وزارة العدل الأمريكية تفتح جولة جديدة من مراجعة امتثال بينانس وتركز على التحقق من انتهاكها اتفاق التسوية بشأن العقوبات الأمريكية
10 أكتوبر — أفادت بلومبرغ بأن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تراجع مدى التزام بينانس باتفاق التسوية الذي أبرمته مع السلطات الأمريكية عام 2023، مع التركيز على ما إذا كانت قد أجرت معاملات تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويتولى مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن وقسم الجرائم في وزارة العدل قيادة هذه المراجعة، ويشمل نطاق التحقيق كيانًا في هونغ كونغ يُتهم باستخدام منصة بينانس للمساعدة في تحويل أموال مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن قد باشر سابقًا إجراءات مصادرة مدنية بشأن الأموال ذات الصلة، قائلًا إن جزءًا منها مصدره مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء، وإنه جرى تحويله عبر منصة بينانس.
وستركز هذه الجولة من التحقيق أيضًا على ما إذا كانت بينانس قد سمحت باستمرار تحويل الأموال المرتبطة بإيران عبر منصتها، رغم أن أنظمتها كان يفترض أن توقف هذه المعاملات.
لكن تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي وزارة العدل لم يؤكدوا حتى الآن أن بينانس انتهكت اتفاق التسوية، كما لم يكشفوا عن أي تفاصيل محددة للتحقيق. ووفقًا للسوابق، قد تنتهي مثل هذه التحقيقات من دون توجيه اتهامات جنائية، لكن النتيجة النهائية لا تزال غير واضحة.
وتُظهر المعلومات المتاحة علنًا أن بينانس أقرت بالذنب عام 2023 بشأن اتهامات المخالفات ذات الصلة، ودفعت غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليارات دولار، ووافقت على الخضوع لمراقبة الامتثال. كما أقر الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو بالذنب آنذاك، واستقال من منصبه.
وفي ما يتعلق بجولة المراجعة الجديدة، أكدت بينانس مجددًا أن المنصة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي انتهاكات للعقوبات، وأنها تطبق باستمرار متطلبات الرقابة على الامتثال بصرامة، وتلتزم التزامًا كاملًا بالتعاون مع مراجعة جهات إنفاذ القانون.
إجمالًا، يشكل اتفاق التسوية المبرم عام 2023 معيارًا لهذه المراجعة، كما أن أداء بينانس في مجال الامتثال بعد التسوية سيحدد مباشرة مسار هذا التحقيق.
#合规审查
10 أكتوبر — أفادت بلومبرغ بأن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تراجع مدى التزام بينانس باتفاق التسوية الذي أبرمته مع السلطات الأمريكية عام 2023، مع التركيز على ما إذا كانت قد أجرت معاملات تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويتولى مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن وقسم الجرائم في وزارة العدل قيادة هذه المراجعة، ويشمل نطاق التحقيق كيانًا في هونغ كونغ يُتهم باستخدام منصة بينانس للمساعدة في تحويل أموال مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن قد باشر سابقًا إجراءات مصادرة مدنية بشأن الأموال ذات الصلة، قائلًا إن جزءًا منها مصدره مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء، وإنه جرى تحويله عبر منصة بينانس.
وستركز هذه الجولة من التحقيق أيضًا على ما إذا كانت بينانس قد سمحت باستمرار تحويل الأموال المرتبطة بإيران عبر منصتها، رغم أن أنظمتها كان يفترض أن توقف هذه المعاملات.
لكن تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي وزارة العدل لم يؤكدوا حتى الآن أن بينانس انتهكت اتفاق التسوية، كما لم يكشفوا عن أي تفاصيل محددة للتحقيق. ووفقًا للسوابق، قد تنتهي مثل هذه التحقيقات من دون توجيه اتهامات جنائية، لكن النتيجة النهائية لا تزال غير واضحة.
وتُظهر المعلومات المتاحة علنًا أن بينانس أقرت بالذنب عام 2023 بشأن اتهامات المخالفات ذات الصلة، ودفعت غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليارات دولار، ووافقت على الخضوع لمراقبة الامتثال. كما أقر الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو بالذنب آنذاك، واستقال من منصبه.
وفي ما يتعلق بجولة المراجعة الجديدة، أكدت بينانس مجددًا أن المنصة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي انتهاكات للعقوبات، وأنها تطبق باستمرار متطلبات الرقابة على الامتثال بصرامة، وتلتزم التزامًا كاملًا بالتعاون مع مراجعة جهات إنفاذ القانون.
إجمالًا، يشكل اتفاق التسوية المبرم عام 2023 معيارًا لهذه المراجعة، كما أن أداء بينانس في مجال الامتثال بعد التسوية سيحدد مباشرة مسار هذا التحقيق.
#合规审查