وفقًا لما ذكرته كريبتونيـوتيشس CriptoNoticias، نجحت الشرطة الإسبانية مؤخرًا في الإطاحة بقضيتين تتعلقان بعمليات الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، بإجمالي مبلغ يقارب 760 ألف يورو (حوالي 870 ألف دولار أمريكي). ومن بين ذلك، تورطت مجموعة مكونة من أربعة أشخاص مشتبه بها في تنفيذ مخطط بونزي عبر الاستثمار في عملات مشفرة وهمية، وبلغ عدد الضحايا 113 ضحية، وبمبلغ احتيال يقارب 327 ألف يورو. كما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية، أن الشرطة الوطنية قامت بتفكيك شبكة احتيال وغسل أموال، حيث تم اعتقال 44 شخصًا، وتورط ما لا يقل عن 146 ضحية، وخسائر تجاوزت 430 ألف يورو. وقد حوّلت المنظمة العائدات غير القانونية إلى أصول مشفرة لإخفاء مسار الأموال، كما عثرت الشرطة على أصول مشفرة بقيمة تقارب 54 ألف يورو.