٩٫٥ مليار دولار دخلت في الحوض، و٤٫٠٦ مليار دولار لم يعد بالإمكان استعادتها. وكانت حجة البيع في ذلك الوقت هي «عوائد تصل إلى ١٥٪ كحد أقصى أسبوعيًا».
🤖 加入小恐龙的粉丝群
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية بالمقاطعة الوسطى في ولاية فلوريدا، ضد مجموعة Cash FX وثلاثة أشخاص، متهمةً إياهم بالعمل كنظام احتيال بونزي ذي طابع انتشاري (توزيعي) على طريقة شبكات التسويق الهرمي، وذلك عبر الادعاء بتشغيل تداول بالعملات الرقمية و”الفوركس“. وقد وصل إجمالي الأموال التي جُمعت إلى أكثر من ٩٫٥ مليار دولار. الأشخاص الثلاثة هم: Cash FX و الرئيس التنفيذي لها Huascar Jose Lopez Castillo (البرازيل)، وThe Conversion Pros ورئيسها التنفيذي Ronald Pope (أوريغون)، وJustin Halladay (فلوريدا).
وفقًا لما ذكرته CFTC، فإن استخدام الـ ٩٫٥ مليار دولار المزعوم للجمهور كان وضعها في «حوض سلع» للتداول بعقود التجزئة للـفوركس. ومحتوى الترويج كان عبارة عن ثلاثية: متداولون بمستوى الخبراء يديرون الصفقات، وخوارزميات مملوكة، وذكاء اصطناعي، مع وعد بعائد يصل إلى ١٥٪ أسبوعيًا. أما الواقع، فكان تداول الفوركس الحقيقي نادرًا جدًا؛ إذ استُخدمت معظم أموال المشاركين بشكلٍ غير مشروع لدفع ما يُسمى أرباح التداول للمشاركين الأوائل، كما تم تحويل ملايين الدولارات لكل من المتهمين؛ وكانت الحسابات المعروضة للمشاركين مزيفة أيضًا.
رقم «١٥٪ أسبوعيًا» بحد ذاته هو أوضح الثغرات. وبحساب الفائدة المركبة أسبوعيًا، فإن ذلك يعادل تقريبًا ١٤٠٠ مرة خلال سنة واحدة—ولو كان صحيحًا فعلًا، لكان هذا الحوض قد ابتلع أسواق الفوركس في العالم بأسره منذ زمن. حدّدت CFTC الحد الأدنى للخسائر بـ ٤٫٠٦ مليار دولار على الأقل، أي ما يقارب ٥٨٪ من رأس المال غرقًا. والسبب وراء تمكن هذا النوع من الخطاب الدعائي من جمع ٩٫٥ مليار دولار ليس التقنية، بل «الذكاء الاصطناعي + الخوارزميات + عوائد مستقرة مرتفعة» هذه الثلاثية؛ وهي في السياق المشفر بمثابة “شهادة ثقة” تعمل تلقائيًا تقريبًا.
تجدر الإشارة إلى التوقيت. ففي غضون أيام قليلة بعد فشل مشروع قانون CLARITY في مجلس الشيوخ بفارق ٤٩ مقابل ٥٠، قدمت CFTC مجموعة من خطط التنظيم التي تغطي تداول الأصول المشفرة والأسواق إلى البيت الأبيض للمراجعة، كما أعلنت جهة إنفاذ القانون علنًا أن تركيزها سيتم إعادة سحبه إلى “حماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب” باعتبار ذلك مهمتها الأساسية. كان تصريح رئيس قسم الإنفاذ David I. Miller مباشرًا جدًا: إن هذه الإجراءات تستهدف احتيالًا على نطاق واسع. حتى لو تأخر وضع القواعد، فحدّ سيف الإنفاذ لم يتوقف.
ترجمة ذلك: في هذا السوق، غالبًا ليست تقلبات الأسعار هي أكبر مصدر خسارة للمستثمرين الأفراد، بل تركيبة “عائد مرتفع ثابت + خوارزميات كمية + دعم بالذكاء الاصطناعي”. قد يُوبَّخ شخص لأن البيتكوين ينخفض ٥٪ في يوم، لكن الوعد بـ ١٥٪ أسبوعيًا يلتهم رأس المال، والأمر غير قابل للعكس. منحنيات العائد الملتزمون بها لا تكون مستقيمة أبدًا؛ وكلما كانت الخط المستقيم أكثر، زادت احتمالية أن تكون تلك هي المنحنيات التي تُموَّل بأموال جديدة لدفع أموال قديمة.
هل يوجد شخص تعرفه تم إقناعه بالدخول إلى مشاريع من نوع “الذكاء الاصطناعي الكمي + عائد ثابت أسبوعيًا”؟ هل استُعيدت الأموال في النهاية؟ تحدثوا في قسم التعليقات.
