$TRX $AMZNB
تعرضت منصة Polymarket لمحاولة احتيال وسرقة بملايين الدولارات، حيث اعتبر معالج المدفوعات أن 80% من عمليات الإيداع كانت احتيالاً
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 20 سبتمبر مقالاً استقصائياً عن منصة أسواق التنبؤ Polymarket، ذكرت فيه أن المنصة تعرضت في فبراير من هذا العام لمحاولة سحب غير مشروع لا تقل عن 10 ملايين دولار. ووفقاً لما نقلته The Block عن التقرير، قام المحتالون بإيداع الأموال باستخدام بطاقات مالية تم الحصول عليها بالسرقة، ثم قاموا بالمراهنة، وبعد ذلك نقلوا الأموال إلى حسابات أخرى. الطريقة الموصوفة في التقرير تتمثل في: استخدام البطاقات المسروقة لإجراء عمليات الإيداع على المنصة، ثم استخدام هذه الأموال للمراهنة، وبعد ذلك سحب الأموال إلى مجموعة أخرى من الحسابات، بهدف تحويل الأموال ذات المصدر غير الواضح إلى رصيد يبدو نظيفاً. فشل معظم محاولات الإيداع في النهاية، ولم يتم تأكيد مقدار الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلياً. وأشار التقرير إلى أن الجهة التي تقف وراء الهجوم تضم نحو سبعة مستخدمين، حيث حاول أحدهم الإيداع ما يقارب 4000 مرة. كما وقع حادث آخر في يوليو: تم اختراق حسابات قرابة 500 مستخدم، وكانت الحيلة عبر استغلال ثغرة في مرحلة تسجيل الحساب؛ إذ كان المهاجمون يملكون معلومات شخصية للضحايا، لكنهم لا يحتاجون إلى معرفة اسم الحساب وكلمة المرور. ووصف أحد المطلعين هذه الواقعة بأنها تنطوي على مبالغ ليست كبيرة.
معالج الدفع اعتبر 80% من عمليات الإيداع احتيالاً
أكثر رقم محدد جاء من معالج معالجة المدفوعات. ووفقاً للتقرير، قامت Checkout.com برفض 80% من معاملات الإيداع على موقع Polymarket الأمريكي بسبب الاشتباه بالاحتيال، مقارنةً بنسبة الرفض المعتادة للشركة والتي تقارب 1% فقط. وذكر التقرير أيضاً أن Polymarket ألغت قيد «يجب إرجاع الأموال إلى مصدر الدفع الأصلي»، وقد حذّر الموظفون منه مسبقاً. يعد هذا القيد تصميمًا شائعاً في مجال المدفوعات لمكافحة غسل الأموال، لأنه يمنع تغيير مسار الأموال أثناء الطريق.
الاتهامات بحق الرئيس التنفيذي هي رواية، وليست اقتباساً حرفياً
يجب قراءة مصدر ما ورد في التقرير حول الرئيس التنفيذي Shayne Coplan بعناية. ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، شعر المسؤولون عن الامتثال بالدهشة من حديثه الذي يفيد بشكل عام بضرورة أن يركزوا أولاً على النمو، ثم لاحقاً القلق بشأن غرامات الجهات التنظيمية. وهذه العبارة هي إعادة سرد من الذاكرة على لسان أحد المطلعين، إذ لم تعرضها الصحيفة باقتباسات حرفية بين علامات اقتباس. كما قال متحدث باسم Polymarket لـ«وول ستريت جورنال» إن «إطار نزاهة السوق في الشركة يتضمن عمليات لكشف الأنشطة المشبوهة ومراجعتها والرد عليها». ولم ترد الشركة على The Block بشأن الاستفسار حول المبلغ الفعلي الذي تم اختراقه.
لا تؤكد CFTC ولا تنفي
في جانب تنظيمي، أشارت «وول ستريت جورنال» سابقاً إلى أن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تجري تحقيقاً في Polymarket، وأن الموظفين طُلب منهم الاحتفاظ بالسجلات. وعندما تحققت The Block مع CFTC، قال هذا الجهاز إنه لا يؤكد ولا ينفي وجود تحقيق. بمعنى أن ما إذا كان التحقيق جارياً لا يزال دون تأكيد من الجهات التنظيمية.
تعيين أول مدير مالي قبل عشرة أيام فقط
من الجدير أيضاً تدوين التسلسل الزمني. قبل نشر تقرير التحقيق بعشرة أيام، أصدرت Polymarket في 10 سبتمبر بياناً صحفياً أعلنت فيه تعيين Warren Jenson كأول مدير مالي في تاريخ الشركة، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى Coplan، ويتولى مسؤولية تنظيم الشؤون المالية واستراتيجية التمويل ورأس المال والتخطيط طويل الأمد. وتشمل خبرة Jenson شغل مناصب المدير المالي في Amazon وElectronic Arts وخطوط Delta الجوية وNBC. وتتمثل آخر وظيفة له في منصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في Nielsen، حيث عمل حتى يناير 2025. ويأتي هذا التعيين قبل صدور التقرير، ولا توجد معلومات علنية بين الأمرين تسمح بربط السبب بالنتيجة.
هذه المقالة «تعرضت Polymarket لمحاولة سحب احتيالي بملايين الدولارات، اعتبر معالج الدفع 80% من عمليات الإيداع احتيالاً» ظهرت لأول مرة في .
