رجل واحد. 349,700 دولار من ماله الخاص. اقتطاع بنسبة 5% على كل عملية مبادلة.
هذا ما كلّف ZachXBT للدخول إلى الشبكة التي غسلت أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. بعد أيام من اختراق Bybit، انتحل صفة عميل، وتداول العملات المستقرة مع مشغّل يُدعى Jimmy Green، وحصل مسبقًا على معلومات عن تحركات الأموال قبل تسجيلها على البلوكشين.
كانت المعلومات الاستخباراتية حقيقية. فقد رسمت خريطة لتجمّع أموال بقيمة 12 مليون دولار مرتبطة بـ Bybit. وجمّدت Tether مبلغ 442 ألف دولار من USDT استنادًا إليها.
إليكم ما يستحق التأمل. أكثر وحدة فاعلية لمكافحة الجرائم المالية في عالم العملات المشفرة هي محقّق يستخدم اسمًا مستعارًا وحاسوبًا محمولًا. تروّج الصناعة لنفسها بالشفافية، لكن للشفافية وجهين. فالبلوكشين يحتفظ بالسجلات، وهذه السجلات هي ما مكّن من كشف شبكة غسيل الأموال التابعة للازاروس.
$ETH $BTC $USDT
هذا ما كلّف ZachXBT للدخول إلى الشبكة التي غسلت أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. بعد أيام من اختراق Bybit، انتحل صفة عميل، وتداول العملات المستقرة مع مشغّل يُدعى Jimmy Green، وحصل مسبقًا على معلومات عن تحركات الأموال قبل تسجيلها على البلوكشين.
كانت المعلومات الاستخباراتية حقيقية. فقد رسمت خريطة لتجمّع أموال بقيمة 12 مليون دولار مرتبطة بـ Bybit. وجمّدت Tether مبلغ 442 ألف دولار من USDT استنادًا إليها.
إليكم ما يستحق التأمل. أكثر وحدة فاعلية لمكافحة الجرائم المالية في عالم العملات المشفرة هي محقّق يستخدم اسمًا مستعارًا وحاسوبًا محمولًا. تروّج الصناعة لنفسها بالشفافية، لكن للشفافية وجهين. فالبلوكشين يحتفظ بالسجلات، وهذه السجلات هي ما مكّن من كشف شبكة غسيل الأموال التابعة للازاروس.
$ETH $BTC $USDT
