دفع 350 ألف دولار من جيبه متنكرًا في هيئة عميل، ومدّ يده إلى قناة الأموال المسروقة لدى قراصنة كوريا الشمالية 🦖
🤔 有想法进群聊
كشف محقق البلوك تشين ZachXBT بنفسه في 5 أكتوبر: في 6 مارس 2025، أرسل 349,700 USDC إلى عنوان على إيثيريوم، متنكرًا في هيئة عميل لمجموعة لغسل الأموال، بل وتكبّد خسارة 5% طوعًا على كل طلب، فقط ليتابع في الوقت الفعلي مسار أموال مسروقة بقيمة 1.5 مليار دولار. أما ما لم يقله صراحةً، فهو أشد خطورة: ربما لن يستعيد أمواله، وربما يكون قد أصبح هدفًا للمراقبة.
لنبدأ بالخلفية. في فبراير 2025، سُرقت نحو 1.5 مليار دولار من إحدى كبرى منصات التداول، ووجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي أصابع الاتهام إلى مجموعة قراصنة كورية شمالية تحمل الاسم الرمزي TraderTraitor. وبعد الحادثة بوقت قصير، لاحظ ZachXBT أمرًا غير مألوف: كان هناك أكثر من 15 حسابًا في مجموعات عامة على Telegram وDiscord يبحثون علنًا عن أشخاص لتنفيذ طلبات تتعلق مباشرةً بهذه الأموال المسروقة. كان ناقلو الأموال المسروقة لا يختبئون حتى.
لم يكتفِ بمراقبة البيانات من بعيد، بل شارك بنفسه. كان اسم جهة الاتصال المستعار «Jimmy Green». بدأ بتنفيذ بضعة طلبات صغيرة لبناء الثقة، ثم أخذ Jimmy يكشف له تحركات الأموال مسبقًا: قال إنهم سينقلونها إلى Solana في يوم معيّن، وفي اليوم التالي وصلت الأموال فعلًا إلى Solana. أما التأكيد الحاسم فجاء في 12 مارس 2025، حين أرسل Jimmy لقطة شاشة لعملية نقل بين الشبكات، وتمكن ZachXBT عبر مستكشف Thorchain العام من مطابقة المبلغ والطابع الزمني مع طلب أُنشئ قبل دقائق.
بدأت الخيوط تتشابك. 💰 أعطى Jimmy ثلاثة عناوين على Solana، قادت إلى مجموعة أموال مسروقة تجاوزت قيمتها 12 مليون دولار، وكانت تُحوّل باستمرار بين Bitcoin وEthereum وSolana وTRON. ثم جمّدت Tether مبلغ 442,000 USDT من تلك الأموال. وذكر Jimmy أيضًا أن نحو 300 ألف دولار من أموال الفريق جُمّدت في 2024، لكن الرقم الحقيقي الذي تحقّق منه ZachXBT على البلوك تشين كان 332,000 USDC، مصدرها عملية سرقة أخرى تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار في نوفمبر 2023 — خيط آخر يقود إلى المجموعة نفسها. ومن خلال تتبعه 3 ملايين دولار من عائدات الاحتيال التي زعم Jimmy أنه تعامل معها، وصل أيضًا إلى محفظة ساخنة لسوق قديم على Telegram متخصص في هذا النوع من الأعمال، ويبيع البيانات كذلك. أما المجموعة التي تقف وراء هذا السوق، فقد أشار إليها مكتب FinCEN الأمريكي باعتبارها متورطة في قضايا لا تقل قيمتها عن 4 مليارات دولار، وحُظر السوق على Telegram في مايو 2025. ⚖️
وهذه ليست حالة منفردة. ففي سبتمبر 2026، سُرقت نحو 387 مليون دولار من منصة تداول أخرى، وتكرر السيناريو نفسه. وقال ZachXBT إنه ساعد، منذ 2022 وحتى اليوم، على تجميد أكثر من 75 مليون دولار من الأموال المرتبطة بكوريا الشمالية. كما صرّح أحد المؤسسين المشاركين في Paradigm علنًا بأنه ساعد مستخدمين تعرضوا للسرقة والاحتيال على استرداد أكثر من 350 مليون دولار.
رأيي: أهم ما في الخبر ليس أحداثه، بل هيكل التكلفة. فتحقيقات البلوك تشين لا تجري مجانًا؛ فقد اضطر إلى دفع المال من جيبه، وخسر 5% في كل طلب، وتحمل خطر ضياع أمواله وتعريض سلامته الشخصية للخطر. فالخصوصية المزعومة لا تصمد أمام سجلات البلوك تشين والهندسة الاجتماعية؛ وما يندر حقًا هو استعداد شخص لدفع مال حقيقي كي يمزق هذا الحجاب.
ولنختم بتفصيل لافت: تحدث Jimmy في المحادثات عن الماهجونغ، وصيد الأرانب البرية، ووجبات إنقاص الوزن، واصطحاب عائلته إلى ديزني. من جهة أموال مسروقة بمليارات الدولارات، ومن جهة أخرى تفاصيل الحياة اليومية — هذه الشبكات ليست بعيدة عن الناس العاديين كما نظن.
