#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
استعادوا 833 مليون دولار بالقوة من مجمّعات الاحتيال في الخارج، وأُسقط 503 مواقع إلكترونية مباشرةً ⚖️
⚡ 有大动静群里说
أقام البيت الأبيض يوم الأربعاء فعالية للأمن السيبراني، ووضع ترامب مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفّرة في الخارج على الطاولة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جهات إنفاذ القانون الأمريكية أوقفت أموالًا تُقدّر بنحو 833 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفّرة في الخارج. وصادرت فرقة عمل تابعة لوزارة الأمن الداخلي 503 مواقع احتيالية، كما بادرت إلى إخطار ما يقرب من 9000 أمريكي كانوا يتعرضون للاحتيال 🦖
المفارقة هنا أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفّرة سلبت الأمريكيين بالفعل عشرات المليارات من الدولارات، أما الـ833 مليونًا المستردة فلا تكاد تُذكر ⚠️
هذه المجمّعات ليست مجرد عصابات صغيرة متناثرة؛ إنها مجمّعات صناعية ضخمة تمتد عبر ميانمار وكمبوديا ولاوس والفلبين. يبدأ الأمر ببناء علاقة عاطفية، ومحادثات تمتد لأشهر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم يُستدرج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية. وبعد إيداع USDT، يُجزّأ خلال دقائق إلى مئات التحويلات ويُنقل إلى جهات مختلفة، ثم يُحوّل إلى نقد عبر الصفقات خارج المنصات. روابط تصيّد، وبرامج فدية، وانتحال صفة خدمة العملاء؛ خط إنتاج متكامل 💥
لذلك، لا تكمن أهمية هذه الخطوة في اعتقال بضعة أشخاص، بل في قطع البنية التحتية: أسماء النطاقات، وقنوات الدفع، والخوادم، وإغلاقها طبقةً تلو الأخرى. ففي نوفمبر الماضي، أنشأت وزارة الخزانة فريق عمل مشتركًا بين الوكالات لمكافحة الاحتيال، وفي 9 سبتمبر من هذا العام فرضت عقوبات على منصة ضمان تُدعى Xinbi Guarantee. وجاءت فعالية البيت الأبيض هذه لتكشف عن هذا المسار بأكمله.
تقديري أن 833 مليونًا من أصل عشرات المليارات تعني أن نسبة استرداد الأموال أقل من 2%. ملاحقة الأموال بعد وقوع الاحتيال لن تسبق أبدًا منع الناس من الوقوع فيه. وما يمكنه إنقاذ الناس فعلًا أمران: الأول، أن تطرح سؤالًا إضافيًا قبل التحويل؛ والثاني، أن تمنع المنصات عمليات الإيداع المشبوهة عند نقطة الدخول. وبالنسبة إلى المنصات الملتزمة بالقوانين، فإن تحوّل تركيز الجهات التنظيمية من منصات التداول إلى سلسلة صناعة الاحتيال أمر إيجابي. فعندما تُقطع تدفقات الأموال الرمادية، قد يظهر بعض ضغط البيع على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ستُطهَّر الساحة.
برأيكم، هل تمثل هذه الموجة تشديدًا للرقابة، أم أن القطاع بدأ أخيرًا بتنظيف نفسه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغطوا على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر
أتابع معكم يوميًا أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفّرة؛ لا أكتفي بإخباركم بما يحدث، بل أساعدكم على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
استعادوا 833 مليون دولار بالقوة من مجمّعات الاحتيال في الخارج، وأُسقط 503 مواقع إلكترونية مباشرةً ⚖️
⚡ 有大动静群里说
أقام البيت الأبيض يوم الأربعاء فعالية للأمن السيبراني، ووضع ترامب مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفّرة في الخارج على الطاولة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جهات إنفاذ القانون الأمريكية أوقفت أموالًا تُقدّر بنحو 833 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفّرة في الخارج. وصادرت فرقة عمل تابعة لوزارة الأمن الداخلي 503 مواقع احتيالية، كما بادرت إلى إخطار ما يقرب من 9000 أمريكي كانوا يتعرضون للاحتيال 🦖
المفارقة هنا أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفّرة سلبت الأمريكيين بالفعل عشرات المليارات من الدولارات، أما الـ833 مليونًا المستردة فلا تكاد تُذكر ⚠️
هذه المجمّعات ليست مجرد عصابات صغيرة متناثرة؛ إنها مجمّعات صناعية ضخمة تمتد عبر ميانمار وكمبوديا ولاوس والفلبين. يبدأ الأمر ببناء علاقة عاطفية، ومحادثات تمتد لأشهر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم يُستدرج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية. وبعد إيداع USDT، يُجزّأ خلال دقائق إلى مئات التحويلات ويُنقل إلى جهات مختلفة، ثم يُحوّل إلى نقد عبر الصفقات خارج المنصات. روابط تصيّد، وبرامج فدية، وانتحال صفة خدمة العملاء؛ خط إنتاج متكامل 💥
لذلك، لا تكمن أهمية هذه الخطوة في اعتقال بضعة أشخاص، بل في قطع البنية التحتية: أسماء النطاقات، وقنوات الدفع، والخوادم، وإغلاقها طبقةً تلو الأخرى. ففي نوفمبر الماضي، أنشأت وزارة الخزانة فريق عمل مشتركًا بين الوكالات لمكافحة الاحتيال، وفي 9 سبتمبر من هذا العام فرضت عقوبات على منصة ضمان تُدعى Xinbi Guarantee. وجاءت فعالية البيت الأبيض هذه لتكشف عن هذا المسار بأكمله.
تقديري أن 833 مليونًا من أصل عشرات المليارات تعني أن نسبة استرداد الأموال أقل من 2%. ملاحقة الأموال بعد وقوع الاحتيال لن تسبق أبدًا منع الناس من الوقوع فيه. وما يمكنه إنقاذ الناس فعلًا أمران: الأول، أن تطرح سؤالًا إضافيًا قبل التحويل؛ والثاني، أن تمنع المنصات عمليات الإيداع المشبوهة عند نقطة الدخول. وبالنسبة إلى المنصات الملتزمة بالقوانين، فإن تحوّل تركيز الجهات التنظيمية من منصات التداول إلى سلسلة صناعة الاحتيال أمر إيجابي. فعندما تُقطع تدفقات الأموال الرمادية، قد يظهر بعض ضغط البيع على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ستُطهَّر الساحة.
برأيكم، هل تمثل هذه الموجة تشديدًا للرقابة، أم أن القطاع بدأ أخيرًا بتنظيف نفسه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغطوا على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر
أتابع معكم يوميًا أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفّرة؛ لا أكتفي بإخباركم بما يحدث، بل أساعدكم على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