تعرضت منصة Polymarket لمحاولة احتيال وسرقة بملايين الدولارات، حيث اعتبر معالج المدفوعات أن 80% من عمليات الإيداع كانت احتيالاً
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 20 سبتمبر مقالاً استقصائياً عن منصة أسواق التنبؤ Polymarket، ذكرت فيه أن المنصة تعرضت في فبراير من هذا العام لمحاولة سحب غير مشروع لا تقل عن 10 ملايين دولار. ووفقاً لما نقلته The Block عن التقرير، قام المحتالون بإيداع الأموال باستخدام بطاقات مالية تم الحصول عليها بالسرقة، ثم قاموا بالمراهنة، وبعد ذلك نقلوا الأموال إلى حسابات أخرى. الطريقة الموصوفة في التقرير تتمثل في: استخدام البطاقات المسروقة لإجراء عمليات الإيداع على المنصة، ثم استخدام هذه الأموال للمراهنة، وبعد ذلك سحب الأموال إلى مجموعة أخرى من الحسابات، بهدف تحويل الأموال ذات المصدر غير الواضح إلى رصيد يبدو نظيفاً. فشل معظم محاولات الإيداع في النهاية، ولم يتم تأكيد مقدار الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلياً. وأشار التقرير إلى أن الجهة التي تقف وراء الهجوم تضم نحو سبعة مستخدمين، حيث حاول أحدهم الإيداع ما يقارب 4000 مرة. كما وقع حادث آخر في يوليو: تم اختراق حسابات قرابة 500 مستخدم، وكانت الحيلة عبر استغلال ثغرة في مرحلة تسجيل الحساب؛ إذ كان المهاجمون يملكون معلومات شخصية للضحايا، لكنهم لا يحتاجون إلى معرفة اسم الحساب وكلمة المرور. ووصف أحد المطلعين هذه الواقعة بأنها تنطوي على مبالغ ليست كبيرة.
معالج الدفع اعتبر 80% من عمليات الإيداع احتيالاً
أكثر رقم محدد جاء من معالج معالجة المدفوعات. ووفقاً للتقرير، قامت Checkout.com برفض 80% من معاملات الإيداع على موقع Polymarket الأمريكي بسبب الاشتباه بالاحتيال، مقارنةً بنسبة الرفض المعتادة للشركة والتي تقارب 1% فقط. وذكر التقرير أيضاً أن Polymarket ألغت قيد «يجب إرجاع الأموال إلى مصدر الدفع الأصلي»، وقد حذّر الموظفون منه مسبقاً. يعد هذا القيد تصميمًا شائعاً في مجال المدفوعات لمكافحة غسل الأموال، لأنه يمنع تغيير مسار الأموال أثناء الطريق.
الاتهامات بحق الرئيس التنفيذي هي رواية، وليست اقتباساً حرفياً
يجب قراءة مصدر ما ورد في التقرير حول الرئيس التنفيذي Shayne Coplan بعناية. ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، شعر المسؤولون عن الامتثال بالدهشة من حديثه الذي يفيد بشكل عام بضرورة أن يركزوا أولاً على النمو، ثم لاحقاً القلق بشأن غرامات الجهات التنظيمية. وهذه العبارة هي إعادة سرد من الذاكرة على لسان أحد المطلعين، إذ لم تعرضها الصحيفة باقتباسات حرفية بين علامات اقتباس. كما قال متحدث باسم Polymarket لـ«وول ستريت جورنال» إن «إطار نزاهة السوق في الشركة يتضمن عمليات لكشف الأنشطة المشبوهة ومراجعتها والرد عليها». ولم ترد الشركة على The Block بشأن الاستفسار حول المبلغ الفعلي الذي تم اختراقه.
لا تؤكد CFTC ولا تنفي
في جانب تنظيمي، أشارت «وول ستريت جورنال» سابقاً إلى أن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تجري تحقيقاً في Polymarket، وأن الموظفين طُلب منهم الاحتفاظ بالسجلات. وعندما تحققت The Block مع CFTC، قال هذا الجهاز إنه لا يؤكد ولا ينفي وجود تحقيق. بمعنى أن ما إذا كان التحقيق جارياً لا يزال دون تأكيد من الجهات التنظيمية.
تعيين أول مدير مالي قبل عشرة أيام فقط
من الجدير أيضاً تدوين التسلسل الزمني. قبل نشر تقرير التحقيق بعشرة أيام، أصدرت Polymarket في 10 سبتمبر بياناً صحفياً أعلنت فيه تعيين Warren Jenson كأول مدير مالي في تاريخ الشركة، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى Coplan، ويتولى مسؤولية تنظيم الشؤون المالية واستراتيجية التمويل ورأس المال والتخطيط طويل الأمد. وتشمل خبرة Jenson شغل مناصب المدير المالي في Amazon وElectronic Arts وخطوط Delta الجوية وNBC. وتتمثل آخر وظيفة له في منصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في Nielsen، حيث عمل حتى يناير 2025. ويأتي هذا التعيين قبل صدور التقرير، ولا توجد معلومات علنية بين الأمرين تسمح بربط السبب بالنتيجة.
هذه المقالة «تعرضت Polymarket لمحاولة سحب احتيالي بملايين الدولارات، اعتبر معالج الدفع 80% من عمليات الإيداع احتيالاً» ظهرت لأول مرة في .
