اعتقال 30 شخصًا.. 68 مليون يورو من الأموال القذرة خرجت كلها من شركة لتأجير السيارات في ميلانو
⚖️ ⏰ 消息群里第一时间说
نفّذت الشرطة المالية الإيطالية مداهمات في 21 أكتوبر، وأسقطت مصرفًا سريًا كان يدير أموال المافيا. اعتُقل 30 شخصًا، أُودع 16 منهم الحبس الاحتياطي ووُضع 14 تحت الإقامة الجبرية. واعتُقل شخصان في إسبانيا وآخر في سويسرا.
وصادرت السلطات أصولًا بقيمة 21 مليون يورو في الموقع، أي ما يعادل نحو 23.6 مليون دولار، شملت أموالًا نقدية وودائع مصرفية وعملات مشفّرة ويختًا ومجوهرات وساعات فاخرة 🦖
تقع شركة تأجير السيارات في بيرو، إحدى ضواحي ميلانو. ويديرها ثلاثة إيطاليين؛ اثنان منهم على صلة وثيقة منذ زمن بعائلة من تنظيم ندرانغيتا في كروتوني، وسبق أن أُدينا في قضايا لمكافحة المافيا. أما الثالث فهو عضو في عائلة كازاليزي التابعة لتنظيم كامورا. وقال الادعاء إن صينيين وألبانًا ساعدوا أيضًا في تنفيذ المهام.
وهكذا كانت تتحرك الأموال 💰
أصدرت عدة شركات وهمية فواتير تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو مقابل خدمات لم تُقدَّم قط. واستخدمت الشركات هذه الفواتير لخصم الضرائب، ثم دفعت عبر التحويلات المصرفية واستردت الأموال نقدًا، بعد اقتطاع عمولة فقط. وهكذا تحولت الأموال القذرة إلى إيرادات تجارية ظاهرة.
وحُوّل نحو 68 مليون يورو إلى الخارج؛ إذ أُودعت أولًا في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ وليتوانيا وألمانيا، ثم استُخدمت منصات تداول العملات المشفّرة لتحويلها إلى عملات رقمية وإيداعها في محافظ تسيطر عليها هذه الشبكة. وكان تجار المخدرات يسلّمون الأموال النقدية مقابل الحصول على عملات مشفّرة أو حوالات دولية.
وقال الادعاء أيضًا إن الشبكة تعاملت عرضًا مع أموال ضحايا عمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفّرة؛ إذ جرى تمرير أموال الاحتيال وأموال تجارة المخدرات عبر الوعاء المالي نفسه.
والأشد إيلامًا أن بينهم مخبرين من الداخل 🔍
كان من بين المعتقلين مفتش في الشرطة المالية، وُضع تحت الإقامة الجبرية بتهمة الفساد. كما وُجهت اتهامات إلى موظف في محكمة ميلانو بتسريب معلومات عن تحقيقات جارية. وتورط في القضية أيضًا محامٍ وعضو سابق في الشرطة المالية. ويتجاوز أمر المحكمة بأكمله 500 صفحة.
لماذا تستحق هذه القضية الاهتمام؟ ⚖️
قالت المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا منذ عام 2021 إن جميع التنظيمات الإجرامية، بما فيها التنظيمات ذات الطابع المافيوي، مهتمة بأدوات مثل العملات المشفّرة. ووُصفت ندرانغيتا بأنها تزداد إلمامًا بالعملات المشفّرة وأدوات الإنترنت المظلم.
لم تقتصر هذه العملية على اعتقال عدد من التابعين؛ بل طالت المصرفيين والمحاسبين والمحامين والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون دفعة واحدة. وهذا يدل على أن العملات المشفّرة لم تعد مجرد تجربة لهذه الشبكات، بل أصبحت طبقة لتسوية المعاملات.
السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع إجراءات التحقق من الهوية لدى منصات التداول وتحليلات البلوك تشين اعتراض الأموال لحظة خروجها من النظام المصرفي، أم أنها لا تفعل سوى تحليل ما حدث بعد وقوعه؟
هل تعتقد أن مثل هذه القضايا ستزداد مستقبلًا أم ستقل؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
انقر على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
نطلعك يوميًا على أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفّرة؛ فلا نكتفي بمتابعة الأخبار، بل نساعدك على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀
⚖️ ⏰ 消息群里第一时间说
نفّذت الشرطة المالية الإيطالية مداهمات في 21 أكتوبر، وأسقطت مصرفًا سريًا كان يدير أموال المافيا. اعتُقل 30 شخصًا، أُودع 16 منهم الحبس الاحتياطي ووُضع 14 تحت الإقامة الجبرية. واعتُقل شخصان في إسبانيا وآخر في سويسرا.
وصادرت السلطات أصولًا بقيمة 21 مليون يورو في الموقع، أي ما يعادل نحو 23.6 مليون دولار، شملت أموالًا نقدية وودائع مصرفية وعملات مشفّرة ويختًا ومجوهرات وساعات فاخرة 🦖
تقع شركة تأجير السيارات في بيرو، إحدى ضواحي ميلانو. ويديرها ثلاثة إيطاليين؛ اثنان منهم على صلة وثيقة منذ زمن بعائلة من تنظيم ندرانغيتا في كروتوني، وسبق أن أُدينا في قضايا لمكافحة المافيا. أما الثالث فهو عضو في عائلة كازاليزي التابعة لتنظيم كامورا. وقال الادعاء إن صينيين وألبانًا ساعدوا أيضًا في تنفيذ المهام.
وهكذا كانت تتحرك الأموال 💰
أصدرت عدة شركات وهمية فواتير تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو مقابل خدمات لم تُقدَّم قط. واستخدمت الشركات هذه الفواتير لخصم الضرائب، ثم دفعت عبر التحويلات المصرفية واستردت الأموال نقدًا، بعد اقتطاع عمولة فقط. وهكذا تحولت الأموال القذرة إلى إيرادات تجارية ظاهرة.
وحُوّل نحو 68 مليون يورو إلى الخارج؛ إذ أُودعت أولًا في حسابات مصرفية في لوكسمبورغ وليتوانيا وألمانيا، ثم استُخدمت منصات تداول العملات المشفّرة لتحويلها إلى عملات رقمية وإيداعها في محافظ تسيطر عليها هذه الشبكة. وكان تجار المخدرات يسلّمون الأموال النقدية مقابل الحصول على عملات مشفّرة أو حوالات دولية.
وقال الادعاء أيضًا إن الشبكة تعاملت عرضًا مع أموال ضحايا عمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفّرة؛ إذ جرى تمرير أموال الاحتيال وأموال تجارة المخدرات عبر الوعاء المالي نفسه.
والأشد إيلامًا أن بينهم مخبرين من الداخل 🔍
كان من بين المعتقلين مفتش في الشرطة المالية، وُضع تحت الإقامة الجبرية بتهمة الفساد. كما وُجهت اتهامات إلى موظف في محكمة ميلانو بتسريب معلومات عن تحقيقات جارية. وتورط في القضية أيضًا محامٍ وعضو سابق في الشرطة المالية. ويتجاوز أمر المحكمة بأكمله 500 صفحة.
لماذا تستحق هذه القضية الاهتمام؟ ⚖️
قالت المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا منذ عام 2021 إن جميع التنظيمات الإجرامية، بما فيها التنظيمات ذات الطابع المافيوي، مهتمة بأدوات مثل العملات المشفّرة. ووُصفت ندرانغيتا بأنها تزداد إلمامًا بالعملات المشفّرة وأدوات الإنترنت المظلم.
لم تقتصر هذه العملية على اعتقال عدد من التابعين؛ بل طالت المصرفيين والمحاسبين والمحامين والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون دفعة واحدة. وهذا يدل على أن العملات المشفّرة لم تعد مجرد تجربة لهذه الشبكات، بل أصبحت طبقة لتسوية المعاملات.
السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع إجراءات التحقق من الهوية لدى منصات التداول وتحليلات البلوك تشين اعتراض الأموال لحظة خروجها من النظام المصرفي، أم أنها لا تفعل سوى تحليل ما حدث بعد وقوعه؟
هل تعتقد أن مثل هذه القضايا ستزداد مستقبلًا أم ستقل؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
انقر على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
نطلعك يوميًا على أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفّرة؛ فلا نكتفي بمتابعة الأخبار، بل نساعدك على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