يقول مُصدر العملات المستقرة تيثر (Tether) إنه ساعد على تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار أمريكي في عملة USDT المرتبطة بجهات على صلة بإيران خلال عام 2026، بما يضع جهود امتثال الشركة في مواجهة تدقيق جديد من نواب أمريكيين.
في بيان صدر يوم الاثنين، قالت تيثر إنها عملت مع جهات إنفاذ القانون الدولية “لمدة سنوات”، وأنها هذا العام جمدت أكثر من 130 مليون دولار أمريكي من عملة USDT عبر أربع محافظ. كما ادّعت تيثر أنه في أبريل جمدت أكثر من 344 مليون دولار في أموال مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني.
النتائج الرئيسية
تقول تيثر إنها ساعدت في تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار في USDT المرتبط بإيران خلال 2026، بما في ذلك إجراء مُبلّغ عنه بقيمة 344 مليون دولار في أبريل.
تأتي هذه الادعاءات بينما أصدر محققون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريرًا يزعم أن USDT أصبحت طريقًا بارزًا لإيران للالتفاف على العقوبات.
ووفقًا للنتائج التي استشهد بها منتقدو تيثر من مجلس الشيوخ، فإن 84% من 846 محفظة خاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران نفذت معاملات في الغالب باستخدام USDT.
تؤكد تيثر أن USDT لا تُستخدم كـ«ملاذ» للجهات الخاضعة للعقوبات أو الجماعات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية، وتشير إلى تعاون سابق مع وكالات أمريكية.
دعا السيناتور ريتشارد بلومينثال وزارتي الخزانة والعدل الأمريكيتين للتحقيق فيما إذا كانت قواعد العقوبات قد تم انتهاكها.
تيثر تشير إلى أعمال الامتثال بينما يتجدد الضغط من المشرّعين
ردّت شركة تيثر، في بيانها يوم الاثنين، على الاهتمام السياسي المتجدد بعد أن أصدر محققون ديمقراطيون في اللجنة الدائمة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالتحقيقات تقريرًا حول التحايل على عقوبات مرتبطة بإيران واستخدام العملات المستقرة.
في حين تركز مخاوف المشرعين على دور USDT في التدفقات الخاضعة للعقوبات، تصوغ تيثر ردها حول التنسيق التشغيلي مع جهات إنفاذ القانون. وقالت الشركة إنها «أثبتت باستمرار» أن USDT ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية.
بالنسبة للمستثمرين وللمشاركين في السوق، فإن الخلاف مهم لأن العملات المستقرة تقع في قلب كيفية انتقال القيمة عبر أسواق العملات المشفرة. إذا كانت آليات الامتثال تُنظر إليها على أنها فعّالة، فقد يؤثر ذلك في مدى ارتياح المؤسسات وفي سياسات البورصات. وإذا اعتقد المشرعون أن هناك فجوات قائمة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تسريع إجراءات تنظيمية وإنفاذية تؤثر على مُصدري العملات المستقرة بشكل أوسع.
ادعاء تقرير مجلس الشيوخ: USDT تهيمن على محافظ مرتبطة بإيران
وفقًا لتقرير لجنة مجلس الشيوخ الفرعية المعنية بالتحقيقات كما ورد في تغطية الأخبار للإفراج الديمقراطي، راجع المحققون 846 محفظة تشفير خاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها بإيران. ويزعم التقرير أن 84% من تلك المحافظ نفذت معاملات حصريًا أو شبه حصريًا باستخدام USDT.
وقد أدّى الضغط السياسي الناتج إلى دعوة السيناتور ريتشارد بلومينثال إلى مطالبة وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للعقوبات المتعلقة بأنشطة العملات المستقرة.
