أموال جُمعت بقيمة 40.3 مليار يوان، وبعد 8 سنوات اصطدمت ببيتكوين قيمتها 5.1 مليارات دولار؛ وقد لا يسترد الضحايا سوى أصل أموالهم 🦖
في 12 أكتوبر، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكمًا في قضية تشيان تشيمين، قضى بأن تُحدَّد وفق القانون الصيني مطالبات الضحايا الصينيين بحقوق الملكية في عملات البيتكوين هذه. وبعد 4 أيام، في 16 أكتوبر، عادت المحكمة إلى الانعقاد ووافقت على استئناف نحو 16 ألف ضحية صينية للحكم ⚖️
بدأت القصة في عام 2014، حين جمعت شركة تيانجين لانتينغ جيروي الأموال تحت ستار بيع منتجات استثمارية. وبحلول أغسطس 2017، بلغ إجمالي ما جمعته 40.378 مليار يوان. ووفقًا للنيابة، بلغت الخسائر 19.977 مليار يوان، وتجاوز عدد المتضررين المشاركين في جمع الأموال 102 ألف شخص. وأفادت تقارير أخرى بأن عدد المستثمرين المعنيين بلغ نحو 128 ألفًا.
غادرت تشيان تشيمين الصين في يوليو 2017، ودخلت بريطانيا في سبتمبر من العام نفسه بهوية مستعارة باسم تشانغ يادِي. واعتُقلت في يورك في أبريل 2024. وفي عام 2018، ضبطت شرطة لندن أكثر من 61 ألف بيتكوين في أحد المساكن، في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في تاريخ إنفاذ القانون البريطاني. وحاولت شراء عقارات في لندن بقيمة 4.5 ملايين و12.5 مليون و23.5 مليون جنيه إسترليني، لكن محاولاتها الثلاث تعثرت عند تدقيق مصدر الأموال 💰
في 11 نوفمبر 2025، حكمت عليها محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن بالسجن 11 عامًا و8 أشهر بتهمة تتعلق بعملات مشفرة ناتجة عن عائدات إجرامية. وحُكم على وين جيان، المتهم في القضية نفسها، بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، وعلى لين تشنغفو بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا.
أما الجزء الذي تساوي قيمته الحقيقية مبالغ طائلة، فلم يُحسم بعد لمن يعود. ففي 13 أكتوبر، أعلنت محكمة تيانجين الشعبية المتوسطة الثانية أنها قبلت طلب النيابة مصادرة عائدات غير مشروعة. وسُجلت القضية في 28 سبتمبر 2026. وتضم القائمة 61,896 بيتكوين، و72,725 بيتكوين كاش، و70.08 مليون دوجكوين، و3.6 ملايين من عملة XRP. وباحتساب سعر البيتكوين الحالي البالغ 82,688 دولارًا، تبلغ قيمة البيتكوين وحدها نحو 5.1 مليارات دولار. أما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فقدّرت قيمتها بنحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني.
المفارقة أن متوسط سعر شرائها البيتكوين عبر منصات التداول في عام 2014 كان نحو 2,815 يوانًا للعملة الواحدة، بينما يبلغ سعرها الآن نحو 560 ألف يوان، أي ما يعادل 198.93 ضعفًا. لكن بعد تطبيق القانون الصيني، سيتعين على الضحايا إثبات مقدار خسائرهم في عملية الاحتيال لجمع الأموال، لا إثبات ملكيتهم لهذه الكمية من العملات. فالخسائر تُعدّ دينًا مستحقًا، أما الزيادة في القيمة فهي عائدات التصرف في الأصول؛ وقد فُصل الأمران قانونيًا 📉
لذلك، فالنتيجة الأرجح هي أن يسترد الضحايا جزءًا من أصل أموالهم بما يتناسب مع حجم خسائرهم، بينما يُرجح أن تبقى الزيادة التي قاربت 200 ضعف ضمن إجراءات التصرف في الأصول. وهذه هي أقسى مفارقات استرداد الأموال المنهوبة عبر الحدود: كلما قفز سعر العملة بقوة، بدا معدل استرداد الأموال أصغر.
وثمة إشارة أخرى للسوق: يمكن أن يعود تحديد القانون الواجب التطبيق على الأصول المشفرة المضبوطة في الخارج إلى مكان وقوع الجريمة، لكن تسليم الأصول والتصرف فيها يظلان خاضعين لاستكمال الإجراءات في الدولة التي ضبطتها. والمدة تُحسب بالسنوات، لا بالأرباع السنوية.
برأيكم، هل ينبغي أن يحصل الضحايا في مثل هذه القضية على جزء من الزيادة في قيمة الأصول؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغطوا على صورة الحساب لمشاهدة البث المباشر.
