تحرّكت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، لاسترداد أكثر من 1.3 مليار دولار مرتبطة بمخطط NovaTech لتداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، مطالبةً المحكمة بإلزام مؤسسي NovaTech، سينثيا وإيدي بيتيون، والجهات المرتبطة بهما بدفع 1.37 مليار دولار. ويتضمن الطلب إعادة نحو 1.13 مليار دولار من أموال المستثمرين المزعوم الاستيلاء عليها، إضافةً إلى 232.5 مليون دولار فوائد، وفقاً لمذكرة قُدّمت إلى المحكمة يوم الخميس.

سارت الإجراءات القضائية للدعوى بسرعة. ففي أغسطس 2025، قضت المحكمة بمسؤولية بيتيون والشركات التابعة لهما حكماً غيابياً بعد عدم ردّهم على الادعاءات. ويركز الطلب الجديد على المبلغ الذي ينبغي للمحكمة أن تأمر بدفعه، ويوسّع نطاق الجهود الرامية إلى استرداد أموال إضافية مرتبطة بمخطط سابق انهار.

أبرز النقاط

• يسعى المدعي العام لولاية نيويورك إلى تحصيل 1.37 مليار دولار من مؤسسي NovaTech والشركات المرتبطة بها، تشمل 1.13 مليار دولار من الأموال المستردة و232.5 مليون دولار من الفوائد.

• يستند إثبات المسؤولية إلى حكم غيابي صدر في أغسطس 2025، بعد إخفاق سينثيا وإيدي بيتيون في الرد على الدعوى القضائية.

• تزعم الدعوى أن المستثمرين أودعوا نحو 1.16 مليار دولار في NovaTech بين أغسطس 2019 ومايو 2023، لكن نحو 26 مليون دولار فقط أُودعت لدى مزود التداول B2Broker.

• كما يلتمس طلب المدعي العام نحو 6.15 مليون دولار، شاملة الفوائد، على صلة بشركة AWS Mining التي انهارت في عام 2019.

• بحسب المدعي العام، خسر أكثر من 11,000 من سكان نيويورك عشرات الملايين من الدولارات من خلال NovaTech وAWS Mining، فيما استهدفت جهود الاستقطاب مجتمعات المهاجرين.

ما يطلب المدعي العام من المحكمة أن تأمر به

في الدعوى المقدمة يوم الخميس، يدفع كبير المدعين العامين في نيويورك باتجاه إصدار حكم مالي كبير مرتبط بمخطط بونزي المزعوم. ووفقًا لما أوضحه المدعي العام، يبلغ إجمالي التعويضات المطلوبة 1.37 مليار دولار، تتألف من نحو 1.13 مليار دولار من أموال المستثمرين و232.5 مليون دولار من الفوائد.

وتوضح الدعوى أيضًا آلية الاحتيال المزعوم: أودع المستثمرون أموالًا في حسابات NovaTech، ويدعي المدعي العام أن جزءًا ضئيلًا فقط من تلك الإيداعات استُخدم فعليًا في أنشطة التداول. وعلى وجه التحديد، ينص طلب المحكمة على أن المستثمرين أودعوا نحو 1.16 مليار دولار في محافظ NovaTech للعملات المشفرة بين أغسطس 2019 ومايو 2023، في حين أُودع نحو 26 مليون دولار فقط لدى مزود التداول التابع للمنصة، B2Broker، لتنفيذ الصفقات.

مزاعم خسائر المستثمرين وأساليب استقطابهم

وصفت الشكوى الأشمل التي قدمها المدعي العام في يونيو 2024 (كما أشار تقرير سابق لـ Cointelegraph في سياق مزاعم الترخيص والتضليل) استراتيجيةً تهدف إلى بناء الثقة وتوسيع نطاق الاستقطاب عبر قنوات مجتمعية. ووفقًا لرواية المدعي العام، استهدف المروجون الجاليتين الهايتية ومجتمعات مهاجرين أخرى باستخدام مجموعات الصلاة ووسائل التواصل الاجتماعي وWhatsApp.

وتزعم الشكوى أن المخطط شجّع على المشاركة من خلال وعود بعوائد مرتفعة ومكافآت على استقطاب الآخرين. وذكر مكتب المدعي العام لاحقًا أن أكثر من 11,000 من سكان نيويورك خسروا عشرات الملايين من الدولارات عبر NovaTech ومخطط سابق لتعدين العملات المشفرة يُسمى AWS Mining.

