رسائل TechFlow العميقة، في 20 سبتمبر، وفقًا لما أوردته CriptoNoticias، تمكنت الحرس المدني الإسباني والشرطة الوطنية على التوالي من إحباط حالتين تتعلقان بجرائم في مجال العملات المشفرة، حيث تم القبض على أو تحديد 48 شخصًا متورطًا. وضمن ذلك، أدى مخطط بونزي إلى خسارة 113 مستثمرًا ما يقارب 327 ألف يورو؛ أما الشبكة الإجرامية الأخرى فنفذت عمليات احتيال عبر التصيد الاحتيالي وإعلانات تأجير شقق وهمية وغيرها، ثم حوّلت العوائد غير المشروعة إلى أصول مشفرة لتفادي التتبع، مما تسبب في خسائر تجاوزت 430 ألف يورو.