قدّمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية بهدف مساءلة Cash FX Group وثلاثة أفراد عن مخطط استثماري واسع النطاق في سوق الصرف الأجنبي، وفقًا لما ذكرته الجهة التنظيمية إنه شمل العملات المشفرة.

وبحسب لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن القضية تركز على مزاعم بأن المتهمين جمعوا أكثر من 950 مليون دولار من المشاركين من خلال الترويج لما يُزعم أنه "صندوق سلع" مخصص للتداول في عقود صرف العملات الأجنبية بالتجزئة، مع تضليل بشأن كيفية إدارة أموال المستثمرين والعوائد التي تم الوعد بها للمستثمرين.

أهم النقاط

• تقول لجنة CFTC إنها قدمت شكواها يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا.

• تزعم الجهات التنظيمية وجود مخطط بونزي متعدد المستويات مبني حول مزاعم تداول الفوركس، بما في ذلك عوائد موعود بها “تصل إلى 15% أسبوعيًا”.

• تزعم الشكوى أن معظم أموال المشاركين تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع بدلًا من استخدامها في تداول شرعي.

• تقول لجنة CFTC إن المشاركين تكبدوا خسائر لا تقل عن 406 ملايين دولار، إلى جانب بيانات محاسبية كاذبة مزعومة.

مخطط صندوق فوركس بقيمة 950 مليون دولار مرتبط بمستثمرين في العملات المشفرة

في بيانها الصحفي، تقول هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إن الدعوى تستهدف Cash FX Group وثلاثة أفراد: هواسكار خوسيه لوبيز كاستيلو من البرازيل، وThe Conversion Pros، ورئيسها التنفيذي رونالد بوب من ولاية أوريغون، وجاستن هالاداى من ولاية فلوريدا. وتقول إن الشكوى التي قدمتها الجهة التنظيمية أُودعت يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا.

الادعاء الأساسي للوكالة هو أن المتهمين أداروا مخطط بونزي للتسويق متعدد المستويات. وتزعم CFTC أن المجموعة استدرجت وقبلت أكثر من 950 مليون دولار من المشاركين بناءً على الطرح القائل بأن الأموال سيتم استخدامها لتداول عقود صرف أجنبي تجزئة عبر صندوق للسلع.

على الرغم من أن الشكوى مُؤطَّرة حول نشاط استثمار في سوق الفوركس ضمن هيكل صندوق للسلع، فإن لجنة CFTC تصف أيضًا المخطط على أنه يتضمن عملة مشفرة. ويهم ذلك المستثمرين لأن هذا يعزز موقف الجهة التنظيمية بأن التسويق وجمع الأموال المرتبطين بالعملات المشفرة وما حولها قد يقعان تحت إنفاذ قوانين السلع عندما يكونان مرتبطين بالاحتيال والتلاعب، حتى لو قُدّم المنتج الأساسي على أنه تداول ضمن التمويل التقليدي.

وعود عائد مزعومة وادعاءات حول “تكنولوجيا التداول الخبيرة”

تزعم لجنة CFTC أن المتهمين قدّموا سلسلة من الادعاءات المصممة لبناء الثقة وتبرير تجميع الأموال. ومن بين هذه المزاعم: زعم المتهمون زورًا أن أموال المستثمرين سيتم التعامل معها بواسطة متداولين خبراء و“خوارزميات خاصة” وذكاء اصطناعي.

وتقول الجهة التنظيمية أيضًا إن المشاركين وُعدوا بعوائد تصل إلى 15% أسبوعيًا. وإذا ثبتت صحة الادعاءات، فإن هذا النوع من وعد عائد مرتفع ومتكرر ومحدد الإحساس يكون غالبًا سمة مركزية في قضايا الاحتيال—خصوصًا عندما لا يتوافق الأداء الموعود به مع سجلات تداول شفافة، بل يعتمد بدلًا من ذلك على روايات تسويقية.

وفقًا لهيئة CFTC، وعلى الرغم من الرسائل المتعلقة بتداول متقدم، لم يكن تداول الفوركس إلا محدودًا. وتزعم الشكوى أيضًا أن المتهمين استولوا على معظم أموال المشاركين بشكل غير مشروع، باستخدام مساهمات جديدة من المستثمرين لدعم أرباح مزعومة وهمية.

