امرأة في كاليفورنيا حُكم عليها بالسجن الفدرالي 18 شهرًا لإخفاء 2.6 مليون دولار من عائدات جرائم مشفرة
22 سبتمبر، أصدرت أمس وكالة/قسم المدعين العامين في منطقة كاليفورنيا الوسطى بوزارة العدل الأمريكية بيانًا، جاء فيه أن المدعية في كاليفورنيا (37 عامًا) Iris Rabaya Au حُكم عليها رسميًا بالسجن الفدرالي لمدة 18 شهرًا، وذلك لعدم إبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عن أكثر من 2.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع.
وأمرت المحكمة أيضًا بدفع تعويضات بقيمة 1.484 مليون دولار، ومصادرة عدة سيارات فارهة وسيارات عالية الأداء وأكياسًا تحمل علامات تجارية وتماثيل مستوحاة من فيلم «العرّاب» تضم ثلاثة مقاعد وغيرها من الأصول التي تم شراؤها بأموال مُحصّلة من جرائم.
تتمحور هذه القضية حول صديق/شريك Au السابق آدم إييز (Adam Iza)، وهو تاجر عملات رقمية يبلغ من العمر 26 عامًا ويزعم أنه «العرّاب»، وقد حافظ الاثنان على علاقة عاطفية بين عامي 2020 و2024.
ووفقًا لاتهامات النيابة، حصل إييز على حسابات إعلانات «ميتا» وحدود ائتمان عبر أساليب احتيالية ثم باعها بشكل غير قانوني لتحقيق الربح، كما قام بشراء ذمم ومنافع ضابط شرطة يعمل في قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس لتوفير أمن خاص، بل واستخدم سلطته للحصول على معلومات إنفاذ قانون سرية لاستهداف أشخاص كانت بينهم وبين إييز نزاعات.
وخلال فترة علاقتهما، أنشأت Au بناءً على تعليمات Iza عدة شركات صورية خصيصًا وافتتحت حسابات بنكية مرتبطة بها، لتصبح بذلك الشخص/الجهة الرئيسية التي تتعامل باليد في شبكة التمويل الإجرامية هذه.
استخدمت Au هذه الحسابات لتحويل العائدات غير القانونية، حيث تم دفع حوالي 1 مليون دولار نقدًا إلى نائب عمدة شرطة تمت شراؤه، بينما جرى استخدام نحو 16 مليون دولار لشراء عملات رقمية لإيز؛
أما بقية الأموال فتم توظيفها لدعم نمط حياة مترف للغاية للزوجين، بدءًا من تأجير عقارات فاخرة وشراء سيارات نفيسة، وصولًا إلى الإنفاق على المجوهرات والملابس الراقية، ثم إلى مختلف أنشطة الترفيه الرفيع، ليصل إجمالي المصروفات إلى قرابة 10 ملايين دولار، وكلها تم دفعها من الأموال التي تم الاحتيال عليها.
وأشار المدعون في مذكرة الحكم إلى أنه بفضل البنية التحتية المالية التي قامت Au بتأسيسها بنفسها، تمكن Iza من التحويل والإنفاق وإخفاء ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال بسلاسة.
كما أنه خلال هذه الفترة، لم تُدرج Au إلا جزءًا صغيرًا جدًا من الدخل الفعلي في إقراراتها الضريبية، وهي أفعال مقصودة تهدف إلى تعطيل/عرقلة قيام مصلحة الضرائب بمعرفة حجم دخلها الحقيقي.
حاليًا، يقضي Iza عقوبة سجن فدرالية مدتها 15 عامًا بعد أن شارك في أغسطس 2024 في ولاية كونيتيكت في محاولة سطو على بيتكوين وقضية اختطاف، كما أنه يواجه اتهامات أخرى تشمل التآمر لانتهاك الحقوق، والاحتيال عبر الاتصالات، والتهرب الضريبي، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع بشأن الحكم في 5 أكتوبر.
#加密货币犯罪
22 سبتمبر، أصدرت أمس وكالة/قسم المدعين العامين في منطقة كاليفورنيا الوسطى بوزارة العدل الأمريكية بيانًا، جاء فيه أن المدعية في كاليفورنيا (37 عامًا) Iris Rabaya Au حُكم عليها رسميًا بالسجن الفدرالي لمدة 18 شهرًا، وذلك لعدم إبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عن أكثر من 2.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع.
وأمرت المحكمة أيضًا بدفع تعويضات بقيمة 1.484 مليون دولار، ومصادرة عدة سيارات فارهة وسيارات عالية الأداء وأكياسًا تحمل علامات تجارية وتماثيل مستوحاة من فيلم «العرّاب» تضم ثلاثة مقاعد وغيرها من الأصول التي تم شراؤها بأموال مُحصّلة من جرائم.
تتمحور هذه القضية حول صديق/شريك Au السابق آدم إييز (Adam Iza)، وهو تاجر عملات رقمية يبلغ من العمر 26 عامًا ويزعم أنه «العرّاب»، وقد حافظ الاثنان على علاقة عاطفية بين عامي 2020 و2024.
ووفقًا لاتهامات النيابة، حصل إييز على حسابات إعلانات «ميتا» وحدود ائتمان عبر أساليب احتيالية ثم باعها بشكل غير قانوني لتحقيق الربح، كما قام بشراء ذمم ومنافع ضابط شرطة يعمل في قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس لتوفير أمن خاص، بل واستخدم سلطته للحصول على معلومات إنفاذ قانون سرية لاستهداف أشخاص كانت بينهم وبين إييز نزاعات.
وخلال فترة علاقتهما، أنشأت Au بناءً على تعليمات Iza عدة شركات صورية خصيصًا وافتتحت حسابات بنكية مرتبطة بها، لتصبح بذلك الشخص/الجهة الرئيسية التي تتعامل باليد في شبكة التمويل الإجرامية هذه.
استخدمت Au هذه الحسابات لتحويل العائدات غير القانونية، حيث تم دفع حوالي 1 مليون دولار نقدًا إلى نائب عمدة شرطة تمت شراؤه، بينما جرى استخدام نحو 16 مليون دولار لشراء عملات رقمية لإيز؛
أما بقية الأموال فتم توظيفها لدعم نمط حياة مترف للغاية للزوجين، بدءًا من تأجير عقارات فاخرة وشراء سيارات نفيسة، وصولًا إلى الإنفاق على المجوهرات والملابس الراقية، ثم إلى مختلف أنشطة الترفيه الرفيع، ليصل إجمالي المصروفات إلى قرابة 10 ملايين دولار، وكلها تم دفعها من الأموال التي تم الاحتيال عليها.
وأشار المدعون في مذكرة الحكم إلى أنه بفضل البنية التحتية المالية التي قامت Au بتأسيسها بنفسها، تمكن Iza من التحويل والإنفاق وإخفاء ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال بسلاسة.
كما أنه خلال هذه الفترة، لم تُدرج Au إلا جزءًا صغيرًا جدًا من الدخل الفعلي في إقراراتها الضريبية، وهي أفعال مقصودة تهدف إلى تعطيل/عرقلة قيام مصلحة الضرائب بمعرفة حجم دخلها الحقيقي.
حاليًا، يقضي Iza عقوبة سجن فدرالية مدتها 15 عامًا بعد أن شارك في أغسطس 2024 في ولاية كونيتيكت في محاولة سطو على بيتكوين وقضية اختطاف، كما أنه يواجه اتهامات أخرى تشمل التآمر لانتهاك الحقوق، والاحتيال عبر الاتصالات، والتهرب الضريبي، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع بشأن الحكم في 5 أكتوبر.
#加密货币犯罪