كل يوم نتابع معك أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة—ليس فقط لنرى ما يحدث في الأخبار، بل لنفهم منطق ما وراء الكواليس والفرص 👀🚀
اضغط على صورة الملف الشخصي لمشاهدة البث المباشر
🤖 加入小恐龙的粉丝群
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية بالمقاطعة الوسطى في ولاية فلوريدا، ضد مجموعة Cash FX وثلاثة أشخاص، متهمةً إياهم بالعمل كنظام احتيال بونزي ذي طابع انتشاري (توزيعي) على طريقة شبكات التسويق الهرمي، وذلك عبر الادعاء بتشغيل تداول بالعملات الرقمية و”الفوركس“. وقد وصل إجمالي الأموال التي جُمعت إلى أكثر من ٩٫٥ مليار دولار. الأشخاص الثلاثة هم: Cash FX و الرئيس التنفيذي لها Huascar Jose Lopez Castillo (البرازيل)، وThe Conversion Pros ورئيسها التنفيذي Ronald Pope (أوريغون)، وJustin Halladay (فلوريدا).
وفقًا لما ذكرته CFTC، فإن استخدام الـ ٩٫٥ مليار دولار المزعوم للجمهور كان وضعها في «حوض سلع» للتداول بعقود التجزئة للـفوركس. ومحتوى الترويج كان عبارة عن ثلاثية: متداولون بمستوى الخبراء يديرون الصفقات، وخوارزميات مملوكة، وذكاء اصطناعي، مع وعد بعائد يصل إلى ١٥٪ أسبوعيًا. أما الواقع، فكان تداول الفوركس الحقيقي نادرًا جدًا؛ إذ استُخدمت معظم أموال المشاركين بشكلٍ غير مشروع لدفع ما يُسمى أرباح التداول للمشاركين الأوائل، كما تم تحويل ملايين الدولارات لكل من المتهمين؛ وكانت الحسابات المعروضة للمشاركين مزيفة أيضًا.
رقم «١٥٪ أسبوعيًا» بحد ذاته هو أوضح الثغرات. وبحساب الفائدة المركبة أسبوعيًا، فإن ذلك يعادل تقريبًا ١٤٠٠ مرة خلال سنة واحدة—ولو كان صحيحًا فعلًا، لكان هذا الحوض قد ابتلع أسواق الفوركس في العالم بأسره منذ زمن. حدّدت CFTC الحد الأدنى للخسائر بـ ٤٫٠٦ مليار دولار على الأقل، أي ما يقارب ٥٨٪ من رأس المال غرقًا. والسبب وراء تمكن هذا النوع من الخطاب الدعائي من جمع ٩٫٥ مليار دولار ليس التقنية، بل «الذكاء الاصطناعي + الخوارزميات + عوائد مستقرة مرتفعة» هذه الثلاثية؛ وهي في السياق المشفر بمثابة “شهادة ثقة” تعمل تلقائيًا تقريبًا.
تجدر الإشارة إلى التوقيت. ففي غضون أيام قليلة بعد فشل مشروع قانون CLARITY في مجلس الشيوخ بفارق ٤٩ مقابل ٥٠، قدمت CFTC مجموعة من خطط التنظيم التي تغطي تداول الأصول المشفرة والأسواق إلى البيت الأبيض للمراجعة، كما أعلنت جهة إنفاذ القانون علنًا أن تركيزها سيتم إعادة سحبه إلى “حماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب” باعتبار ذلك مهمتها الأساسية. كان تصريح رئيس قسم الإنفاذ David I. Miller مباشرًا جدًا: إن هذه الإجراءات تستهدف احتيالًا على نطاق واسع. حتى لو تأخر وضع القواعد، فحدّ سيف الإنفاذ لم يتوقف.
ترجمة ذلك: في هذا السوق، غالبًا ليست تقلبات الأسعار هي أكبر مصدر خسارة للمستثمرين الأفراد، بل تركيبة “عائد مرتفع ثابت + خوارزميات كمية + دعم بالذكاء الاصطناعي”. قد يُوبَّخ شخص لأن البيتكوين ينخفض ٥٪ في يوم، لكن الوعد بـ ١٥٪ أسبوعيًا يلتهم رأس المال، والأمر غير قابل للعكس. منحنيات العائد الملتزمون بها لا تكون مستقيمة أبدًا؛ وكلما كانت الخط المستقيم أكثر، زادت احتمالية أن تكون تلك هي المنحنيات التي تُموَّل بأموال جديدة لدفع أموال قديمة.
هل يوجد شخص تعرفه تم إقناعه بالدخول إلى مشاريع من نوع “الذكاء الاصطناعي الكمي + عائد ثابت أسبوعيًا”؟ هل استُعيدت الأموال في النهاية؟ تحدثوا في قسم التعليقات.
كل يوم نتابع معك أبرز مستجدات تنظيم العملات المشفرة—ليس فقط لنرى ما يحدث في الأخبار، بل لنفهم منطق ما وراء الكواليس والفرص 👀🚀
اضغط على صورة الملف الشخصي لمشاهدة البث المباشر
