وفقًا لما ذكرته صحيفة «لو موند» الفرنسية، فإن المواطنة الفرنسية سفيتلانا أ. (Svetlana A.)، يُشتبه في تورطها في الاحتيال المنظم وتزوير ضرائب مع ظروف مشددة، وغسل أموال، فضلًا عن أنشطة ضمن جماعة إجرامية. وقد تم رسميًا فتح تحقيق بحقها ووضعها قيد الاحتجاز. وتشير السلطات القضائية الفرنسية إلى أنها وزوجها، روبرت هـ. (Robert H.) مؤسس شركة Verasity، نفّذا عملية احتيال عبر التلاعب بسعر العملات المشفّرة، وقد تستعملان العوائد ذات الصلة في شراء عقارات في دبي. في ربيع 2021، ارتفع سهم VRA خلال نحو شهرين ونصف بزيادة بلغت 65 ضعفًا، ثم انهار لاحقًا. ووفقًا لتحقيق أجرته «لو موند»، فإن هذه المرأة لم تنفق سوى في عام 2022 ما يزيد على 50 مليون يورو لشراء حوالي 100 شقة في دبي و3 فيلات. وينكر صاحب/أصحاب الشأن ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن مصادر أموال شراء العقارات قانونية.