هاجمت الوكالة الأوكرانية لمكافحة الجرائم الاقتصادية (BEB) شبكة كبيرة من متعاملي/محترفي تبادل العملات الرقمية (كريبتو). وخلال أكثر من 30 عملية تفتيش في 16 منطقة في أوكرانيا، صادرت قوات إنفاذ القانون مبالغ نقدية بعملات مختلفة بإجمالي يزيد عن 630 مليون غريفنيا بما يعادل غريفنيا. 14 مليونًا بالدولار. وقد أجرت العملية الوكالة بالتعاون مع مكتب المدعي العام.

إنها أكبر مصادرة للنقد في تاريخ BEB. ووفقًا لبيانات التحقيق، فإن الشبكة:

- كانت تُحوّل العملة النقدية والأصول الرقمية إلى تبادلات;

- كانت تُحوّل الأموال داخل أوكرانيا وخارجها;

- حوّلت الأموال النقدية إلى أصول رقمية;

- كانت تُجري عمليات دون الوثائق التصديقية/التصاريح اللازمة;

- لم تُسجّل/تعكس الإيرادات التي تلقتها في السجلات المحاسبية والضريبية.

داخل الشبكة، كانت تُسمّى هذه التحويلات «إعادة ترتيب». ووفقًا لبيان سلطات إنفاذ القانون، تم استخدام «مرافق نقاط تبادل غير مرخّصة تحت علامة تجارية معروفة» للعمل. وقد ذُكر أن المحققين عثروا على مخازن مخفية، ومخابئ، وحتى أنفاقًا لتخزين النقود. إضافةً إلى الأموال، صادرت سلطات إنفاذ القانون أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والوثائق التي قد تتضمن معلومات عن هيكل الشبكة وعملياتها. وهل توجد خطط لـ«الحفر» بشكل أعمق على مستوى قاعدة العملاء — لا يتم الإبلاغ عن ذلك.

ما الشبكة تحديدًا التي يقصدها منظمو إنفاذ القانون عند الحديث عن شبكات تبادل — لا يتم الكشف عنها علنًا. لكن يبدو أن المقصود هو شبكة كبيرة تابعة لـ KIT Group.

في بيانها الرسمي، وبدون تفاصيل عن عملية التفتيش اليوم، يكتبون أنهم "أجرت الهيئات التنظيمية إجراءات رقابية تتعلق بمشغّلين محددين في سوق تبادل العملات، وأن المنشورات التي ظهرت في وسائل الإعلام وقنوات تليغرام والتي تربط هذه الأحداث بالشركة هي منشورات مشوّهة وغير مؤكدة بمصادر رسمية". وفي مجموعة KIT Group يؤكدون أن جزءًا من هذه المواد ذات طابع مُعدّ/بتكليف، وتواصل الشركة العمل في الوضع الروتيني، وتنفّذ التزاماتها تجاه العملاء والشركاء بالكامل وبشكل كامل، ويحثون على الاعتماد فقط على رسائلها الرسمية.

بشكل عام، يبدو أن هناك عملية إعادة تقسيم جديدة لـ«السوق الدسمة».