كيفية تعامل لجنة CFTC مع أموال المستثمرين

وفي عرض مزاعمها، تقول لجنة CFTC إن معظم أموال المشاركين تم تحويلها بعيدًا عن نشاط تداول ذي معنى. وتصف الشكوى نمطًا تم فيه استخدام “مساهمات جديدة من المشاركين” لدفع أرباح تداول مزعومة تصفها لجنة CFTC بأنها وهمية.

وتدعي الوكالة أيضًا أن المتهمين وجّهوا ملايين الدولارات إلى كل متهم. وتفاصيل هذا التخصيص مهمة للقراء لأنه، في كثير من قضايا مخططات بونزي ذات التسويق متعدد المستويات، يُستخدم تدفق الأموال إلى المشغلين والأطراف ذات الصلة لدعم رواية الاحتيال—بإظهار أن أموال المستثمرين يمكن إعادة تغليفها كعوائد بينما يتم استنزاف المبلغ الأصلي.

وبشكل منفصل، تزعم لجنة CFTC أن المتهمين قدموا بيانات محاسبية كاذبة للمشاركين. وتقول إن هؤلاء المستثمرين تكبدوا خسائر لا تقل عن 406 ملايين دولار. وبالنظر إلى مجمل الوقائع، فإن مطالبات العائد، وادعاءات التداول الضئيل المزعوم، وتحويل الأموال المزعوم، وبيانات المحاسبة الكاذبة المزعومة، تشكل نظرية إنفاذ متسقة: حيث تم بيع المستثمرين نتيجة تداول، بينما استُخدم المال في المقام الأول لدعم المخطط وإثراء المتهمين.

قال مدير الإنفاذ ديفيد آي. ميلر: “واصلت شعبة الإنفاذ إعادة تركيز اهتمامها على مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب”. وأضاف: “هذا الإجراء الحاسم، والاحتيال الضخم الذي يستهدفه، يعكس التزامنا الثابت بمعالجة الاحتيال أينما وجدناه.”

إنفاذ وتنظيم أوسع: الإشراف على العملات المشفرة في دائرة الضوء

تأتي هذه الدعوى بينما تواصل لجنة CFTC دفع نهجها التنظيمي لأسواق الأصول الرقمية. وقد ذكرت Cointelegraph سابقًا أن لجنة CFTC قدمت إجراءً تنظيميًا جديدًا يغطي معاملات وأواق الأصول المشفرة لعرضه على مراجعة البيت الأبيض، وذلك عقب مساعي الوكالة إلى تعزيز كيفية إشرافها على أجزاء من قطاع الأصول الرقمية.

وأشار موقع Cointelegraph سابقًا إلى أن هذا التقديم جاء بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في المضي قدمًا نحو قانون CLARITY—وهو تشريع يهدف إلى إنشاء إطار فيدرالي لأسواق العملات المشفرة. ورغم أن وضع قانون CLARITY لا يزال غير مؤكد، يبدو أن موقف لجنة CFTC في مجال الإنفاذ واضح: فالجهات التنظيمية على استعداد لمتابعة القضايا التي يكون فيها السلوك ينطوي على احتيال أو تلاعب، بما في ذلك عندما تكون عمليات جمع الأموال أو التصورات المتعلقة بالعملات المشفرة جزءًا من المخطط.

بالنسبة لمشاركي السوق، فإن الخلاصة العملية هي أن “ما الذي يتم تداوله” لا يحدد دائمًا الاهتمام التنظيمي. تركز شكوى لجنة CFTC—كما هو موضح في بيانها—على هيكل عملية الاستقطاب، والعوائد الموعود بها، والتحكم في الأموال، وصحة مزاعم التداول والمحاسبة—وهي عناصر يمكن أن تنطبق بغض النظر عما إذا كانت حملة التسويق تستخدم مصطلحات تتعلق بالعملات المشفرة.

مع استمرار التقاضي، ينبغي على المستثمرين والمستخدمين مراقبة كيفية تطور القضية في المحكمة—لا سيما أي أدلة تتعلق بـ(1) مدى نشاط التداول الفعلي، و(2) كيفية التعامل مع أموال المشاركين وتتبعها، و(3) سجلات المحاسبة المقدمة إلى المشاركين. وستعزز مزاعم لجنة CFTC—إذا ثبت صحتها—الرسالة القائلة إن الوعود بعوائد مرتفعة وادعاءات تداول غامضة—خصوصًا تلك المدعومة بسرديات تقنية مزيفة—تظل أهدافًا رئيسية للإنفاذ.

نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان: CFTC Files Lawsuit Over $950M Crypto-Linked FX Scheme على موقع Crypto Breaking News—مصدر موثوق لك لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوك تشين.