داخل مغسلة الظل:
كيف تحوّل كوريا الشمالية مليارات الدولارات المسروقة #crypto إلى أموال لتمويل الجيش 🏛️🕵️♂️💸💥
تكشف معلومات التتبّع من Chainalysis وTRM Labs أن مجموعات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية، وعلى رأسها مجموعة لازاروس (TraderTraitor)، نجحت في نهب أصول رقمية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار منذ عام 2017، لتمويل برامج الدولة الخاضعة للعقوبات الخاصة بالصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل بصورة منهجية 🚨📉🌐.
تكشف التحقيقات عن سلسلة معقدة للغاية تجري خارج البلوك تشين، وتستعين بشبكات «مغاسل صينية» رفيعة المستوى ووسطاء محترفين للتداول خارج البورصة.
تشتري نقابات متخصصة في العالم السفلي، مثل شبكة تجار شينبي، الأصول المسروقة القابلة للتتبّع من القراصنة مقدمًا، بعد خصم رسوم باهظة، وتتحمل مخاطر مصادرتها.
تُغسل العائدات بسرعة باستخدام جسور عالية السرعة بين سلاسل الكتل (#THORChain )، وخدمات خلط العملات المشفرة (Tornado Cash)، وعملات مستقرة ذات أحجام تداول ضخمة (#USDT )، بهدف إحباط التتبّع الجنائي.
أما تحويل الأموال إلى نقد في المرحلة الأخيرة، فيتجاوز البلوك تشين بالكامل عبر شركات مصرفية ظلّية تقليدية وسعاة نقد محليين في أنحاء العالم، لتحويل العملات المشفرة إلى أوراق نقدية غير قابلة للتتبّع (الدولار الأمريكي/اليوان)، تتدفق مباشرة إلى سلاسل إمداد عسكرية فعلية 🚢💵⚡.
#جرائم_العملات_المشفرة 📰 #BinanceSquare 🔶 #مجموعة_لازاروس 🕵️♂️ #blockchain التحقيقات_الجنائية 📊 #الامتثال_للعملات_المشفرة ⚖️ #RWA 🛡️
$BTC
$ETH
$LINK
كيف تحوّل كوريا الشمالية مليارات الدولارات المسروقة #crypto إلى أموال لتمويل الجيش 🏛️🕵️♂️💸💥
تكشف معلومات التتبّع من Chainalysis وTRM Labs أن مجموعات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية، وعلى رأسها مجموعة لازاروس (TraderTraitor)، نجحت في نهب أصول رقمية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار منذ عام 2017، لتمويل برامج الدولة الخاضعة للعقوبات الخاصة بالصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل بصورة منهجية 🚨📉🌐.
تكشف التحقيقات عن سلسلة معقدة للغاية تجري خارج البلوك تشين، وتستعين بشبكات «مغاسل صينية» رفيعة المستوى ووسطاء محترفين للتداول خارج البورصة.
تشتري نقابات متخصصة في العالم السفلي، مثل شبكة تجار شينبي، الأصول المسروقة القابلة للتتبّع من القراصنة مقدمًا، بعد خصم رسوم باهظة، وتتحمل مخاطر مصادرتها.
تُغسل العائدات بسرعة باستخدام جسور عالية السرعة بين سلاسل الكتل (#THORChain )، وخدمات خلط العملات المشفرة (Tornado Cash)، وعملات مستقرة ذات أحجام تداول ضخمة (#USDT )، بهدف إحباط التتبّع الجنائي.
أما تحويل الأموال إلى نقد في المرحلة الأخيرة، فيتجاوز البلوك تشين بالكامل عبر شركات مصرفية ظلّية تقليدية وسعاة نقد محليين في أنحاء العالم، لتحويل العملات المشفرة إلى أوراق نقدية غير قابلة للتتبّع (الدولار الأمريكي/اليوان)، تتدفق مباشرة إلى سلاسل إمداد عسكرية فعلية 🚢💵⚡.
#جرائم_العملات_المشفرة 📰 #BinanceSquare 🔶 #مجموعة_لازاروس 🕵️♂️ #blockchain التحقيقات_الجنائية 📊 #الامتثال_للعملات_المشفرة ⚖️ #RWA 🛡️
$BTC
$ETH
$LINK
