بلومبرغ: وزارة العدل الأميركية تُطلق تحقيقًا جنائيًا ضد بينانس بهدف التحقق مما إذا كانت قد سهّلت عمدًا صفقات تنتهك عقوبات إيران
22 سبتمبر، بحسب تقرير لبلومبرغ نقلاً عن مطّلعين، يجري المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا ضد شركة بينانس هولدينغز، مع التركيز على ما إذا كانت هذه المنصة قد انتهكت لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على إيران من خلال عدم منع صفقات محددة.
ويقود هذا التحقيق مكتب المدّعين الفيدراليين في مانهاتن بنيويورك، كما شاركت فيه أيضًا شعبة الجرائم التابعة لوزارة العدل الأميركية في واشنطن. ووفقًا لما أفاد به مطّلعون، تركز الجهات المعنية بشكل خاص على ما إذا كانت بينانس قد سمحت بالمعاملات ذات الصلة رغم علمها بأنها تنتهك القواعد.
تعود جذور التحقيق في هذه الواقعة إلى كشف الشهر الماضي عن انتقال واسع النطاق لأموال نفط إيراني عبر قنوات التشفير، ما أثار اهتمامًا كبيرًا من النيابة الأميركية وساهم في ترقية مستوى التحقيق.
وتُظهر إفصاحات من جهة الادعاء أن ما لا يقل عن 7 محافظ تشفير مرتبطة ببعضها تلقت وحوّلت ما يزيد على 1.5 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني، حيث انتهى جزء من هذه الأموال في نهاية المطاف إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC).
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس اتهامات تتعلق بالامتثال للعقوبات. ففي 2023، أقرّت بينانس بالذنب بشأن انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، ودفعـت غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، كما وافقت على الخضوع لإشراف تنظيمي مستقل لمدة خمس سنوات.
وبسبب تداعيات قضية العقوبات هذه، دخل أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشاو تشينغبِنگ (CZ)، السجن لمدة أربعة أشهر، ثم حصل لاحقًا في 2025 على عفو رئاسي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
إذا أثبتت نتائج هذا التحقيق أن بينانس استمرت عمدًا في ارتكاب مخالفات عقوبات بعد التسوية، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل أحكام أشدّ واردة في اتفاق التسوية السابق، ما قد يؤثر مباشرة على عمليات بينانس ومكانتها التنظيمية.
#币安刑事调查
22 سبتمبر، بحسب تقرير لبلومبرغ نقلاً عن مطّلعين، يجري المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا ضد شركة بينانس هولدينغز، مع التركيز على ما إذا كانت هذه المنصة قد انتهكت لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على إيران من خلال عدم منع صفقات محددة.
ويقود هذا التحقيق مكتب المدّعين الفيدراليين في مانهاتن بنيويورك، كما شاركت فيه أيضًا شعبة الجرائم التابعة لوزارة العدل الأميركية في واشنطن. ووفقًا لما أفاد به مطّلعون، تركز الجهات المعنية بشكل خاص على ما إذا كانت بينانس قد سمحت بالمعاملات ذات الصلة رغم علمها بأنها تنتهك القواعد.
تعود جذور التحقيق في هذه الواقعة إلى كشف الشهر الماضي عن انتقال واسع النطاق لأموال نفط إيراني عبر قنوات التشفير، ما أثار اهتمامًا كبيرًا من النيابة الأميركية وساهم في ترقية مستوى التحقيق.
وتُظهر إفصاحات من جهة الادعاء أن ما لا يقل عن 7 محافظ تشفير مرتبطة ببعضها تلقت وحوّلت ما يزيد على 1.5 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني، حيث انتهى جزء من هذه الأموال في نهاية المطاف إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC).
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس اتهامات تتعلق بالامتثال للعقوبات. ففي 2023، أقرّت بينانس بالذنب بشأن انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، ودفعـت غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، كما وافقت على الخضوع لإشراف تنظيمي مستقل لمدة خمس سنوات.
وبسبب تداعيات قضية العقوبات هذه، دخل أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشاو تشينغبِنگ (CZ)، السجن لمدة أربعة أشهر، ثم حصل لاحقًا في 2025 على عفو رئاسي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
إذا أثبتت نتائج هذا التحقيق أن بينانس استمرت عمدًا في ارتكاب مخالفات عقوبات بعد التسوية، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل أحكام أشدّ واردة في اتفاق التسوية السابق، ما قد يؤثر مباشرة على عمليات بينانس ومكانتها التنظيمية.
#币安刑事调查
