ثلاث سنوات أُسقط خلالها 400 موقع، ومع ذلك لم تنتهِ الحكاية. هذه المرة، أُسقطت 112 خادماً دفعة واحدة
👥 一起来群里抬杠
أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنه فكك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي البنية التحتية الأساسية لعملية احتيال عابرة للحدود في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة. وصودرت 112 خادماً وعُطّلت، إلى جانب 241 نطاقاً إلكترونياً. وشملت عمليات التفتيش ثلاث مناطق زمنية، فيما استمر التحقيق ثلاث سنوات.
كان الضحايا من الناطقين بالروسية المقيمين في الولايات المتحدة. نقروا على إعلانات استثمارية باللغة الروسية على فيسبوك، ثم تلقوا اتصالات من أشخاص ادّعوا أنهم مستشارون استثماريون. وجرى توجيههم تدريجياً إلى فتح حسابات على مواقع للعملات المشفرة، وشراء العملات، ثم تحويلها إلى عناوين محددة. وبعد أسابيع أو أشهر، حين أرادوا سحب أموالهم، إما أُغلقت حساباتهم، أو أُبلغوا بضرورة دفع رسوم وضرائب إضافية.
أقسى ما في هذه الخديعة يأتي في مرحلتها الثانية. فحتى إن تقبّلت خسارتك، قد يتواصل معك أحدهم بعد أسابيع ويقول إنه قادر على مساعدتك في استرداد الأصول المسروقة. وهذا ما يُعرف في المجال بالاحتيال على الضحايا مرة ثانية. واستخرج المدعي العام إريك غونزاليس هذه البيانات من الخوادم المصادرة، وقال حرفياً: «سرق هؤلاء المجرمون عشرات الملايين من الدولارات أولاً، ثم حاولوا إيذاء الضحايا أنفسهم مرة أخرى بوعود زائفة باسترداد الأموال» ⚖️
لننظر إلى الأرقام: استمر التحقيق ثلاث سنوات، وصودرت أو عُطّلت سابقاً 400 نطاق إلكتروني ذي صلة، لكن مواقع جديدة ظلت تظهر باستمرار. وتقدّر النيابة العامة المبالغ المرتبطة بالقضية بعشرات الملايين من الدولارات، وقد خسر بعض الضحايا كل مدخراتهم. وحتى الآن، استُرد نحو 300 ألف دولار. أما الشركات التي استضافت الخوادم، فمنها شركات أمريكية وأخرى في أوروبا الشرقية، كما أن البنية التحتية للشبكة وعناوين IP التي استخدمها المحتالون كانت موجودة في معظمها في أوروبا الشرقية.
لماذا اختلفت هذه المرة؟ حجب النطاقات أشبه بلعبة «اضرب الخلد»؛ إذ يستطيع المحتالون العودة بمجرد تغيير النطاق. أما الاستيلاء على الخوادم، فيعني قطع أدوات عملهم مباشرة: لن يتمكنوا من إنشاء مواقع جديدة بسرعة، كما سيفقدون وسيلة التواصل مع الضحايا الذين وقعوا في شراكهم. أي إن المواجهة انتقلت من استهداف المظاهر إلى ضرب القدرة التشغيلية ⚠️
وبعبارة أخرى، أكثر ما يُستغل في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ليس اختراق التكنولوجيا، بل استغلال الأشخاص وسير الإجراءات. إعلان زائف، ومستشار زائف، وخدمة استرداد أموال زائفة؛ ثلاث خطوات تعتمد على علم النفس لا على الشيفرات. لذلك، مهما بلغت قوة تتبع المعاملات على البلوك تشين، ستظل الإعلانات تجلب ضحايا جدداً ما دامت مستمرة. وما يستحق المتابعة حقاً هو ما إذا كانت قضايا كهذه ستجرّ منصات الإعلان وشركات استضافة الخوادم إلى دائرة المساءلة.
🦖 هل صادفت أنت أو أحد من حولك في السنوات الأخيرة إعلانات للعملات المشفرة تروّج لعبارات مثل «مدرّب يرسل توصيات التداول» أو «أرباح مضمونة بلا خسائر»؟ شاركونا في التعليقات الحيل التي رأيتموها.