شاركونا في التعليقات: هل ترون أن خوض هذا النوع من العمليات على النفقة الشخصية يستحق العناء؟
كل يوم نتابع معكم أبرز مستجدات سوق العملات المشفرة؛ لا نكتفي برصد ما يحدث، بل نساعدكم أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
اضغطوا على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر
🤔 有想法进群聊
كشف محقق البلوك تشين ZachXBT بنفسه في 5 أكتوبر: في 6 مارس 2025، أرسل 349,700 USDC إلى عنوان على إيثيريوم، متنكرًا في هيئة عميل لمجموعة لغسل الأموال، بل وتكبّد خسارة 5% طوعًا على كل طلب، فقط ليتابع في الوقت الفعلي مسار أموال مسروقة بقيمة 1.5 مليار دولار. أما ما لم يقله صراحةً، فهو أشد خطورة: ربما لن يستعيد أمواله، وربما يكون قد أصبح هدفًا للمراقبة.
لنبدأ بالخلفية. في فبراير 2025، سُرقت نحو 1.5 مليار دولار من إحدى كبرى منصات التداول، ووجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي أصابع الاتهام إلى مجموعة قراصنة كورية شمالية تحمل الاسم الرمزي TraderTraitor. وبعد الحادثة بوقت قصير، لاحظ ZachXBT أمرًا غير مألوف: كان هناك أكثر من 15 حسابًا في مجموعات عامة على Telegram وDiscord يبحثون علنًا عن أشخاص لتنفيذ طلبات تتعلق مباشرةً بهذه الأموال المسروقة. كان ناقلو الأموال المسروقة لا يختبئون حتى.
لم يكتفِ بمراقبة البيانات من بعيد، بل شارك بنفسه. كان اسم جهة الاتصال المستعار «Jimmy Green». بدأ بتنفيذ بضعة طلبات صغيرة لبناء الثقة، ثم أخذ Jimmy يكشف له تحركات الأموال مسبقًا: قال إنهم سينقلونها إلى Solana في يوم معيّن، وفي اليوم التالي وصلت الأموال فعلًا إلى Solana. أما التأكيد الحاسم فجاء في 12 مارس 2025، حين أرسل Jimmy لقطة شاشة لعملية نقل بين الشبكات، وتمكن ZachXBT عبر مستكشف Thorchain العام من مطابقة المبلغ والطابع الزمني مع طلب أُنشئ قبل دقائق.
بدأت الخيوط تتشابك. 💰 أعطى Jimmy ثلاثة عناوين على Solana، قادت إلى مجموعة أموال مسروقة تجاوزت قيمتها 12 مليون دولار، وكانت تُحوّل باستمرار بين Bitcoin وEthereum وSolana وTRON. ثم جمّدت Tether مبلغ 442,000 USDT من تلك الأموال. وذكر Jimmy أيضًا أن نحو 300 ألف دولار من أموال الفريق جُمّدت في 2024، لكن الرقم الحقيقي الذي تحقّق منه ZachXBT على البلوك تشين كان 332,000 USDC، مصدرها عملية سرقة أخرى تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار في نوفمبر 2023 — خيط آخر يقود إلى المجموعة نفسها. ومن خلال تتبعه 3 ملايين دولار من عائدات الاحتيال التي زعم Jimmy أنه تعامل معها، وصل أيضًا إلى محفظة ساخنة لسوق قديم على Telegram متخصص في هذا النوع من الأعمال، ويبيع البيانات كذلك. أما المجموعة التي تقف وراء هذا السوق، فقد أشار إليها مكتب FinCEN الأمريكي باعتبارها متورطة في قضايا لا تقل قيمتها عن 4 مليارات دولار، وحُظر السوق على Telegram في مايو 2025. ⚖️
وهذه ليست حالة منفردة. ففي سبتمبر 2026، سُرقت نحو 387 مليون دولار من منصة تداول أخرى، وتكرر السيناريو نفسه. وقال ZachXBT إنه ساعد، منذ 2022 وحتى اليوم، على تجميد أكثر من 75 مليون دولار من الأموال المرتبطة بكوريا الشمالية. كما صرّح أحد المؤسسين المشاركين في Paradigm علنًا بأنه ساعد مستخدمين تعرضوا للسرقة والاحتيال على استرداد أكثر من 350 مليون دولار.
رأيي: أهم ما في الخبر ليس أحداثه، بل هيكل التكلفة. فتحقيقات البلوك تشين لا تجري مجانًا؛ فقد اضطر إلى دفع المال من جيبه، وخسر 5% في كل طلب، وتحمل خطر ضياع أمواله وتعريض سلامته الشخصية للخطر. فالخصوصية المزعومة لا تصمد أمام سجلات البلوك تشين والهندسة الاجتماعية؛ وما يندر حقًا هو استعداد شخص لدفع مال حقيقي كي يمزق هذا الحجاب.
ولنختم بتفصيل لافت: تحدث Jimmy في المحادثات عن الماهجونغ، وصيد الأرانب البرية، ووجبات إنقاص الوزن، واصطحاب عائلته إلى ديزني. من جهة أموال مسروقة بمليارات الدولارات، ومن جهة أخرى تفاصيل الحياة اليومية — هذه الشبكات ليست بعيدة عن الناس العاديين كما نظن.
شاركونا في التعليقات: هل ترون أن خوض هذا النوع من العمليات على النفقة الشخصية يستحق العناء؟
كل يوم نتابع معكم أبرز مستجدات سوق العملات المشفرة؛ لا نكتفي برصد ما يحدث، بل نساعدكم أيضًا على فهم المنطق والفرص الكامنة وراءه 👀🚀
اضغطوا على الصورة الشخصية لمشاهدة البث المباشر
