حكايات من عالم العملات الرقمية 016｜سحب ألف دولار، والرسوم 999 دولارًا. لم يهرب، بل لحَم الباب وأغلقه
سحب ألف دولار، والرسوم 999 دولارًا. لم يتبقَّ سوى دولار واحد. لم يُغلقوا المنصة، بل جعلوا الرسوم بابًا ملحومًا.
بحلول أغسطس من هذا العام، تجاوز عدد المُبلّغين 2800 شخص، وبلغت الأموال المعنية 1.6 مليار دولار هونغ كونغي، وأُلقي القبض على 81 شخصًا ووُجّهت التهم إلى 29.
في 14 سبتمبر 2023، في هونغ كونغ، في اليوم التالي لتسمية هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة للمنصة علنًا، أصدرت المنصة إعلانًا قالت فيه إنها ستعدّل أعمالها امتثالًا للجهات التنظيمية، وغيّرت أحد رسومها.
ما كانت تبيعه حقًا هو كلمتا «مرخّص لها».
في السابق، كان سحب ألف دولار يكلّف ثلاثة دولارات. وبعد التعديل، أصبح يكلّف 999 دولارًا. لم ترد في الإعلان كلمة واحدة عن تعليق السحب، بل لم يذكروا حتى إيقاف العمليات. تركوا المنصة مفتوحة، واستمروا في جني الأموال.
غطّوا هونغ كونغ بهاتين الكلمتين: في مترو الأنفاق والحافلات وعلى جدران المكاتب. وكان شعارهم الإعلاني: «الاستثمار أكثر من مجرد أسهم». وكان تشيونغ تشي لام سفير علامتهم التجارية في هونغ كونغ، أما في تايوان فكان تشين لينغ جيو.
زعموا في موادهم الترويجية أن مقرهم في دبي، وأن بحوزتهم ثلاثة تراخيص من كندا وأستراليا والولايات المتحدة. كما أعدّوا ملصقًا لبطاقة مشتركة مع VISA، فأرسلت VISA إنذارًا قانونيًا.
في ذلك الوقت، بدا أنهم على بُعد خطوة واحدة من تحقيق النجاح.
كانت صفحة إدارة الثروات تعد بعائد سنوي قدره 20%. وكان الشركاء الذين يستقطبون عملاء جدداً يحصلون على عمولات شهرية تصل إلى 700,000 دولار هونغ كونغي. أما العملة التي أصدروها بأنفسهم، فكانت تُدعى JPC، ولم يكن تداولها ممكنًا إلا على منصتهم. وقالت الشرطة لاحقًا إنها لا تساوي شيئًا أصلًا.
رتّبت تواريخ الإعلانات التي عثرت عليها: عُدّلت الرسوم أولًا، ثم جاءت الاعتقالات. وبين 12 و21 سبتمبر، نُقلت خمس عملات رقمية عبر البلوك تشين، بقيمة سوقية بلغت 168 مليون دولار هونغ كونغي. وفي الأسبوع نفسه، أصدرت المنصة بيانًا اتهمت فيه هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة بالتشهير، وقالت إنها «ماضية بلا تردد في مواصلة عملياتها».
في 18 سبتمبر، داهمت الشرطة المكان. واقتيد لام جواك وتشين يي. وفي 19 سبتمبر توقفت التداولات، وفي 22 سبتمبر حجب مزودو الاتصالات الموقع والتطبيق.
لم يتحمل أحد المسؤولية. ولا شخص واحد.
في الواقع، أُقرّ نظام التراخيص في هونغ كونغ منذ يونيو، مع فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا. واصلت المنصة البيع خلال الفترة الانتقالية، واستمرت ملصقاتها الإعلانية في الظهور. وكانت تلك الفجوة كافية تمامًا لتبقى في السوق.
لا توجد حتى الآن إجابة مؤكدة عن مقدار ما يمكن استرداده من أصل 1.6 مليار. وتبلغ الأصول المجمدة نحو 228 مليونًا، أما الباقون فلا خيار أمامهم سوى رفع دعاوى مدنية بأنفسهم.
ما يستحق التذكر حقًا هو ترتيب الأحداث: جاء الإعلان أولًا، ثم الترخيص، وعلقت الأموال بينهما. وكل تصميم يدفع الناس إلى تسليم أموالهم يعتمد على مفتاح إيقاف، لكن المفتاح ظل في يد الطرف الآخر طوال الوقت. لأن الثقة هي الأغلى، أما الرسوم فهي الأرخص.
$BTC الآن 80,881، $ETH 2,348. أما الذين حوّلوا دولارات هونغ كونغ إلى $USDC وأودعوها آنذاك، فهم ينتظرون إشعارًا باسترداد أموالهم، لا هذين الرقمين.
