرةً في محفظة ساخنة يُشتبه في أنها تابعة لمنصة تداول أو منصة تداول خارج البورصة】
- في 11:05 و11:23، فُصلت كميتان صغيرتان مجموعهما 195 ألف TRX من عنوان الحوت، ثم بيعتا مقابل USDT؛ وأُودع إجمالي 15,757 USDT في ثلاث معاملات عند 11:11 و11:22 و11:49 في محفظة ساخنة ليس لها وسم معلن
- في 11:43 و11:46، أُودعت 100 ألف و300 ألف TRX مباشرةً في محفظة ساخنة أخرى عبر عناوين وسيطة، وفي الفترة نفسها كانت عناوين أخرى تودع فيها أيضاً
- لا تحمل أي من المحفظتين الساخنتين وسماً معلناً، لذا لا يمكن تحديد الجهة التي تتبعان لها
【الحجم】
- غادر عنوان الحوت ما مجموعه نحو 730 ألف TRX (نحو 260 ألف دولار)
- لا تمثل هذه الكمية سوى 0.1% من نحو 685 مليون TRX بحوزة المخترق؛ وما يزال الجزء الأكبر، 638 مليوناً + 44.51 مليوناً، دون تحرك
【ما الذي يمكن استنتاجه؟】
- اختبر المخترق المسارين أولاً بصفقات صغيرة، وبدأ الآن بزيادة الكميات؛ ويبدو أنه يختبر أنظمة إدارة المخاطر لدى المنصات عند مستويات 100 ألف و300 ألف
- إذا كانت إحدى المحفظتين الساخنتين تابعتين لمنصة تداول أو منصة تداول خارج البورصة، فإن قدرة الجهة المعنية ورغبتها في تجميد هذه الإيداعات ستكونان حاسمتين لاسترداد الأموال
- سيولة الشراء على TRX ضعيفة، وإذا استمر تسارع وتيرة البيع فلن يتمكن دفتر الأوامر من استيعابها
تابعوني لمواصلة مراقبة عناوين المخترق.
#币安 #TRX