انهارت NovaTech نفسها في عام 2023، ما ترك أعدادًا كبيرة من المستثمرين عاجزين عن سحب أموالهم. وكانت AWS Mining قد انهارت قبل ذلك بسنوات، في عام 2019، أي قبل فترة الإيداعات من 2019 إلى 2023 التي ورد ذكرها في الدعوى الجديدة.

المسؤولية الغيابية والقضية الموازية المتعلقة بـ AWS Mining

يُعد الحكم الغيابي أحد أبرز التطورات في قضية NovaTech. ففي أغسطس 2025، اعتبرت المحكمة عائلة بيتيون والشركات المرتبطة بها مسؤولة غيابيًا بعد عدم ردهم على الدعوى القضائية. وبعد ثبوت المسؤولية، ينصب التركيز على مقدار الأموال التي ينبغي للمحكمة أن تلزم المدعى عليهم بدفعها.

ويتجاوز طلب يوم الخميس NovaTech أيضًا، إذ يلتمس نحو 6.15 مليون دولار، شاملة الفوائد، على صلة بـ AWS Mining. انهار هذا المخطط في عام 2019، وتصفه ملفات المدعي العام بأنه جزء من نمط أوسع من الاحتيال المزعوم المرتبط بالعملات المشفرة، والذي ألحق الضرر بسكان نيويورك.

التسويات مع مستقطبي المستثمرين وما قد يحصل عليه الضحايا

إلى جانب مساعي الحصول على حكم كبير ضد المؤسسين والكيانات التابعة لهم، أفاد مكتب المدعي العام بوجود تسويات منفصلة مع أربعة أشخاص استقطبوا مستثمرين إلى NovaTech. ووفقًا للمدعي العام، تُلزم هذه الاتفاقيات بدفع ما يقرب من 6 ملايين دولار لصالح الضحايا.

سبق أن طلبت Cointelegraph تعليقًا من مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بشأن كيفية توزيع أي أموال مستردة على الضحايا والخطوات التنفيذية التي قد تلي الحكم، لكنها لم تتلق ردًا حتى موعد النشر.

بالنسبة إلى المستثمرين والضحايا الذين يتابعون القضية، لا يقتصر السؤال الأساسي على صدور الحكم، بل يشمل أيضًا مدى إمكانية تحصيل المبالغ عمليًا، لا سيما أن المدعى عليهم لم يشاركوا في إجراءات التقاضي، وأن المخطط المزعوم تضمن تدفقات معقدة للأموال عبر محافظ ومنصات تداول العملات المشفرة.

في الدعوى المقدمة يوم الخميس، يشير المدعي العام إلى إيداعات المستثمرين في محافظ NovaTech، ويصف محدودية انتقال الأموال إلى أنشطة التداول عبر B2Broker.

لماذا يكتسب هذا التطور أهمية في إنفاذ قوانين العملات المشفرة

يؤكد هذا الطلب الأخير أن المدعين العامين في الولايات يواصلون العمل على تحويل مزاعم الاحتيال إلى مبالغ مستردة فعلية، حتى عندما لا يدافع المدعى عليهم عن أنفسهم أمام المحكمة. ويساعد التفصيل المحاسبي، مثل المقارنة بين إجمالي الإيداعات في محافظ NovaTech والمبلغ الأقل الذي يُقال إنه وُجّه إلى التداول، على دعم طلب المدعي العام للتعويضات، وقد يعزز احتمال صدور أمر قابل للتنفيذ.

وفي الوقت نفسه، توضح القضية توترًا مألوفًا في إنفاذ القانون بشأن الاحتيال في العملات المشفرة: فقد يصعب تحصيل الأحكام الاسمية الكبيرة إذا كانت الأصول مبعثرة أو غير متاحة أو مستنفدة بالفعل. وتشير التسويات التي أعلن عنها المدعي العام، إلى جانب إثبات المسؤولية الغيابية، إلى استمرار المساعي لتعويض الضحايا، فيما يُرجح أن تتركز المرحلة التالية على ما إذا كان بإمكان المحاكم والمدعين العامين تتبع الأموال واستردادها وتوزيعها على نطاق واسع، وكيفية القيام بذلك.

في المرحلة المقبلة، ينبغي للقراء ترقب رد المحكمة على طلب المدعي العام المالي وأي خطوات تنفيذية لاحقة، ولا سيما خطة الولاية لتوزيع الأموال على الضحايا واسترداد الأصول بعد الحكم الغيابي والمطالبات الموازية المرتبطة بـ AWS Mining.

نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «المدعي العام لولاية نيويورك يسعى لتحصيل 1.37 مليار دولار من مؤسسي NovaTech على خلفية مزاعم مخطط بونزي» على Crypto Breaking News – مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين وتحديثات البلوك تشين.