أكدت السلطات التركية اعتقال ريتشارد هارت، مؤسس عملتي Hex وPulseChain المشفرتين، ونشرت قائمة بالمضبوطات. وقال وزير العدل التركي أكين غورليك في منشور على منصة X بتاريخ 17 أكتوبر إن هارت، واسمه الحقيقي ريتشارد جيمس شولر، اعتُقل واحتُجز في إسطنبول، وإن الشرطة فتشت 15 موقعًا وصادرت 7.15 ملايين دولار نقدًا و6 محافظ باردة و7 أسلحة و1,400 طلقة.
احتُجز مع زوجته و3 من حراسه الشخصيين
قال غورليك إن العملية قادها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، ونفذتها إدارتا الاستخبارات ومكافحة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول، بدعم من جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MIT)، بعد تحديد مكان هارت في إسطنبول. ونفذت الشرطة العملية في 14 أكتوبر، واحتجزت هارت وزوجته، ثم احتجزت لاحقًا 3 أشخاص يُعتقد أنهم من حراسه الشخصيين.
كتب غورليك في منشور أن تركيا «لن تكون ملاذًا آمنًا للجريمة العابرة للحدود والمشتبه بهم المطلوبين». وذكر أيضًا أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء بحق هارت، حسبما ورد، بسبب اتهامه بالضلوع في احتيال بأصول مشفرة بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة وفنلندا. ولم يذكر المنشور ما إذا كانت تركيا قد تلقت طلبًا لتسليمه، واكتفى بالقول إن الإجراءات القضائية وفحص المضبوطات لا يزالان جاريين.
تفتيش 15 موقعًا ومصادرة 7 أسلحة و1,400 طلقة
وفقًا للقائمة التي نشرها غورليك، فتشت الشرطة 15 موقعًا في ثلاث مناطق بإسطنبول، وصادرت أشياء من بينها:
7.15 مليون دولار و160 ألف ليرة تركية نقدًا
6 محافظ باردة
300 حقيبة من ماركات مختلفة، و100 زوج من الأحذية، و136 زوجًا من النظارات، و28 ساعة، و97 قطعة مجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى
29 هاتفًا، و12 حاسوبًا محمولًا، و11 جهاز حاسوب مكتبيًا، و19 قرص SSD وقرصًا صلبًا خارجيًا، و46 ذاكرة USB، و19 بطاقة رسومات
4 بنادق، و3 مسدسات غير مرخصة، و1,400 طلقة
نشرة فنلندا لا تذكر سوى التهرب الضريبي، وقضية هيئة SEC المتعلقة بمليار دولار رُفضت
في تقرير نُشر في 14 أكتوبر، أفادت Decrypt بأن الإنتربول أصدر نشرة حمراء بحق هارت في عام 2024 بناءً على طلب فنلندا. ولم تذكر النشرة سوى تهمة واحدة هي التهرب الضريبي المشدد، فيما كانت السلطات الفنلندية تبحث عنه أيضًا على خلفية قضية اعتداء.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى على هارت في عام 2023، متهمة إياه بجمع أكثر من مليار دولار من المستثمرين عبر طرح أصول مشفرة، منها Hex، من دون تسجيلها. وفي فبراير 2025، رفض قاضٍ اتحادي القضية لعدم الاختصاص القضائي. ولم تعدّل الهيئة لائحة الاتهام قبل الموعد النهائي، فانتهت القضية.
نُشر هذا المقال، «تركيا تؤكد اعتقال مؤسس Hex ومصادرة 7.15 مليون دولار نقدًا و6 محافظ باردة»، للمرة الأولى في .
【تحليل إضافي】
【وجهة نظري الإضافية】
تسلط هذه الحادثة الضوء على التصاعد المستمر في جهود أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لملاحقة مؤسسي العملات المشفرة عبر الحدود. وتُظهر قضية ريتشارد هارت أنه حتى إذا رُفضت بعض الدعاوى التنظيمية الأمريكية، مثل قضية SEC، بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، فقد يظل المؤسسون عرضة للملاحقة الجنائية من الإنتربول ودول أخرى، مثل اتهامات التهرب الضريبي في فنلندا. ويعكس التنسيق الوثيق بين جهاز الاستخبارات الوطني التركي والشرطة، إلى جانب مصادرة مبالغ نقدية كبيرة وأسلحة ومحافظ باردة، تقلص المساحات الرمادية في مجال الأصول المشفرة. كما أن التباهي بالثروة والتهرب من الرقابة سيعرضان أصحابهما لمخاطر قانونية فعلية أشد.
【تأثير السوق】
لا شك أن هذا الخبر يشكل عاملًا سلبيًا كبيرًا لعملات Hex وPulseChain والرموز المرتبطة بمنظومتهما، وقد تواجه هذه العملات عمليات بيع بدافع الذعر وجفافًا في السيولة. أما بالنسبة إلى سوق العملات المشفرة عمومًا، فالتأثير محايد يميل إلى السلبية؛ فعلى الرغم من أن ذلك قد يساعد في تنقية السوق من المشاريع الرديئة والشخصيات المثيرة للجدل، فإنه سيزيد على المدى القصير من مخاوف المستثمرين بشأن امتثال العملات الميمية والمشاريع اللامركزية للأنظمة. وبالنسبة إلى أسواق الأسهم الأمريكية والتايوانية، فإن هذه القضية الجنائية الخاصة بقطاع العملات المشفرة وإنفاذ القانون عبر الحدود لا ترتبط كثيرًا بالأسواق المالية التقليدية، لذا يظل تأثيرها غير المباشر محدودًا.
【ما ينبغي متابعته لاحقًا】
ينبغي متابعة ما إذا كانت تركيا ستسلم ريتشارد هارت رسميًا إلى فنلندا أو الولايات المتحدة لمواجهة محاكمة جنائية. كما أن مصير الأصول المشفرة الموجودة في المحافظ الباردة الست المصادرة، وما إذا كانت السلطات التركية ستقوم بتصفيتها بما قد يضغط على السوق، سيكونان من المؤشرات الرئيسية على القيمة المتبقية للرموز المرتبطة بها. ومن الجدير أيضًا متابعة ما إذا كانت قضية هارت ستؤدي إلى زيادة جهود الإنتربول لملاحقة مؤسسي مشاريع العملات المشفرة الآخرين الفارين إلى الخارج.
【تنبيه بشأن المخاطر】
ينطوي سوق العملات المشفرة على قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر التنظيمية. فالاستثمار في الرموز غير الرائجة أو المشاريع التي أسسها أشخاص مثيرون للجدل قد يؤدي في أي وقت إلى خسائر مالية كبيرة بسبب الدعاوى القضائية أو اعتقال المؤسس أو التبخر المفاجئ للسيولة. وينبغي للمشاركين توخي أقصى درجات الحذر وإدارة المخاطر بصرامة.