تواجه تيثر تدقيقًا متجددًا في الولايات المتحدة، هذه المرة بسبب علاقتها مع كانتور فيتزجيرالد، وتساؤلات حول مدى فعالية تعامل قطاع العملات المستقرة مع مخاطر الجرائم المالية.
في 8 أكتوبر، أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال رسالة إلى رئيس مجلس إدارة كانتور فيتزجيرالد، براندون لوتنيك، طالبًا تفاصيل عن علاقة الشركة بتيثر، وإجراءات الامتثال لديها، والترتيبات المالية التي تشمل عائلة لوتنيك. والموعد النهائي للرد هو 23 أكتوبر.
جاءت هذه الخطوة بعد تقرير صدر في 28 سبتمبر عن موظفي الحزب الديمقراطي، تناول كيفية استخدام محافظ مرتبطة بأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات لعملة USDT.
إليك ما لفت الانتباه 👇
📊 تمت مراجعة 846 محفظة: فحص التقرير محافظ حدّدتها السلطات الأمريكية والإسرائيلية بين يونيو 2021 وأغسطس 2026. ووجد أن نحو 84% منها استخدمت USDT بشكل شبه حصري أو حصري.
💰 أكثر من 603 ملايين دولار من USDT: يزعم التقرير أن اثنين من مهرّبي النفط الإيرانيين الخاضعين للعقوبات نقلوا هذا المبلغ بين عامي 2021 و2025 عبر شبكات مرتبطة بحزب الله والحوثيين ومؤسسات إيرانية.
⚠️ معاملات بعد العقوبات: أبلغ المحققون أيضًا أن 34.6 مليون دولار استمرت في التحرك عبر بعض المحافظ بعد أن تم إدراجها.
🏦 علاقة كانتور: تلعب شركة كانتور فيتزجيرالد دورًا مهمًا في العمليات المالية لـ Tether، بما في ذلك التعامل مع أصول سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة باحتياطياتها أو حمايتها. ويريد بلومنثال معرفة المزيد عن فحوصات الامتثال لدى الشركة، وأرباحها من هذه العلاقة، ونهجها في التحقق المستقل من احتياطيات Tether.
كما تثير الرسالة تساؤلات حول المصالح المالية لهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كانتور والذي يشغل الآن منصب وزير التجارة الأمريكي، والترتيبات المتعلقة بنقل حصص الملكية العائلية.
لماذا يهم هذا؟
القلق لا يقتصر فقط على ما إذا كان المجرمون قد استخدموا USDT. بل يتعلق أيضًا بكيفية استجابة مُصدري العملات المستقرة وشركائهم الماليين عند تحديد نشاط مشبوه.
ويُقال إن Tether قالت إنها ساعدت في تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من USDT المرتبط بإيران خلال عام 2026، مما يبرز تعاونها في جهود الإنفاذ.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول ممارسات الامتثال وشفافية الاحتياطيات، وما إذا كانت العلاقات المالية قد تخلق تضاربًا محتملاً في المصالح.
بالنسبة لسوق العملات المشفرة الأوسع، قد يضيف التحقيق ضغطًا على شركات العملات المستقرة لتحسين الإفصاحات وإثبات أن إجراءات الحماية لديها تعمل بفعالية.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
طُلب من كانتور فيتزجيرالد الرد بحلول 23 أكتوبر. وقد يوفّر ردها مزيدًا من الوضوح بشأن القضايا المطروحة ويحدد ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى تدقيق إضافي.
حتى الآن، لا يزال هذا تحقيقًا جاريًا يقوده مشرّعون ديمقراطيون. ولم تُثبت الادعاءات ارتكاب كانتور فيتزجيرالد أو Tether أي مخالفات، ولا ينبغي اعتبار نتائج التقرير دليلًا على أن احتياطيات USDT غير كافية.
خلاصتي: العملات المستقرة أصبحت جزءًا أكبر من النظام المالي، ومع ذلك تأتي مسؤولية أكبر. ستصبح الشفافية والامتثال القوي والمساءلة أمرًا حاسمًا للحفاظ على الثقة مع استمرار نمو الصناعة.
#USDT #CryptoNews #Stablecoins
#CryptoRegulation #DigitalAssets