قالت تيثير (Tether) إنها ساعدت السلطات على تجميد ما يقارب 550 مليون دولار من أصول مرتبطة بتداولات مقرونة بإيران من عملة USDT خلال 2026، وذلك في سياق خلاف عام أوسع حول ما إذا كانت العملات المستقرة يمكن استخدامها لتجاوز العقوبات. تأتي تحديث الشركة بينما حثت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة ديمقراطيين الجهات الفيدرالية على فحص احتمال وقوع انتهاكات للعقوبات تتعلق بالعملة المستقرة.
في بيان يوم الاثنين، قالت تيثير إنها عملت مع إنفاذ القانون الدولي "لسنوات" لتحديد الأموال غير المشروعة وتجميدها، مشيرةً إلى تعاون تعتقد أنه أدى إلى تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول عالميًا. وأشارت الشركة إلى عمليات تجميد متعددة في 2026، بما في ذلك أكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ هذا العام، وإجراء أكبر في أبريل شمل ما يزيد عن 344 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
أبرز النقاط
قالت تيثر إنها دعمت عمليات تجميد إجماليها ما يقرب من 550 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بإيران خلال 2026، بما في ذلك أكثر من 344 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني في أبريل.
عزت الشركة أفعالها إلى التنسيق المستمر مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية وهيئات الإنفاذ، وفقًا لبيانها يوم الاثنين.
تزعم إحدى تقارير اللجنة الدائمة الفرعية بمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات، الصادرة بالتزامن مع تحقيقات من جانب محققين ديمقراطيين، أن USDT تُستخدم بشكل متكرر في شبكات التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران.
ذكر المحققون أن معظم المحافظ الخاضعة للعقوبات التي راجعوها تمت معاملاتها حصريًا أو شبه حصري في USDT، وهو ما دفع إلى دعوات للتدقيق من جانب وزارتي الخزانة والعدل.
قالت تيثر إنها مكّنت من تتبّع الأموال وتجميدها واستردادها من قبل وكالات تشمل وزارة العدل وFBI وجهاز الخدمة السرية وHSI وOFAC، وفقًا للرئيس التنفيذي باولو أردوينو.
ماذا تقول تيثر إنها جمدته في 2026
تضع تصريحات تيثر الصادرة يوم الاثنين رقمَ ما يقرب من 550 مليون دولار أمريكي على أنه نتيجةٌ لتعاونٍ مستمر في مجال الإنفاذ، وليس مجرد وقائع امتثالٍ معزولة. وقالت الشركة إنها جمدت أكثر من 130 مليون دولار أمريكي من عملة USDT عبر أربع محافظ خلال 2026، وإنها في أبريل جمدت أكثر من 344 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
أكد الرئيس التنفيذي باولو أردوينو، وفقًا لبيان الشركة، وجهة نظر الشركة بأن USDT لا تعمل كـ“ملاذ” للجهات الخاضعة للعقوبات أو الشبكات الإجرامية. وقال أردوينو: “أثبتت تيثر باستمرار أن USDT ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية”.
إضافةً إلى عمليات التجميد المرتبطة بإيران، استشهدت تيثر أيضًا بما تصفه بسجل إنفاذ أوسع. وذكرت الشركة أن تعاونها على مستوى العالم أدى إلى “تجميد أكثر من 4.9 مليارات دولار أمريكي من الأصول”، بما في ذلك أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي مرتبطة بالسلطات الأمريكية.
يَزعم التحقيق في مجلس الشيوخ الدورَ المفرط التأثير لـUSDT
جاءت تعليقات الشركة في وقتٍ أصدرت فيه جهات تحقيق ديمقراطية ضمن اللجنة الدائمة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالتحقيقات تقريرًا تزعم فيه أن USDT أصبحت ممرًا رئيسيًا لإيران لتفادي العقوبات. ووفقًا لملخص التقرير الذي استشهدت به تغطية يوم الاثنين، حلل المحققون نشاطًا خاضعًا للعقوبات ووجدوا تفضيلًا قويًا لعملة USDT بين المحافظ المرتبطة بإيران.
ذكر محققو مجلس الشيوخ أن 84% من إجمالي 846 محفظة تشَمولها العقوبات بسبب صلاتها بإيران قد تمت معاملاتها حصريًا أو شبه حصري في USDT. وقد ساعد هذا الاكتشاف في دفع السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال إلى الدعوة إلى قيام وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق فيما إذا كانت قد حدثت انتهاكات للعقوبات.
