غسلوا أكثر من مليار دولار: عميل وهمي أنفق 350 ألف دولار فقط لكشف شبكة غسل أموال سرية تابعة لقراصنة كوريا الشمالية 🦖
🕐 最新解读群里更新
كشف محقق البلوكشين ZachXBT في 5 أكتوبر أنه تظاهر بأنه عميل يدفع مقابل الخدمة، وتسلل إلى شبكة إجرامية صينية تغسل الأموال لصالح مجموعة Lazarus الكورية الشمالية. وقد تعاملت الشبكة مع أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار، فيما بدأ تحركه بعد أيام فقط من سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit.
لكسب ثقتهم، بدأ بإيداع 349,700 دولار من العملات المستقرة، وقَبِل بخسارة 5% عن قصد في كل صفقة باعتبارها «رسوم حماية». وكان الشخص الذي يتواصل معه يستخدم الاسم المستعار Jimmy Green، وامتدت الشبكة بأكملها بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
ساعدته المعلومات التي جمعها خلال هذه العملية السرية على تحديد مجموعة من العناوين المرتبطة مباشرة بأكثر من 12 مليون دولار من الأموال المسروقة من Bybit. وبعد ذلك، جمّدت Tether مبلغ 442,000 دولار من عملة USDT ضمنها 🔍
لماذا يستحق هذا الأمر التوقف عنده؟ لأن العملات المسروقة من كوريا الشمالية لا تختفي من تلقاء نفسها، بل تُغسل طبقة تلو الأخرى عبر شبكة سرية متطورة. وتشير إحصاءات Chainalysis إلى أن القراصنة المرتبطين بكوريا الشمالية سرقوا ما لا يقل عن 6.75 مليار دولار حتى عام 2025، وخلف كل عملية كبرى تقف المجموعة نفسها من الوسطاء.
وهذه ليست حالة منفردة. ففي عام 2020، وجّه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى صينيين اثنين، متهماً إياهما بغسل أكثر من 100 مليون دولار لصالح قراصنة كوريين شماليين. وفي عام 2023، فرضت OFAC عقوبات على متداولين اثنين، أحدهما في هونغ كونغ والآخر في البر الرئيسي. وفي سرقة Bitget بقيمة 387.5 مليون دولار في سبتمبر من هذا العام، وسرقة Kelp DAO بقيمة 292 مليون دولار في أبريل، أشار ZachXBT في الحالتين إلى الوسطاء أنفسهم ⚖️
بعبارة أخرى، الرسالة الأهم لحائزي العملات العاديين هي أن استعداد مُصدري العملات المستقرة للتعاون في تجميد الأموال بات عاملاً حاسماً في إمكانية استعادة الأموال المسروقة. كما أن جهات إنفاذ القانون تعتمد أكثر فأكثر على الأدلة الأولية التي يجمعها محققون مستقلون على البلوكشين. وهذه المرة كُشفت حتى تكلفة العملية السرية: 350 ألف دولار مقابل كشف شبكة لغسل مليار دولار ⚠️
هل تعتقد أن هذا النوع من التحقيقات السرية التي يجريها أفراد مستقلون سيصبح مستقبلاً إجراءً معيارياً لاسترداد الأموال؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
كل يوم نتابع معك أبرز مستجدات عالم العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بإخبارك بما يحدث، بل نساعدك أيضاً على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
كشف محقق البلوكشين ZachXBT في 5 أكتوبر أنه تظاهر بأنه عميل يدفع مقابل الخدمة، وتسلل إلى شبكة إجرامية صينية تغسل الأموال لصالح مجموعة Lazarus الكورية الشمالية. وقد تعاملت الشبكة مع أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار، فيما بدأ تحركه بعد أيام فقط من سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit.
لكسب ثقتهم، بدأ بإيداع 349,700 دولار من العملات المستقرة، وقَبِل بخسارة 5% عن قصد في كل صفقة باعتبارها «رسوم حماية». وكان الشخص الذي يتواصل معه يستخدم الاسم المستعار Jimmy Green، وامتدت الشبكة بأكملها بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
ساعدته المعلومات التي جمعها خلال هذه العملية السرية على تحديد مجموعة من العناوين المرتبطة مباشرة بأكثر من 12 مليون دولار من الأموال المسروقة من Bybit. وبعد ذلك، جمّدت Tether مبلغ 442,000 دولار من عملة USDT ضمنها 🔍
لماذا يستحق هذا الأمر التوقف عنده؟ لأن العملات المسروقة من كوريا الشمالية لا تختفي من تلقاء نفسها، بل تُغسل طبقة تلو الأخرى عبر شبكة سرية متطورة. وتشير إحصاءات Chainalysis إلى أن القراصنة المرتبطين بكوريا الشمالية سرقوا ما لا يقل عن 6.75 مليار دولار حتى عام 2025، وخلف كل عملية كبرى تقف المجموعة نفسها من الوسطاء.
وهذه ليست حالة منفردة. ففي عام 2020، وجّه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى صينيين اثنين، متهماً إياهما بغسل أكثر من 100 مليون دولار لصالح قراصنة كوريين شماليين. وفي عام 2023، فرضت OFAC عقوبات على متداولين اثنين، أحدهما في هونغ كونغ والآخر في البر الرئيسي. وفي سرقة Bitget بقيمة 387.5 مليون دولار في سبتمبر من هذا العام، وسرقة Kelp DAO بقيمة 292 مليون دولار في أبريل، أشار ZachXBT في الحالتين إلى الوسطاء أنفسهم ⚖️
بعبارة أخرى، الرسالة الأهم لحائزي العملات العاديين هي أن استعداد مُصدري العملات المستقرة للتعاون في تجميد الأموال بات عاملاً حاسماً في إمكانية استعادة الأموال المسروقة. كما أن جهات إنفاذ القانون تعتمد أكثر فأكثر على الأدلة الأولية التي يجمعها محققون مستقلون على البلوكشين. وهذه المرة كُشفت حتى تكلفة العملية السرية: 350 ألف دولار مقابل كشف شبكة لغسل مليار دولار ⚠️
هل تعتقد أن هذا النوع من التحقيقات السرية التي يجريها أفراد مستقلون سيصبح مستقبلاً إجراءً معيارياً لاسترداد الأموال؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
كل يوم نتابع معك أبرز مستجدات عالم العملات المشفرة؛ فلا نكتفي بإخبارك بما يحدث، بل نساعدك أيضاً على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
