133 حسابًا، و500 مليون يوان صيني، أي نحو 3.76 ملايين يوان مرّت عبر كل حساب في المتوسط، بينما كان الرجل مختبئًا في قصر فاخر في بانكوك 🦖
🕐 最新解读群里更新
احتجزت شرطة الهجرة التايلاندية مؤخرًا رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 37 عامًا في قصر فاخر في بانكوك. والشرطة الصينية تبحث عنه، إذ يُشتبه في تورطه في شبكة إجرامية عابرة للحدود ومعالجة أموال عبر الحدود. وقد تجاوز إجمالي قيمة المعاملات 500 مليون يوان صيني، أي ما يقارب 2.5 مليار بات تايلاندي ⚖️
لم يكن يستخدم هذه الأموال للمضاربة بالعملات المشفرة، بل حوّل العملات المشفرة وصرف العملات الأجنبية إلى قنوات لتحريك الأموال. وتقول الشرطة إنه استخدم أكثر من 133 حسابًا لمعالجة الأصول المشفرة وتحويل العملات لصالح المجموعة، كما ساعد أعضاء الشبكة على استخراج التأشيرات. ولتفادي العثور عليه، زوّر وثائق تسجيل محل الإقامة، وغيّر لوحات السيارات باستمرار، بل وعدّل مظهر المركبات.
إن رقم 133 حسابًا أَولى بالاهتمام من مبلغ 500 مليون. فعند تقسيم 500 مليون على 133، يتضح أن نحو 3.76 ملايين يوان مرّت عبر كل حساب في المتوسط. هذه ليست محفظة شخص واحد، بل شبكة متكاملة من الحسابات. ومن المرجح أن وراء كل حساب شخصًا وافق على إعارة هويته. الحسابات لأشخاص آخرين، أما من يديرها فهو الرجل نفسه؛ وما إن تمر الأموال عبر حساب حتى تتغير طبيعتها 💥
رأيي واضح: هذا النوع من القضايا لا يدور حول العملات، بل حول طبقة التسوية. الوظيفة الوحيدة التي تؤديها العملات المشفرة هنا هي نقل الأموال عبر الحدود خلال دقائق، ثم إعادتها إلى التداول المحلي عبر صرف العملات الأجنبية. تترك التحويلات على السلسلة أثرًا، لكن ما إن تدخل الأموال إلى منصات مركزية وإلى سوق الصرف خارج المنصات، حتى تبدأ الآثار بالانقطاع. لذلك لم يكن ما أدى في النهاية إلى القبض عليه تحليلًا للمعاملات على السلسلة، بل وجوده على أرض الواقع في بانكوك.
أما المستخدم العادي، فموطن الخطر الحقيقي ليس تقلبات السوق، بل الحسابات. إعارة بطاقة مصرفية، أو تحصيل الأموال ودفعها نيابة عن شخص، أو صرف مبلغ لصديق؛ قد تبدو هذه الأمور مجرد مساعدة بسيطة، لكنها من منظور جهات إنفاذ القانون حلقة في سلسلة. هذه المرة كان هناك 133 حسابًا، وفي المرة القادمة قد يكون حسابك أنت ⚠️
ستتعامل السلطات التايلاندية أولًا مع تجاوز مدة إقامته، ثم تنسق ترحيله. ولم ينتهِ هذا المسار بعد؛ ومن المرجح أن يكشف لاحقًا عن مزيد من مقدمي الحسابات وتجار الصرف خارج المنصات.
ما رأيكم في استخدام العملات المشفرة والصرف خارج المنصات كبنية تحتية لهذه الأنشطة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغط على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
أطلعكم كل يوم على أبرز مستجدات العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بمتابعة الأخبار، بل نساعدكم على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
احتجزت شرطة الهجرة التايلاندية مؤخرًا رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 37 عامًا في قصر فاخر في بانكوك. والشرطة الصينية تبحث عنه، إذ يُشتبه في تورطه في شبكة إجرامية عابرة للحدود ومعالجة أموال عبر الحدود. وقد تجاوز إجمالي قيمة المعاملات 500 مليون يوان صيني، أي ما يقارب 2.5 مليار بات تايلاندي ⚖️
لم يكن يستخدم هذه الأموال للمضاربة بالعملات المشفرة، بل حوّل العملات المشفرة وصرف العملات الأجنبية إلى قنوات لتحريك الأموال. وتقول الشرطة إنه استخدم أكثر من 133 حسابًا لمعالجة الأصول المشفرة وتحويل العملات لصالح المجموعة، كما ساعد أعضاء الشبكة على استخراج التأشيرات. ولتفادي العثور عليه، زوّر وثائق تسجيل محل الإقامة، وغيّر لوحات السيارات باستمرار، بل وعدّل مظهر المركبات.
إن رقم 133 حسابًا أَولى بالاهتمام من مبلغ 500 مليون. فعند تقسيم 500 مليون على 133، يتضح أن نحو 3.76 ملايين يوان مرّت عبر كل حساب في المتوسط. هذه ليست محفظة شخص واحد، بل شبكة متكاملة من الحسابات. ومن المرجح أن وراء كل حساب شخصًا وافق على إعارة هويته. الحسابات لأشخاص آخرين، أما من يديرها فهو الرجل نفسه؛ وما إن تمر الأموال عبر حساب حتى تتغير طبيعتها 💥
رأيي واضح: هذا النوع من القضايا لا يدور حول العملات، بل حول طبقة التسوية. الوظيفة الوحيدة التي تؤديها العملات المشفرة هنا هي نقل الأموال عبر الحدود خلال دقائق، ثم إعادتها إلى التداول المحلي عبر صرف العملات الأجنبية. تترك التحويلات على السلسلة أثرًا، لكن ما إن تدخل الأموال إلى منصات مركزية وإلى سوق الصرف خارج المنصات، حتى تبدأ الآثار بالانقطاع. لذلك لم يكن ما أدى في النهاية إلى القبض عليه تحليلًا للمعاملات على السلسلة، بل وجوده على أرض الواقع في بانكوك.
أما المستخدم العادي، فموطن الخطر الحقيقي ليس تقلبات السوق، بل الحسابات. إعارة بطاقة مصرفية، أو تحصيل الأموال ودفعها نيابة عن شخص، أو صرف مبلغ لصديق؛ قد تبدو هذه الأمور مجرد مساعدة بسيطة، لكنها من منظور جهات إنفاذ القانون حلقة في سلسلة. هذه المرة كان هناك 133 حسابًا، وفي المرة القادمة قد يكون حسابك أنت ⚠️
ستتعامل السلطات التايلاندية أولًا مع تجاوز مدة إقامته، ثم تنسق ترحيله. ولم ينتهِ هذا المسار بعد؛ ومن المرجح أن يكشف لاحقًا عن مزيد من مقدمي الحسابات وتجار الصرف خارج المنصات.
ما رأيكم في استخدام العملات المشفرة والصرف خارج المنصات كبنية تحتية لهذه الأنشطة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
اضغط على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر.
أطلعكم كل يوم على أبرز مستجدات العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بمتابعة الأخبار، بل نساعدكم على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءها 👀🚀