هل تعرفون أحدًا في محيطكم أقنعته كلمتا «مرخّص لها»؟
#币圈往事 #比特币 #ساحة_بينانس
سحب ألف دولار، والرسوم 999 دولارًا. لم يتبقَّ سوى دولار واحد. لم يُغلقوا المنصة، بل جعلوا الرسوم بابًا ملحومًا.
بحلول أغسطس من هذا العام، تجاوز عدد المُبلّغين 2800 شخص، وبلغت الأموال المعنية 1.6 مليار دولار هونغ كونغي، وأُلقي القبض على 81 شخصًا ووُجّهت التهم إلى 29.
في 14 سبتمبر 2023، في هونغ كونغ، في اليوم التالي لتسمية هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة للمنصة علنًا، أصدرت المنصة إعلانًا قالت فيه إنها ستعدّل أعمالها امتثالًا للجهات التنظيمية، وغيّرت أحد رسومها.
ما كانت تبيعه حقًا هو كلمتا «مرخّص لها».
في السابق، كان سحب ألف دولار يكلّف ثلاثة دولارات. وبعد التعديل، أصبح يكلّف 999 دولارًا. لم ترد في الإعلان كلمة واحدة عن تعليق السحب، بل لم يذكروا حتى إيقاف العمليات. تركوا المنصة مفتوحة، واستمروا في جني الأموال.
غطّوا هونغ كونغ بهاتين الكلمتين: في مترو الأنفاق والحافلات وعلى جدران المكاتب. وكان شعارهم الإعلاني: «الاستثمار أكثر من مجرد أسهم». وكان تشيونغ تشي لام سفير علامتهم التجارية في هونغ كونغ، أما في تايوان فكان تشين لينغ جيو.
زعموا في موادهم الترويجية أن مقرهم في دبي، وأن بحوزتهم ثلاثة تراخيص من كندا وأستراليا والولايات المتحدة. كما أعدّوا ملصقًا لبطاقة مشتركة مع VISA، فأرسلت VISA إنذارًا قانونيًا.
في ذلك الوقت، بدا أنهم على بُعد خطوة واحدة من تحقيق النجاح.
كانت صفحة إدارة الثروات تعد بعائد سنوي قدره 20%. وكان الشركاء الذين يستقطبون عملاء جدداً يحصلون على عمولات شهرية تصل إلى 700,000 دولار هونغ كونغي. أما العملة التي أصدروها بأنفسهم، فكانت تُدعى JPC، ولم يكن تداولها ممكنًا إلا على منصتهم. وقالت الشرطة لاحقًا إنها لا تساوي شيئًا أصلًا.
رتّبت تواريخ الإعلانات التي عثرت عليها: عُدّلت الرسوم أولًا، ثم جاءت الاعتقالات. وبين 12 و21 سبتمبر، نُقلت خمس عملات رقمية عبر البلوك تشين، بقيمة سوقية بلغت 168 مليون دولار هونغ كونغي. وفي الأسبوع نفسه، أصدرت المنصة بيانًا اتهمت فيه هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة بالتشهير، وقالت إنها «ماضية بلا تردد في مواصلة عملياتها».
في 18 سبتمبر، داهمت الشرطة المكان. واقتيد لام جواك وتشين يي. وفي 19 سبتمبر توقفت التداولات، وفي 22 سبتمبر حجب مزودو الاتصالات الموقع والتطبيق.
لم يتحمل أحد المسؤولية. ولا شخص واحد.
في الواقع، أُقرّ نظام التراخيص في هونغ كونغ منذ يونيو، مع فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا. واصلت المنصة البيع خلال الفترة الانتقالية، واستمرت ملصقاتها الإعلانية في الظهور. وكانت تلك الفجوة كافية تمامًا لتبقى في السوق.
لا توجد حتى الآن إجابة مؤكدة عن مقدار ما يمكن استرداده من أصل 1.6 مليار. وتبلغ الأصول المجمدة نحو 228 مليونًا، أما الباقون فلا خيار أمامهم سوى رفع دعاوى مدنية بأنفسهم.
ما يستحق التذكر حقًا هو ترتيب الأحداث: جاء الإعلان أولًا، ثم الترخيص، وعلقت الأموال بينهما. وكل تصميم يدفع الناس إلى تسليم أموالهم يعتمد على مفتاح إيقاف، لكن المفتاح ظل في يد الطرف الآخر طوال الوقت. لأن الثقة هي الأغلى، أما الرسوم فهي الأرخص.
$BTC الآن 80,881، $ETH 2,348. أما الذين حوّلوا دولارات هونغ كونغ إلى $USDC وأودعوها آنذاك، فهم ينتظرون إشعارًا باسترداد أموالهم، لا هذين الرقمين.
هل تعرفون أحدًا في محيطكم أقنعته كلمتا «مرخّص لها»؟
#币圈往事 #比特币 #ساحة_بينانس
