#英国高院裁定钱志敏案适用中国法 تشيان تشي مين شخص استثنائي حقًا؛ فقد تمكنت من جمع 61 ألف بيتكوين من خلال مخطط تسويق هرمي.
بين عامي 2014 و2017، أسست تشيان تشي مين شركة «لانتينغ غروي» في تيانجين، واستخدمت شعارات مثل «امنح غروي ثلاث سنوات، وستمنحك غروي ثراءً لأجيال» لجمع 40.2 مليار يوان صيني بصورة غير قانونية من أكثر من 128 ألف مستثمر.
وأنفقت تشيان تشي مين أكثر من مليار يوان صيني من تلك الأموال على شراء البيتكوين، ثم فرت إلى المملكة المتحدة.
وبعد فرارها إلى لندن، استعانت بمساعد من أصول صينية يعمل في توصيل الطعام لغسل الأموال. واستأجر الاثنان لفترة منزلًا فخمًا في هامبستيد بإيجار شهري يقارب 17 ألف جنيه إسترليني، وعاشا حياة مترفة للغاية. بل إنهما خططا لاحقًا لشراء فيلا مباشرةً بالبيتكوين، قيمتها 23.5 مليون جنيه إسترليني، وتضم مسبحًا وقاعة سينما خاصة. لكن هذه الصفقة بالذات أثارت انتباه سلطات مكافحة غسل الأموال، إذ لم تتمكن من إثبات أن مصدر الأموال مشروع. وصادرت الشرطة البريطانية 61 ألف بيتكوين من أجهزتها، لتصبح هذه القضية إحدى أكبر قضايا غسل الأموال التي صدمت العالم.
وهناك تصرف أكثر إثارة للدهشة: بعد القبض على المساعد، تمكنت تشيان تشي مين، التي كانت تحتاج آنذاك إلى كرسي متحرك ولا تتقن اللغة، من الفرار وحدها في أنحاء المملكة المتحدة وعدة مناطق في أوروبا لمدة ثلاث سنوات كاملة!! ولم تُعتقل في نهاية المطاف إلا في أبريل 2024..
وبالعودة إلى القضية، فإن الضحايا في الصين هم الأكثر تضررًا. وقد قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخرًا بأن ممتلكات الضحايا الصينيين ستخضع للقانون الصيني، ما يعني أن نحو 16 ألف ضحية يطالبون باسترداد أموالهم لن يتمكنوا على الأرجح إلا من استعادة أصل المبلغ والفوائد، ولن يستفيدوا من الأرباح التي حققها البيتكوين بعد ارتفاع قيمته مئة ضعف خلال هذه السنوات…
بين عامي 2014 و2017، أسست تشيان تشي مين شركة «لانتينغ غروي» في تيانجين، واستخدمت شعارات مثل «امنح غروي ثلاث سنوات، وستمنحك غروي ثراءً لأجيال» لجمع 40.2 مليار يوان صيني بصورة غير قانونية من أكثر من 128 ألف مستثمر.
وأنفقت تشيان تشي مين أكثر من مليار يوان صيني من تلك الأموال على شراء البيتكوين، ثم فرت إلى المملكة المتحدة.
وبعد فرارها إلى لندن، استعانت بمساعد من أصول صينية يعمل في توصيل الطعام لغسل الأموال. واستأجر الاثنان لفترة منزلًا فخمًا في هامبستيد بإيجار شهري يقارب 17 ألف جنيه إسترليني، وعاشا حياة مترفة للغاية. بل إنهما خططا لاحقًا لشراء فيلا مباشرةً بالبيتكوين، قيمتها 23.5 مليون جنيه إسترليني، وتضم مسبحًا وقاعة سينما خاصة. لكن هذه الصفقة بالذات أثارت انتباه سلطات مكافحة غسل الأموال، إذ لم تتمكن من إثبات أن مصدر الأموال مشروع. وصادرت الشرطة البريطانية 61 ألف بيتكوين من أجهزتها، لتصبح هذه القضية إحدى أكبر قضايا غسل الأموال التي صدمت العالم.
وهناك تصرف أكثر إثارة للدهشة: بعد القبض على المساعد، تمكنت تشيان تشي مين، التي كانت تحتاج آنذاك إلى كرسي متحرك ولا تتقن اللغة، من الفرار وحدها في أنحاء المملكة المتحدة وعدة مناطق في أوروبا لمدة ثلاث سنوات كاملة!! ولم تُعتقل في نهاية المطاف إلا في أبريل 2024..
وبالعودة إلى القضية، فإن الضحايا في الصين هم الأكثر تضررًا. وقد قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخرًا بأن ممتلكات الضحايا الصينيين ستخضع للقانون الصيني، ما يعني أن نحو 16 ألف ضحية يطالبون باسترداد أموالهم لن يتمكنوا على الأرجح إلا من استعادة أصل المبلغ والفوائد، ولن يستفيدوا من الأرباح التي حققها البيتكوين بعد ارتفاع قيمته مئة ضعف خلال هذه السنوات…