حكايات عالم العملات المشفّرة 012｜وقّع البنك على إثبات أن لكل وحدة دولارًا واحدًا، وفي اليوم التالي نقل المال بعيدًا
الاثنين، 15 أكتوبر 2018، صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هبط سعر USDT مقابل الدولار على Kraken إلى 85 سنتًا. وفي اللحظة نفسها، كان لا يزال معروضًا بسعر 96 سنتًا على Binance. منصتان للتداول، والعملة نفسها، بفارق 11 نقطة.
$BTC ارتفع 8.9% في ذلك اليوم، ووصل إلى 6769 دولارًا. لم يكن أحد يريد شراءه حقًا؛ بل كان الجميع يسارعون إلى التخلّص من أكوام «الدولارات» التي بحوزتهم.
بعد عامين وأربعة أشهر، في 23 فبراير 2021، أنهى مكتب المدعي العام لولاية نيويورك القضية. دفعت الشركتان غرامة قدرها 18.5 مليون دولار، من دون الإقرار بارتكاب أي مخالفة، وغادرتا نيويورك. وكانت الغرامة البالغة 18.5 مليونًا تتعلق بفجوة قدرها 850 مليون دولار.
حين يتحدث الناس عن مخاطر العملات المستقرة، يخطر ببالهم أولًا الخوارزميات. لكن موطن الخطر ليس هنا. بل في الحسابات وحق التوقيع. أين يُودَع المال، ومن يستطيع تحويله بمجرد إصدار أمر؛ هذا لا علاقة له إطلاقًا بجودة كتابة الخوارزمية، بل بمن يمسك مفتاح تحويل الأموال. والمفتاح، لم يكن له قط سوى نسخة واحدة.
أوضح مثال على ذلك هو تقرير التحقق المستقل الصادر عام 2017. عندما اشتد الضغط على Tether، نشرت بيانًا عن احتياطياتها النقدية، ووصفت ما قامت به بأنه «محاولة حسنة النية لتقديم تحليل مرحلي لوضعنا النقدي». لكن مكتب المدعي العام خلص لاحقًا إلى أن الأموال النقدية التي زُعم أنها تغطي المعروض المتداول لم تُحوَّل إلى حساب Tether إلا صباح يوم التحقق نفسه.
لم يتغير الرقم. الذي تغير هو التوقيت.
إثبات الاحتياطيات لا يكون صالحًا إلا في اللحظة التي يُوقَّع فيها. وبعد دقيقة من التوقيع، لم يعد هناك من يراقب الأمر.
أما المرة التي كادت فيها الأمور أن تسوء حقًا، فكانت في 1 نوفمبر 2018. أصدر بنك Deltec في جزر البهاما خطابًا يؤكد أن كل USDT مدعوم بدولار نقدًا. وعاد السعر في ذلك اليوم إلى 1.00 دولار. ظن السوق أن المسألة انتهت.
في اليوم التالي، بدأ نقل الأموال إلى الخارج. مئات الملايين من الدولارات، على مراحل. ووصلت إلى حسابات Bitfinex.
يوم واحد. لقد انتصرت هذه الشركة مرة بالفعل، وانتصرت لمدة أربع وعشرين ساعة.
من أين جاءت الفجوة؟ عهدت Bitfinex بمعالجة إيداعات العملاء وسحوباتهم إلى شركة مدفوعات مسجلة في بنما، اسمها Crypto Capital. واختفى هناك 850 مليون دولار.
في 7 أكتوبر 2018، قبل فك الارتباط عن الدولار بثمانية أيام، أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إنها «لا تفهم تمامًا الحجج التي تحاول إثبات عجزنا عن سداد ديوننا». لكن بعد أربعة أشهر، كشف مكتب المدعي العام عن هذه الأموال في وثائق المحكمة، وقال إن نحو 850 مليون دولار قد اختفت. وفي اليوم نفسه، غيّرت الشركة روايتها، وقالت إن الأموال «حُجزت ووُضعت قيد الحفظ»، وإنها لم تُفقد. وخلص التحقيق إلى أنهم لم يكونوا يعرفون مكان الأموال.
في مايو 2019، بدأت iFinex بيع عملة اسمها LEO، ولم يكن أمامها سوى هذا الحل. انطلق البيع الخاص في اليوم التالي لنشر الورقة البيضاء، واكتمل البيع خلال أكثر قليلًا من أسبوع، وجُمِع ما يعادل مليار دولار من BTC والدولارات وUSDT. حوّلت خسائر منصة التداول إلى من أرادوا الشراء عند انخفاض الأسعار، وباعتهم إياها بسرعة كبيرة. ببساطة.
