عند رؤية عبارة «احتيال استثمار مالي بقيمة 9.5 مليار دولار»، تكون ردّة فعل الكثيرين الأولى: «العملات الرقمية حصل معها شيء جديد».. لكن في هذه الأخبار، يصعب اعتبار العملة المشفرة هي البطل الرئيسي فعليًا..
⚖️ 进群蹲一手消息
هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رفعت في 25 سبتمبر دعوى قضائية ضد منصة صرف أجنبية بدأت منذ 2019.. من يونيو 2019 حتى ديسمبر 2023، فتحت المنصة أكثر من 400 ألف حساب، وجمعت أكثر من 9.5 مليار دولار؛ ومن بين ذلك، يوجد أكثر من 6000 حساب أمريكي، بإجمالي لا يقل عن 27 مليون دولار..
معظم الناس يرون «احتيال عائد مرتفع آخر».. ولا شيء جديد في الأسلوب: يُقال للمشاركين إن 70% من الأموال ستُسلَّم لمتداولين محترفين، وروبوتات تداول، وذكاء اصطناعي للمراهنة على الفوركس، بينما تُستخدم الـ30% المتبقية لما يُسمّى بدورات أكاديمية.. ويمكن للمشاركين أيضًا الحصول على مكافآت عبر جلب عملاء جدد؛ وإذا لم تكن الأموال كافية، فسيتم ببساطة استخدام أموال القادمين الجدد لدفع مبالغ لمن سبقوهم..
لكن ما يستحق الانتباه حقًا هو «كاشير» هذه المنصة.. إذ تشير لائحة الاتهام إلى أن المنصة كانت تستخدم محافظ رقمية لاستلام المدفوعات وسدادها؛ وجزء من الأموال لا يمر عبر البنوك، بل يتدفق عبر السلسلة وفي نطاقات قضائية مختلفة.. وفي الاتصالات الداخلية، حتى تمت مناقشة ما إذا كان ينبغي استبدال محفظة الاستلام..
هنا تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام.. فالعملات المشفرة في هذه القضايا لا تؤدي دور الشخص الذي تم خداعه، بل دور «القناة».. والسبب وراء اختيارها بسيط جدًا: عبورها عبر الحدود سريع، والتسوية سريعة، ولا يتطلب فتح حسابات بنكية واحدة تلو الأخرى..
لكن إذا نظرنا من زاوية مختلفة، فالأمر يصبح مختلفًا تمامًا.. التحويلات على السلسلة تترك مسارًا دائمًا؛ ومن يحوّل إلى من، ومتى، وكم المبلغ—كل ذلك مكتوب هناك.. وفي زمن كانت فيه التحويلات البنكية فقط هي السائدة، كان إنفاذ القانون يتطلب سحب السجلات من كل جهة على حدة؛ أما الآن، فكثير من المراحل نفسها هي دفتر أستاذ علني يمكن التحقق منه..
لذلك فإن مقولة «العملات المشفرة مناسبة لإخفاء الأموال» يتم تقليصها تدريجيًا بندًا بندًا من خلال ممارسات إنفاذ القانون في قضية بعد أخرى.. بالنسبة لهذه المنصات، فإن السلسلة هي في الوقت نفسه «كاشير» أسرع وأيضًا «سلسلة أدلة» أوضح—وهذا في الواقع وجهان لعملة واحدة..
لكن المشكلة هي: الإبلاغ عن المسار يلتقط الطريق، لكنه لا يلتقط الأشخاص والأموال.. من تقف خلف المحفظة؟ وكم عدد النطاقات القضائية التي تم عبورها؟ ومتى تم تحويلها إلى عملة ورقية (قانونية)؟—هذه هي النقاط التي يُفترض أن تتعثر عند ملاحقة العائدات.. علاوة على ذلك، لم تمر هذه لائحة الاتهام بعد بالمحاكمة، وما يُقدَّم من اتهامات هو مجرد رواية طرف واحد..
لذا ما يستحق المتابعة حقًا ليس مدى سخونة هذه الأخبار، بل إلى أي مدى سيتمكن إنفاذ القانون من استخدام السجلات على السلسلة بشكل تفصيلي.. فإذا بدأت مثل هذه القضايا بشكل ثابت في اعتبار السلسلة «المسرح الأول» للتحقيق، فسنحتاج إلى إعادة حساب من تستفيد ومن تتضرر من مسألة «الشفافية»..