وعلى نحوٍ لافت، يشدد تأطير مجلس الشيوخ على تركّز القناة — حصة USDT من نشاط المعاملات داخل المحافظ الخاضعة للعقوبات — بدلًا من القول إن كل تحويلات USDT غير قانونية. وقد تكون هذه التفرقة محورية عندما تقرر السلطات ماهية «انتهاكات العقوبات» في الواقع، بما في ذلك ما إذا كانت الإجراءات تنطوي على تعاملات مباشرة مع أطراف محظورة، أو إخفاقات في الامتثال للالتزامات القانونية، أو غير ذلك من القضايا بموجب القانون الأمريكي.
الأرقام التي أعلنتها تيثر: إجراءات تجميد والتعاون مع الجهات
قالت تيثر إن عملها مع الجهات أدى إلى تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.4 مليار دولار مرتبطة بجهات أمريكية. كما أشار البيان إلى تنسيق تشغيلي مستمر مع الوكالات في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ) و مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية (Secret Service) وHSI وOFAC.
قال الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو إن تعاون جهات إنفاذ القانون استُخدم مرارًا لتتبّع الأصول وتجميدها واستردادها، مضيفًا أن الشركة تخطط لمواصلة إتاحة هذه القدرات.
وفي البيان نفسه، أشارت تيثر إلى إجراءات محددة في 2026: إذ تقول إنها جمّدت أكثر من 130 مليون دولار من USDT عبر أربع محافظ هذا العام، وأنها في أبريل جمّدت أكثر من 344 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
ومع ذلك، لا تزال عملية الامتثال الأساسية — وما الذي يؤدي بالضبط إلى عمليات التجميد — نقطة ينبغي على القرّاء مراقبتها. غالبًا ما يُوصَف تعاون إنفاذ القانون بأنه ردّ فعل (تجميد بعد قرار) وبأنه استباقي (دعم التتبّع والتحقيقات). وقد يعتمد ما إذا كان المنظّمون يرون نهج تيثر كافيًا على الجداول الزمنية والوثائق وكيف يتفاعل الامتثال مع توصيفات الجهات الخاضعة للعقوبات.
ما الذي ينبغي مراقبته بعد ذلك: اتجاهات الإنفاذ وتوقعات الامتثال
وبينما يحث بلومينثال على إجراء تحقيقات من قبل وزارتي الخزانة والعدل، فمن المرجح أن يتحول التركيز في الأجل القريب من التصريحات العامة إلى ما إذا كانت الوكالات الأمريكية تتخذ خطوات إنفاذ رسمية أم تقدم إرشادات سياسات أوسع فيما يخص مسؤوليات مُصدري العملات المستقرة.
بالنسبة للمستخدمين والمتداولين والبلدات (البورصات)، فإن النتيجة العملية التي ينبغي مراقبتها هي ما إذا كانت متطلبات امتثال مُعزّزة — مثل فحوصات أقوى، ومراقبة أكثر صرامة للمحافظ، أو التزامات إبلاغ مُحدّثة — ستُصبح متوقعة عبر أسواق العملات المستقرة. والسؤال الذي سيحرص المستثمرون على الحصول على إجابة عنه ليس فقط ما إذا كانت تحدث أحداث تجميد، بل مدى تكرار حدوثها واتساقه، ومدى فعالية قنوات العملات المستقرة في تقليل مخاطر التحايل على العقوبات دون الإضرار بالنشاط المشروع عبر الحدود.
وبينما تتطور أعمال تقرير اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ وأي نشاط ذي صلة من وزارة العدل/الخزانة، تظل أبرز أوجه عدم اليقين: ما الدليل الذي تعتبره السلطات حاسمًا، وكيف تفسّر أنماط استخدام العملات المستقرة داخل البيئات الخاضعة للعقوبات، وما معايير الامتثال الملموسة التي قد تُعتمد لقطاع العملات المستقرة.
تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان: «يثر تدّعي تجميد 550 مليون دولار في إيران المرتبطة بتداولات USDT في 2024» على Crypto Breaking News — مصدرُك الموثوق لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات سلسلة الكتل.