تعرضت شركة تيثر للهجوم بعد أن خلص محققون ديمقراطيون من اللجنة الدائمة الفرعية بمجلس الشيوخ للتحقيقات إلى أن 84% من أصل 846 محفظة تشفير مُعاقَبة أو مُعلَّمة مرتبطة بإيران قامت بمعاملات تكاد تكون حصريًا باستخدام USDT.

حث السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، وهو أبرز ديمقراطي في اللجنة الدائمة الفرعية للتحقيقات، وزارة العدل والوزارة الخزانة الأمريكية على التحقيق في امتثال تيثر لمكافحة غسل الأموال والعقوبات.

سحب تيثر تحت التدقيق، ودعوات من محققين ديمقراطيين لإجراء تحقيق

أصدر السناتور بلومنتال وأعضاء الطاقم من الأقلية في اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات تقريرًا جاء فيه أن 84% من محافظ العملات المشفرة التي تم تجميدها أو استهدافها من بين 846 محفظة مرتبطة بإيران استخدمت USDT بشكل شبه حصري للمعاملات. وأشار التقرير، بعنوان “Tethered to Terrorism”، إلى أن USDT تشكل “رافعة مالية كبيرة” في شبكة المصارف الظلية الإيرانية. حلّل التقرير سجلات السلسلة لأكثر من خمس سنوات، وراجع 846 محفظة مرتبطة بإيران وجماعات وكيلة إقليمية أخرى، وذلك بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، و”المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب”.

حددت الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب 757 من هذه المحافظ، وأضافت أن 87% من المحافظ نفذت 80% من إجمالي قيمة معاملاتها باستخدام USDT، بينما استخدمت 57% من المحافظ التي عيّنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية USDT في معاملاتها. كما خلص التقرير إلى أن علي رضا درخشَان وأرشَ عيسقي عليفاند، وهما مواطنان إيرانيان خاضعان للعقوبات، تلقيا 603 ملايين دولار من USDT بين 2021 و2025 من عناوين تم فرض عقوبات لاحقًا عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما استخدم المحققون مستندات مُسربة وسجلات معاملات لربط محفظتين بواقع الأمر مع البنك المركزي الإيراني. وقد تلقت المحفظتان 50 مليون دولار من USDT بين أبريل 2025 ومايو 2025، بينما تلقت ثلاث محافظ مرتبطة بشركة Modex Exchange Company 575 مليون دولار من USDT.

شركات البلوك تشين تؤكد النتائج

كما حددت عدة شركات لبلوك تشين تدفقات كبيرة من العملات المستقرة المرتبطة بإيران. ففي 2025، أفادت شركة Elliptic بأن 187 عنوانًا لمحافظ وُصفت من قبل السلطات الإسرائيلية بأنها تحمل روابط مع الحرس الثوري الإيراني (IRGC) قد استلمت 1.5 مليار دولار من USDT. ومع ذلك، أوضحت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت كل معاملة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إذ قد تنتمي بعض العناوين إلى مقدمي خدمات.

تجميدات محافظ تيثر تحت عدسة المراقبة

كما ركز المحققون على مدى سرعة إدراج المحافظ في القائمة السوداء بعد إجراء حكومي. يمكن لتيثر حظر USDT المحتفظ به مع عناوين محددة ومنع نقل الرموز. وزعم محققون ديمقراطيون أن بعض المحافظ كانت نشطة حتى بعد وسمها أو إخضاعها لتصنيفات مكافحة الإرهاب. وقدّموا مثالًا على 39 محفظة حددتها إسرائيل على أنها مرتبطة بتمويل معروف لحزب الله، وهو توفيق محمد سعيد العلاوي. وكانت تيثر قد أدرجت أولًا خمس محافظ في القائمة السوداء، ثم تم إدراج المحافظ الـ34 المتبقية في القائمة السوداء في مارس 2024. ومع ذلك، قال المحققون إن 34.6 مليون دولار من USDT تم تحويلها خارج المحافظ بعد إشعارات المصادرة.

شركة تيثر تنازع نتائج التقرير

أصدرت تيثر بيانًا تنازعت فيه نتائج التقرير وانتقاداتها لسجل امتثالها، وقالت إن الشركة ساعدت في تجميد 550 مليون دولار من الأصول المرتبطة بإيران. وقال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن “USDT ليست ملاذًا آمنًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية”. كما أبرزت الشركة إجراءات رئيسية تتعلق بعنوانين مرتبطين بالبنك المركزي الإيراني، تم خلالها تجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT. وأجرت الشركة تجميدًا إضافيًا قدره 130 مليون دولار عبر أربع محافظ من محفظات Tron مرتبطة بالبنك المركزي في يوليو.

وأضافت تيثر أنها تعمل مباشرة مع OFAC ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات. وقالت إنها تدعم أكثر من 2,900 تحقيق على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 1,600 تحقيق تشمل وكالات إنفاذ أمريكية، كما جمدت إجمالي 4.9 مليار دولار عبر القضايا. ووجد تحليل مستقل أجرته Chainalysis أن المحافظ الأربع تلقت 165 مليون دولار من العملات المستقرة وكان لديها 131 مليون دولار عندما جُمّدت.

بلومنتال يدعو إلى التحقيق في تيثر

أرسل السناتور ريتشارد بلومنتال، العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة الدائمة الفرعية المعنية بالتحقيقات، التقرير إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش. كما دعا بلومنتال إلى إجراء تحقيق في ممارسات مكافحة غسل الأموال والامتثال لدى تيثر، لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين اتحادية. وكان السناتور قد سعى سابقًا للحصول على سجلات من تيثر في استفسار بتاريخ 4 يونيو شمل تجميد المحافظ وتبادلًا خاضعًا للعقوبات. وقد أقرت تيثر بخطاب السناتور، لكنها لم ترد حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الأمريكية التحقيق في الأصول المشفرة المرتبطة بإيران. فقد قدمت النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في 14 سبتمبر، شكوى مصادرة مدنية، ساعية إلى حجز 61 مليون دولار من العملات المشفرة. وادعى المدعون أن العملة المشفرة نشأت من بيع في السوق السوداء للنفط الإيراني ومشتقات المنتجات النفطية.

تنبيه: يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية فقط. ولا يُقدَّم ولا يُقصد استخدامه على أنه مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك من المشورة.

نُشر هذا المقال في الأصل تحت عنوان Tether Under Scrutiny Over USDT Iran Links على Crypto Breaking News – المصدر الموثوق لديك لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات سلسلة الكتل.