تسحب شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) القواعد المقترحة التالية:
اقتراح كان سيفرض متطلبات حفظ السجلات والتحقق والإبلاغ بشأن معاملات معينة تتضمن عملات افتراضية قابلة للتحويل ومحافظ غير مستضافة، و
اقتراح كان سيفرض تدبيرًا خاصًا يتعلق بخلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل.
سحبت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا كان سيلزم البنوك وشركات العملات المشفرة بالإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار، والمتعلقة بمحافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة للعملاء.
رأي | المدفوعات من المحافظ الخاصة تُطلق تدفقًا عابرًا للحدود بموجب لوائح ضوابط رأس المال في جنوب أفريقيا
كان المقترح، الذي قُدِّم في ديسمبر 2020، سيفرض على المؤسسات المالية وشركات خدمات الأموال، بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة، الإبلاغ عن التحويلات التي تتجاوز عتبة 10,000 دولار أمريكي من أو إلى المحافظ غير المستضافة. وكانت هذه العتبة ستنطبق أيضًا على المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي إجمالًا خلال فترة 24 ساعة. وكان سيتعين على الشركات جمع معلومات عن العميل والمحفظة المعنية.
كما سحبت FinCEN مقترحًا منفصلًا قُدِّم في عام 2023 كان سيفرض متطلبات إبلاغ إضافية على المعاملات التي تتضمن خلاطات العملات المشفرة.
تنظيم | إزالة خالط العملات المشفرة الشهير Tornado Cash من قائمة العقوبات الأمريكية عقب حكم قضائي
لم يكن أي من المقترحين قد دخل حيّز التنفيذ.
قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إن عمليات السحب كانت جزءًا من أجندة إدارة ترامب الأوسع لتخفيف القيود التنظيمية، وجهودها لوضع قواعد للأصول الرقمية تكون «ملائمة للغرض».
ينهي هذا السحب ما يقرب من ست سنوات من عدم اليقين بشأن متطلبات الإبلاغ المقترحة، والتي جذبت آلاف التعليقات العامة من صناعة العملات المشفرة وأطراف معنية أخرى.
تنظيم | أبرز الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة توقّع مذكرة تفاهم لتنسيق الرقابة على أسواق العملات المشفرة والمالية
ترقّبوا تحديثات BitKE التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة حول العالم.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
تابعنا على X للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات
انضم وتفاعل مع مجتمعنا على تيليغرام
______