14 مليون دولار هونغ كونغي، 21 بلاغًا، 4 موقوفين — عملية احتيال تحوّل أسهمًا خارج البورصة إلى أصول رقمية 🦖
📣 盘面异动群里喊
تحقق إدارة الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ في شركة تُدعى BBB Group، واسمها الصيني 好好好集团. وتزعم الشركة أنها تستثمر في قطاع العود في ماليزيا، وتبيع أسهمًا خارج البورصة وأصولًا رقمية، كما تعد بتحويل أسهم OTC التي بحوزة المستثمرين إلى عملات مشفرة بحلول فبراير 2027 على أقصى تقدير.
حتى اليوم، قدّم 21 مستثمرًا بلاغات، وبلغت المبالغ المعنية 14 مليون دولار هونغ كونغي، أي نحو 667 ألف دولار هونغ كونغي للفرد في المتوسط. وفتحت الشرطة قضية بتهمة التآمر للاحتيال، وأُلقي القبض على 4 أشخاص حتى الآن.
ما يستحق الحذر فعلًا ليس العود، بل أسلوب الإقناع هذا: يبيعونك أولًا مزرعة لا تراها ولا تلمسها، ثم يعطونك شهادة أسهم خارج البورصة، وأخيرًا يزعمون أنها ستتحول إلى أصول رقمية مستقبلًا، فيؤجلون موعد استرداد أموالك بضعة أشهر. لا يوجد في هذه السلسلة عنوان على البلوكشين، ولا جهة حفظ، ولا شروط للاسترداد؛ كل ما فيها جدول زمني.
أدرج الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أربعة منتجات استثمارية ضمن قائمة المنتجات الاستثمارية المشبوهة: الاستثمار في مزارع العود في ماليزيا، وخطة أشجار العود، وAgarwood Potted Trees، وAPT4. وهذا يعني أن الجهات الرقابية حذّرت علنًا من المخاطر قبل أن تبدأ الشرطة بإلقاء القبض على الأشخاص، لكن كثيرين لم يتحققوا من الأمر.
في رأيي، ستزداد مثل هذه القضايا، لأن سردية الترميز آخذة في الانتشار. فالأوراق المالية المرمّزة الحقيقية لها عنوان عقد، وجهة حفظ مرخّصة، ومسار واضح للاسترداد. أما المزيفة، فلا تملك سوى القصص والتواريخ. ومعيار التحقق بسيط: اطلب منهم أن يعرضوا عليك فورًا العقد على البلوكشين وترتيبات الحفظ. إن لم يستطيعوا، فذلك يعني أنها غير موجودة.
14 مليون دولار هونغ كونغي، 21 أسرة، و4 أشخاص — وراء هذه الأرقام أسلوب احتيال قديم ارتدى غلافًا جديدًا ⚠️
هل حاول أحد من حولك إقناعك بتحويل أسهم خارج البورصة إلى أصول رقمية؟ شاركونا في التعليقات 📉
أطلعك يوميًا على أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة؛ لا نكتفي بمتابعة ما يحدث في الأخبار، بل نساعدك أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
تحقق إدارة الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ في شركة تُدعى BBB Group، واسمها الصيني 好好好集团. وتزعم الشركة أنها تستثمر في قطاع العود في ماليزيا، وتبيع أسهمًا خارج البورصة وأصولًا رقمية، كما تعد بتحويل أسهم OTC التي بحوزة المستثمرين إلى عملات مشفرة بحلول فبراير 2027 على أقصى تقدير.
حتى اليوم، قدّم 21 مستثمرًا بلاغات، وبلغت المبالغ المعنية 14 مليون دولار هونغ كونغي، أي نحو 667 ألف دولار هونغ كونغي للفرد في المتوسط. وفتحت الشرطة قضية بتهمة التآمر للاحتيال، وأُلقي القبض على 4 أشخاص حتى الآن.
ما يستحق الحذر فعلًا ليس العود، بل أسلوب الإقناع هذا: يبيعونك أولًا مزرعة لا تراها ولا تلمسها، ثم يعطونك شهادة أسهم خارج البورصة، وأخيرًا يزعمون أنها ستتحول إلى أصول رقمية مستقبلًا، فيؤجلون موعد استرداد أموالك بضعة أشهر. لا يوجد في هذه السلسلة عنوان على البلوكشين، ولا جهة حفظ، ولا شروط للاسترداد؛ كل ما فيها جدول زمني.
أدرج الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أربعة منتجات استثمارية ضمن قائمة المنتجات الاستثمارية المشبوهة: الاستثمار في مزارع العود في ماليزيا، وخطة أشجار العود، وAgarwood Potted Trees، وAPT4. وهذا يعني أن الجهات الرقابية حذّرت علنًا من المخاطر قبل أن تبدأ الشرطة بإلقاء القبض على الأشخاص، لكن كثيرين لم يتحققوا من الأمر.
في رأيي، ستزداد مثل هذه القضايا، لأن سردية الترميز آخذة في الانتشار. فالأوراق المالية المرمّزة الحقيقية لها عنوان عقد، وجهة حفظ مرخّصة، ومسار واضح للاسترداد. أما المزيفة، فلا تملك سوى القصص والتواريخ. ومعيار التحقق بسيط: اطلب منهم أن يعرضوا عليك فورًا العقد على البلوكشين وترتيبات الحفظ. إن لم يستطيعوا، فذلك يعني أنها غير موجودة.
14 مليون دولار هونغ كونغي، 21 أسرة، و4 أشخاص — وراء هذه الأرقام أسلوب احتيال قديم ارتدى غلافًا جديدًا ⚠️
هل حاول أحد من حولك إقناعك بتحويل أسهم خارج البورصة إلى أصول رقمية؟ شاركونا في التعليقات 📉
أطلعك يوميًا على أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة؛ لا نكتفي بمتابعة ما يحدث في الأخبار، بل نساعدك أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