⚖️ 进群蹲一手消息
هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رفعت في 25 سبتمبر دعوى قضائية ضد منصة صرف أجنبية بدأت منذ 2019.. من يونيو 2019 حتى ديسمبر 2023، فتحت المنصة أكثر من 400 ألف حساب، وجمعت أكثر من 9.5 مليار دولار؛ ومن بين ذلك، يوجد أكثر من 6000 حساب أمريكي، بإجمالي لا يقل عن 27 مليون دولار..
معظم الناس يرون «احتيال عائد مرتفع آخر».. ولا شيء جديد في الأسلوب: يُقال للمشاركين إن 70% من الأموال ستُسلَّم لمتداولين محترفين، وروبوتات تداول، وذكاء اصطناعي للمراهنة على الفوركس، بينما تُستخدم الـ30% المتبقية لما يُسمّى بدورات أكاديمية.. ويمكن للمشاركين أيضًا الحصول على مكافآت عبر جلب عملاء جدد؛ وإذا لم تكن الأموال كافية، فسيتم ببساطة استخدام أموال القادمين الجدد لدفع مبالغ لمن سبقوهم..
لكن ما يستحق الانتباه حقًا هو «كاشير» هذه المنصة.. إذ تشير لائحة الاتهام إلى أن المنصة كانت تستخدم محافظ رقمية لاستلام المدفوعات وسدادها؛ وجزء من الأموال لا يمر عبر البنوك، بل يتدفق عبر السلسلة وفي نطاقات قضائية مختلفة.. وفي الاتصالات الداخلية، حتى تمت مناقشة ما إذا كان ينبغي استبدال محفظة الاستلام..
هنا تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام.. فالعملات المشفرة في هذه القضايا لا تؤدي دور الشخص الذي تم خداعه، بل دور «القناة».. والسبب وراء اختيارها بسيط جدًا: عبورها عبر الحدود سريع، والتسوية سريعة، ولا يتطلب فتح حسابات بنكية واحدة تلو الأخرى..
لكن إذا نظرنا من زاوية مختلفة، فالأمر يصبح مختلفًا تمامًا.. التحويلات على السلسلة تترك مسارًا دائمًا؛ ومن يحوّل إلى من، ومتى، وكم المبلغ—كل ذلك مكتوب هناك.. وفي زمن كانت فيه التحويلات البنكية فقط هي السائدة، كان إنفاذ القانون يتطلب سحب السجلات من كل جهة على حدة؛ أما الآن، فكثير من المراحل نفسها هي دفتر أستاذ علني يمكن التحقق منه..
لذلك فإن مقولة «العملات المشفرة مناسبة لإخفاء الأموال» يتم تقليصها تدريجيًا بندًا بندًا من خلال ممارسات إنفاذ القانون في قضية بعد أخرى.. بالنسبة لهذه المنصات، فإن السلسلة هي في الوقت نفسه «كاشير» أسرع وأيضًا «سلسلة أدلة» أوضح—وهذا في الواقع وجهان لعملة واحدة..
لكن المشكلة هي: الإبلاغ عن المسار يلتقط الطريق، لكنه لا يلتقط الأشخاص والأموال.. من تقف خلف المحفظة؟ وكم عدد النطاقات القضائية التي تم عبورها؟ ومتى تم تحويلها إلى عملة ورقية (قانونية)؟—هذه هي النقاط التي يُفترض أن تتعثر عند ملاحقة العائدات.. علاوة على ذلك، لم تمر هذه لائحة الاتهام بعد بالمحاكمة، وما يُقدَّم من اتهامات هو مجرد رواية طرف واحد..
لذا ما يستحق المتابعة حقًا ليس مدى سخونة هذه الأخبار، بل إلى أي مدى سيتمكن إنفاذ القانون من استخدام السجلات على السلسلة بشكل تفصيلي.. فإذا بدأت مثل هذه القضايا بشكل ثابت في اعتبار السلسلة «المسرح الأول» للتحقيق، فسنحتاج إلى إعادة حساب من تستفيد ومن تتضرر من مسألة «الشفافية»..