نساعدك يومياً على متابعة أبرز أخبار العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بما يحدث، بل نوضح لك المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
👥 一起来群里抬杠
أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنه فكك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي البنية التحتية الأساسية لعملية احتيال عابرة للحدود في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة. وصودرت 112 خادماً وعُطّلت، إلى جانب 241 نطاقاً إلكترونياً. وشملت عمليات التفتيش ثلاث مناطق زمنية، فيما استمر التحقيق ثلاث سنوات.
كان الضحايا من الناطقين بالروسية المقيمين في الولايات المتحدة. نقروا على إعلانات استثمارية باللغة الروسية على فيسبوك، ثم تلقوا اتصالات من أشخاص ادّعوا أنهم مستشارون استثماريون. وجرى توجيههم تدريجياً إلى فتح حسابات على مواقع للعملات المشفرة، وشراء العملات، ثم تحويلها إلى عناوين محددة. وبعد أسابيع أو أشهر، حين أرادوا سحب أموالهم، إما أُغلقت حساباتهم، أو أُبلغوا بضرورة دفع رسوم وضرائب إضافية.
أقسى ما في هذه الخديعة يأتي في مرحلتها الثانية. فحتى إن تقبّلت خسارتك، قد يتواصل معك أحدهم بعد أسابيع ويقول إنه قادر على مساعدتك في استرداد الأصول المسروقة. وهذا ما يُعرف في المجال بالاحتيال على الضحايا مرة ثانية. واستخرج المدعي العام إريك غونزاليس هذه البيانات من الخوادم المصادرة، وقال حرفياً: «سرق هؤلاء المجرمون عشرات الملايين من الدولارات أولاً، ثم حاولوا إيذاء الضحايا أنفسهم مرة أخرى بوعود زائفة باسترداد الأموال» ⚖️
لننظر إلى الأرقام: استمر التحقيق ثلاث سنوات، وصودرت أو عُطّلت سابقاً 400 نطاق إلكتروني ذي صلة، لكن مواقع جديدة ظلت تظهر باستمرار. وتقدّر النيابة العامة المبالغ المرتبطة بالقضية بعشرات الملايين من الدولارات، وقد خسر بعض الضحايا كل مدخراتهم. وحتى الآن، استُرد نحو 300 ألف دولار. أما الشركات التي استضافت الخوادم، فمنها شركات أمريكية وأخرى في أوروبا الشرقية، كما أن البنية التحتية للشبكة وعناوين IP التي استخدمها المحتالون كانت موجودة في معظمها في أوروبا الشرقية.
لماذا اختلفت هذه المرة؟ حجب النطاقات أشبه بلعبة «اضرب الخلد»؛ إذ يستطيع المحتالون العودة بمجرد تغيير النطاق. أما الاستيلاء على الخوادم، فيعني قطع أدوات عملهم مباشرة: لن يتمكنوا من إنشاء مواقع جديدة بسرعة، كما سيفقدون وسيلة التواصل مع الضحايا الذين وقعوا في شراكهم. أي إن المواجهة انتقلت من استهداف المظاهر إلى ضرب القدرة التشغيلية ⚠️
وبعبارة أخرى، أكثر ما يُستغل في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ليس اختراق التكنولوجيا، بل استغلال الأشخاص وسير الإجراءات. إعلان زائف، ومستشار زائف، وخدمة استرداد أموال زائفة؛ ثلاث خطوات تعتمد على علم النفس لا على الشيفرات. لذلك، مهما بلغت قوة تتبع المعاملات على البلوك تشين، ستظل الإعلانات تجلب ضحايا جدداً ما دامت مستمرة. وما يستحق المتابعة حقاً هو ما إذا كانت قضايا كهذه ستجرّ منصات الإعلان وشركات استضافة الخوادم إلى دائرة المساءلة.
🦖 هل صادفت أنت أو أحد من حولك في السنوات الأخيرة إعلانات للعملات المشفرة تروّج لعبارات مثل «مدرّب يرسل توصيات التداول» أو «أرباح مضمونة بلا خسائر»؟ شاركونا في التعليقات الحيل التي رأيتموها.
نساعدك يومياً على متابعة أبرز أخبار العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بما يحدث، بل نوضح لك المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