🔎 العصابة التي حوّلت 78 ألف مليون من شيلي: هل تُهاجَم العملات المشفّرة؟

بحسب تحقيق ¡Radio Angelina!، نقلت عصابة إجرامية 78 ألف مليون بيزو تشيلي (≈ 95 مليون دولار) عبر حسابات بنكية مزوّرة وسلسلة محافظ (wallets) تشمل USDT وBTC. تمكنوا من خلط الأموال باستخدام mixers والمرور عبر منصّات محلية (exchanges) دون إثارة الشبهات. بدأت هيئة CMF للتو بالتحقيق ولا توجد حتى الآن عقوبات واضحة. وهذا يدلّ على أن العملات المشفّرة في تشيلي ما تزال أرضًا خصبة لغسل الأموال وأن التنظيم الحالي مجرد ترقيع. إذا لم نُعزّز KYC والتعاون مع منصّات exchanges، فسوف تتبخر الثقة. هل ينبغي على الدولة إلزام KYC صارم على العملات المستقرة (stablecoins) أم أننا نعرّض أنفسنا لمزيد من الاحتيال؟

#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero

ليس نصيحة مالية. تحقّق قبل الاستثمار.