أتابع معكم يوميًا أخبار البيتكوين وأبرز قضايا استرداد الأموال المنهوبة عبر الحدود؛ فلا نكتفي بما حدث، بل نفهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
في 12 أكتوبر، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكمًا في قضية تشيان تشيمين، قضى بأن تُحدَّد وفق القانون الصيني مطالبات الضحايا الصينيين بحقوق الملكية في عملات البيتكوين هذه. وبعد 4 أيام، في 16 أكتوبر، عادت المحكمة إلى الانعقاد ووافقت على استئناف نحو 16 ألف ضحية صينية للحكم ⚖️
بدأت القصة في عام 2014، حين جمعت شركة تيانجين لانتينغ جيروي الأموال تحت ستار بيع منتجات استثمارية. وبحلول أغسطس 2017، بلغ إجمالي ما جمعته 40.378 مليار يوان. ووفقًا للنيابة، بلغت الخسائر 19.977 مليار يوان، وتجاوز عدد المتضررين المشاركين في جمع الأموال 102 ألف شخص. وأفادت تقارير أخرى بأن عدد المستثمرين المعنيين بلغ نحو 128 ألفًا.
غادرت تشيان تشيمين الصين في يوليو 2017، ودخلت بريطانيا في سبتمبر من العام نفسه بهوية مستعارة باسم تشانغ يادِي. واعتُقلت في يورك في أبريل 2024. وفي عام 2018، ضبطت شرطة لندن أكثر من 61 ألف بيتكوين في أحد المساكن، في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في تاريخ إنفاذ القانون البريطاني. وحاولت شراء عقارات في لندن بقيمة 4.5 ملايين و12.5 مليون و23.5 مليون جنيه إسترليني، لكن محاولاتها الثلاث تعثرت عند تدقيق مصدر الأموال 💰
في 11 نوفمبر 2025، حكمت عليها محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن بالسجن 11 عامًا و8 أشهر بتهمة تتعلق بعملات مشفرة ناتجة عن عائدات إجرامية. وحُكم على وين جيان، المتهم في القضية نفسها، بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، وعلى لين تشنغفو بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا.
أما الجزء الذي تساوي قيمته الحقيقية مبالغ طائلة، فلم يُحسم بعد لمن يعود. ففي 13 أكتوبر، أعلنت محكمة تيانجين الشعبية المتوسطة الثانية أنها قبلت طلب النيابة مصادرة عائدات غير مشروعة. وسُجلت القضية في 28 سبتمبر 2026. وتضم القائمة 61,896 بيتكوين، و72,725 بيتكوين كاش، و70.08 مليون دوجكوين، و3.6 ملايين من عملة XRP. وباحتساب سعر البيتكوين الحالي البالغ 82,688 دولارًا، تبلغ قيمة البيتكوين وحدها نحو 5.1 مليارات دولار. أما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فقدّرت قيمتها بنحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني.
المفارقة أن متوسط سعر شرائها البيتكوين عبر منصات التداول في عام 2014 كان نحو 2,815 يوانًا للعملة الواحدة، بينما يبلغ سعرها الآن نحو 560 ألف يوان، أي ما يعادل 198.93 ضعفًا. لكن بعد تطبيق القانون الصيني، سيتعين على الضحايا إثبات مقدار خسائرهم في عملية الاحتيال لجمع الأموال، لا إثبات ملكيتهم لهذه الكمية من العملات. فالخسائر تُعدّ دينًا مستحقًا، أما الزيادة في القيمة فهي عائدات التصرف في الأصول؛ وقد فُصل الأمران قانونيًا 📉
لذلك، فالنتيجة الأرجح هي أن يسترد الضحايا جزءًا من أصل أموالهم بما يتناسب مع حجم خسائرهم، بينما يُرجح أن تبقى الزيادة التي قاربت 200 ضعف ضمن إجراءات التصرف في الأصول. وهذه هي أقسى مفارقات استرداد الأموال المنهوبة عبر الحدود: كلما قفز سعر العملة بقوة، بدا معدل استرداد الأموال أصغر.
وثمة إشارة أخرى للسوق: يمكن أن يعود تحديد القانون الواجب التطبيق على الأصول المشفرة المضبوطة في الخارج إلى مكان وقوع الجريمة، لكن تسليم الأصول والتصرف فيها يظلان خاضعين لاستكمال الإجراءات في الدولة التي ضبطتها. والمدة تُحسب بالسنوات، لا بالأرباع السنوية.
برأيكم، هل ينبغي أن يحصل الضحايا في مثل هذه القضية على جزء من الزيادة في قيمة الأصول؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغطوا على صورة الحساب لمشاهدة البث المباشر.
أتابع معكم يوميًا أخبار البيتكوين وأبرز قضايا استرداد الأموال المنهوبة عبر الحدود؛ فلا نكتفي بما حدث، بل نفهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