جاءت التسوية في فبراير 2021. بلغت الغرامة 18.5 مليون دولار، أي 2.2% من الفجوة. وعلى أي حال، لم يعترفوا بشيء. لم ينقص عدد وحدات USDT، ولم تتوقف أي سلسلة كتل.
يبلغ المعروض المتداول من هذه العملة اليوم أكثر من 1.82 تريليون، وهي تعمل على 130 سلسلة كتل. أما في إعلان فبراير 2021، فكان الرقم 34 مليارًا.
خمس سنوات. وأكثر من خمسة أضعاف.
$USDC هو أحد الأشياء التي وُلدت من تلك الاضطرابات. أُطلق في 26 سبتمبر 2018، وكان عمره 19 يومًا فقط في يوم فك الارتباط. واليوم، فإن زوج التداول صاحب أعلى حجم تداول على Binance هو USDC مقابل USDT، بحجم 1.056 مليار دولار. وما زال السوق حتى الآن يقيّم العملات الرئيسية مثل $ETH بعد تحويلها أولًا إلى USDT؛ إنها عادة ترسخت آنذاك ولم تتغير قط.
هناك أمر واحد لم أستطع فهمه حتى الآن، ولا أحد يستطيع أن يعطيني إجابة قاطعة عنه. في يوم توقيع خطاب Deltec، كم كان المال الموجود في الحساب بالضبط؟ ومن أي حساب انتقل إلى أي حساب؟ لا توجد في المصادر المتاحة للعامة أي كشوف أرصدة يمكن مطابقتها. لا يمكن مطابقتها. ولا تذكر وثائق مكتب المدعي العام سوى أن «التحويلات إلى الخارج بدأت في اليوم التالي».
وبعد ذلك، ينقطع الأثر.
$BTC يبلغ سعره الآن 80770 دولارًا، منخفضًا 1.2% خلال 24 ساعة. وفي هذا المستوى، فإن قيمة الأرصدة التي تحمل اسم «دولار» في حسابك، وما إذا كانت تساوي دولارًا واحدًا، يتوقف على ما إذا كان المُصدِر يريد نقلها اليوم.
في ذلك العصر من أكتوبر 2018، وبفارق 11 نقطة بالضبط، باع أحدهم USDT بخصم 10%، ثم شاهد في اليوم التالي ارتفاع سعر العملة.
هل تعرف شخصًا كهذا؟ وهل عاد إلى التداول بعد ذلك؟
#币圈往事 #比特币 #ساحة_بينانس
الاثنين، 15 أكتوبر 2018، صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هبط سعر USDT مقابل الدولار على Kraken إلى 85 سنتًا. وفي اللحظة نفسها، كان لا يزال معروضًا بسعر 96 سنتًا على Binance. منصتان للتداول، والعملة نفسها، بفارق 11 نقطة.
$BTC ارتفع 8.9% في ذلك اليوم، ووصل إلى 6769 دولارًا. لم يكن أحد يريد شراءه حقًا؛ بل كان الجميع يسارعون إلى التخلّص من أكوام «الدولارات» التي بحوزتهم.
بعد عامين وأربعة أشهر، في 23 فبراير 2021، أنهى مكتب المدعي العام لولاية نيويورك القضية. دفعت الشركتان غرامة قدرها 18.5 مليون دولار، من دون الإقرار بارتكاب أي مخالفة، وغادرتا نيويورك. وكانت الغرامة البالغة 18.5 مليونًا تتعلق بفجوة قدرها 850 مليون دولار.
حين يتحدث الناس عن مخاطر العملات المستقرة، يخطر ببالهم أولًا الخوارزميات. لكن موطن الخطر ليس هنا. بل في الحسابات وحق التوقيع. أين يُودَع المال، ومن يستطيع تحويله بمجرد إصدار أمر؛ هذا لا علاقة له إطلاقًا بجودة كتابة الخوارزمية، بل بمن يمسك مفتاح تحويل الأموال. والمفتاح، لم يكن له قط سوى نسخة واحدة.
أوضح مثال على ذلك هو تقرير التحقق المستقل الصادر عام 2017. عندما اشتد الضغط على Tether، نشرت بيانًا عن احتياطياتها النقدية، ووصفت ما قامت به بأنه «محاولة حسنة النية لتقديم تحليل مرحلي لوضعنا النقدي». لكن مكتب المدعي العام خلص لاحقًا إلى أن الأموال النقدية التي زُعم أنها تغطي المعروض المتداول لم تُحوَّل إلى حساب Tether إلا صباح يوم التحقق نفسه.
لم يتغير الرقم. الذي تغير هو التوقيت.
إثبات الاحتياطيات لا يكون صالحًا إلا في اللحظة التي يُوقَّع فيها. وبعد دقيقة من التوقيع، لم يعد هناك من يراقب الأمر.