لم تنفِ تيثر أن USDT تُستخدم على نطاق واسع؛ بل ركزت بدلًا من ذلك على الإجراءات التي اتُّخذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن التباين بين ادعاء مجلس الشيوخ حول الاستخدام شبه المهيمن لـUSDT بين المحافظ الخاضعة للعقوبات وبين أرقام تيثر للتجميد يسلط الضوء على التوتر الجوهري في هذا الجدل: إجراءات الامتثال بعد تحديد الاستخدام، مقابل التساؤل حول ما إذا كان تصميم النظام واستخدام المنظومة ككل يتيحان التهرب من العقوبات قبل أن تتفعّل إجراءات الإنفاذ.
لماذا يهم هذا الخلاف في الإشراف على العملات المستقرة
تأتي العملات المستقرة في قلب تسويات كبيرة يوميًا في عالم العملات المشفرة، بما في ذلك التحويلات عبر الحدود حيث قد تتغلب السرعة والسيولة على اعتبارات الشفافية. ونتيجةً لذلك، تطرح الادعاءات بأن عملة مستقرة محددة تُستخدم بشكل غير متناسب من قبل جهات خاضعة للعقوبات أسئلة تنظيمية أوسع تتجاوز المُصدِر الفردي.
تقديرات تيثر—حوالي 550 مليون دولار أمريكي مجمدة في 2026 مرتبطة بنشاط مرتبط بإيران، إضافةً إلى مطالبة أطول استمرارًا بأكثر من 4.9 مليارات دولار أمريكي مجمدة عالميًا—تقدّم وجهًا مقابلاً يركز على الامتثال. لكن نتائج التحقيق في مجلس الشيوخ على مستوى المحافظ، كما وردت في التقرير، تُبرز قلقًا عمليًا: حتى إذا حدثت عمليات التجميد في نهاية المطاف، فقد تتيح استقرار USDT وإمكانية الوصول إليها للأطراف الخاضعة للعقوبات تحريك القيمة قبل أن تتدخل السلطات.
بالنسبة للمستثمرين ومشاركي السوق، تتمثل الآثار في جانبين. أولًا، قد يؤثر التدقيق المتزايد على كيفية تعامل منصات التداول والجهات الحافظة وأدوات الامتثال مع تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بولايات قضائية خاضعة للعقوبات. ثانيًا، يمكن أن تعمل الدعوات لإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات على تسريع النقاشات المتعلقة بسياسات حوكمة العملات المستقرة، وواجبات المراقبة، والمعايير التي ينبغي للمنصات اعتمادها لمنع التوجيه غير المشروع.
تشير تيثر إلى تنسيق جهات إنفاذ القانون
سعى بيان أردوينو إلى تعزيز أن تيثر لا تعمل بمعزل عن غيرها. وقال إن “السجل منشور علنًا”، وأن وكالات أمريكية—منها وزارة العدل وFBI وجهاز الخدمة السرية وHSI وOFAC—عملت مع تيثر لتتبّع الأصول وتجميدها واستردادها. وأضاف أن تيثر ستواصل إتاحة قدرات التتبّع والتجميد للسلطات التي تستهدف الإرهاب، والتهرب من العقوبات، والاحتيال، وغيرها من الجرائم الجسيمة.
بالنسبة للقراء الذين يتابعون سجال الامتثال، فإن النقطة الأهم للمراقبة هي كيفية تقييم هذه الادعاءات الخاصة بالتجميد والاسترداد مقابل استنتاج المحققين في مجلس الشيوخ بأن USDT تُستخدم في كثير من الأحيان في التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران. وقد يعتمد المسار على ما يمكن أن يُظهره المحققون بخصوص توقيت الأنشطة غير المشروعة، وما إذا كانت الجهات المُصدِرة أو الوسطاء قد فشلوا في اتخاذ إجراء تجاه إشارات التحذير، ومدى اتساق رصد التدفقات الخاضعة للعقوبات عبر منظومة العملات المستقرة.
ومع استمرار التحقيق، من المرجح أن يراقب مشاركو السوق تفاصيل إضافية من الوكالات الفيدرالية حول ما إذا كانت ستفتح تحقيقات رسمية، فضلًا عن أي إرشادات أخرى بشأن توقعات الامتثال بالنسبة لمُصدري العملات المستقرة ومقدمي الخدمات.
حتى الآن، يبقى السؤال المركزي دون حسم: تقول تيثر إنها تساعد فعليًا على تجميد USDT غير المشروع، بينما يجادل تقرير مجلس الشيوخ بأن USDT حاضرة بشكلٍ بالغ في نشاط المحافظ الخاضعة للعقوبات المرتبط بإيران—لذا من المرجح أن تعتمد التطورات التالية على ما يمكن أن يحدده المحققون بشأن الوقاية والكشف وتوقيت الإنفاذ عبر شبكة العملات المستقرة.
تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان: يقول تيثر إنه ساعد على تجميد 550 مليون دولار أمريكي في عملات USDT مرتبطة بإيران في عام 2024 على موقع Crypto Breaking News – مصدرُك الموثوق لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات تقنية البلوك تشين.