أما المرة التي كادت فيها الأمور أن تسوء حقًا، فكانت في 1 نوفمبر 2018. أصدر بنك Deltec في جزر البهاما خطابًا يؤكد أن كل USDT مدعوم بدولار نقدًا. وعاد السعر في ذلك اليوم إلى 1.00 دولار. ظن السوق أن المسألة انتهت.
في اليوم التالي، بدأ نقل الأموال إلى الخارج. مئات الملايين من الدولارات، على مراحل. ووصلت إلى حسابات Bitfinex.
يوم واحد. لقد انتصرت هذه الشركة مرة بالفعل، وانتصرت لمدة أربع وعشرين ساعة.
من أين جاءت الفجوة؟ عهدت Bitfinex بمعالجة إيداعات العملاء وسحوباتهم إلى شركة مدفوعات مسجلة في بنما، اسمها Crypto Capital. واختفى هناك 850 مليون دولار.
في 7 أكتوبر 2018، قبل فك الارتباط عن الدولار بثمانية أيام، أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إنها «لا تفهم تمامًا الحجج التي تحاول إثبات عجزنا عن سداد ديوننا». لكن بعد أربعة أشهر، كشف مكتب المدعي العام عن هذه الأموال في وثائق المحكمة، وقال إن نحو 850 مليون دولار قد اختفت. وفي اليوم نفسه، غيّرت الشركة روايتها، وقالت إن الأموال «حُجزت ووُضعت قيد الحفظ»، وإنها لم تُفقد. وخلص التحقيق إلى أنهم لم يكونوا يعرفون مكان الأموال.
في مايو 2019، بدأت iFinex بيع عملة اسمها LEO، ولم يكن أمامها سوى هذا الحل. انطلق البيع الخاص في اليوم التالي لنشر الورقة البيضاء، واكتمل البيع خلال أكثر قليلًا من أسبوع، وجُمِع ما يعادل مليار دولار من BTC والدولارات وUSDT. حوّلت خسائر منصة التداول إلى من أرادوا الشراء عند انخفاض الأسعار، وباعتهم إياها بسرعة كبيرة. ببساطة.
جاءت التسوية في فبراير 2021. بلغت الغرامة 18.5 مليون دولار، أي 2.2% من الفجوة. وعلى أي حال، لم يعترفوا بشيء. لم ينقص عدد وحدات USDT، ولم تتوقف أي سلسلة كتل.
يبلغ المعروض المتداول من هذه العملة اليوم أكثر من 1.82 تريليون، وهي تعمل على 130 سلسلة كتل. أما في إعلان فبراير 2021، فكان الرقم 34 مليارًا.
خمس سنوات. وأكثر من خمسة أضعاف.
$USDC هو أحد الأشياء التي وُلدت من تلك الاضطرابات. أُطلق في 26 سبتمبر 2018، وكان عمره 19 يومًا فقط في يوم فك الارتباط. واليوم، فإن زوج التداول صاحب أعلى حجم تداول على Binance هو USDC مقابل USDT، بحجم 1.056 مليار دولار. وما زال السوق حتى الآن يقيّم العملات الرئيسية مثل $ETH بعد تحويلها أولًا إلى USDT؛ إنها عادة ترسخت آنذاك ولم تتغير قط.
هناك أمر واحد لم أستطع فهمه حتى الآن، ولا أحد يستطيع أن يعطيني إجابة قاطعة عنه. في يوم توقيع خطاب Deltec، كم كان المال الموجود في الحساب بالضبط؟ ومن أي حساب انتقل إلى أي حساب؟ لا توجد في المصادر المتاحة للعامة أي كشوف أرصدة يمكن مطابقتها. لا يمكن مطابقتها. ولا تذكر وثائق مكتب المدعي العام سوى أن «التحويلات إلى الخارج بدأت في اليوم التالي».
وبعد ذلك، ينقطع الأثر.
$BTC يبلغ سعره الآن 80770 دولارًا، منخفضًا 1.2% خلال 24 ساعة. وفي هذا المستوى، فإن قيمة الأرصدة التي تحمل اسم «دولار» في حسابك، وما إذا كانت تساوي دولارًا واحدًا، يتوقف على ما إذا كان المُصدِر يريد نقلها اليوم.
في ذلك العصر من أكتوبر 2018، وبفارق 11 نقطة بالضبط، باع أحدهم USDT بخصم 10%، ثم شاهد في اليوم التالي ارتفاع سعر العملة.
هل تعرف شخصًا كهذا؟ وهل عاد إلى التداول بعد ذلك؟
#币圈往事 #比特币 #ساحة_بينانس
