تحقّق في ثلاثة مواقع. هل كانت الأعمال من نفس الفئة على السجلّات تساوي صفرًا؟ صفرٌ يعني أن عدد أيّ طرف في قطاع ما مُسجّل على سجلّات الجهة الرقابية يساوي صفرًا—فهل هذا يُعدّ أنه تم «إحكام السيطرة عليه»، أم أنه لم يكن مُغطّى أصلًا؟ في 10 سبتمبر، أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية بالتعاون مع إدارة الضرائب وشرطة لندن، إشعارات توقف لثلاثة مواقع في لندن، طالبة إيقاف أعمال تبادل/تداول العملات المشفّرة المشتبه بأنها تنتهك اللوائح، وذلك استنادًا إلى لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017؛ نُشر في 17 سبتمبر.
هنا يلزم إضافة افتراض مسبق: لا يتطلّب شراء وبيع العملات المشفّرة بين أفراد التسجيل؛ التسجيل مطلوب فقط إذا تمّ ذلك على سبيل الممارسة/التشغيل. وبما أن السجلّ يساوي صفرًا، فهذا يعني أن الجهة محل التحقيق تقع كليًا خارج نطاق الرقابة، ولا يوجد حامل ترخيص يمكن مساءلته عن مخالفاتها. تقول الجهة الرقابية إن الأدلة التي تم الحصول عليها ستُستخدم في التحقيقات الجنائية والتنفيذ اللاحق؛ والحد الأقصى للعقوبة على ممارسة أعمال غير مُسجّلة يصل إلى سنتين سجنًا وغرامات غير محددة السقف.
وفي قراءة أخرى على جدول القواعد: في 16 سبتمبر، نشرت الجهة التنظيمية الإرشادات النهائية لإطار العمل الجديد، محددةً ما هي الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا؛ في 30 سبتمبر سيفتح باب التقديم، على أن ينتهي في 28 فبراير 2027. لن يصبح الإطار الجديد نافذًا إلا في 25 أكتوبر 2027. وحتى ذلك الحين، تستمر هذه الخط على ما تنص عليه لوائح 2017. كما تم مسح ثمانية مواقع في لندن في أبريل أيضًا.
قمت بقياس «قراءات المخاطر» من قضية قديمة: في قضية، حُكم على مُشغّل بالسجن أربع سنوات بسبب شبكة أجهزة سحب لعملات مشفّرة غير مُسجّلة؛ وقد تعاملت تلك الأجهزة مع ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه إسترليني. وفي قضية أخرى، تبيّن أن حجم الأصول المشفّرة محل الاشتباه في التداول غير المشروع تجاوز 1 مليار جنيه إسترليني. التحويلات بين الأفراد لا تدخل ضمن هذه المعايير؛ فالمضغ/الضغط هنا موجّه إلى قناة تقديم خدمة التبادل بطريقة تشغيلية.
وفقًا للقراءات الحالية، فإن هذه الخطوة تستهدف «طبقة الحدود» تلك. والقراءات التي تفشل/تتغير كذلك تكون محددة: عند إغلاق نافذة التقديم في 28 فبراير 2027، إذا تحوّل الرقم على السجل من صفر إلى مجموعة من الأعمال من نفس الفئة تحصل على ترخيص بشكل مستقر، ولم تظهر بعد ذلك أي عمليات تفتيش/تحقيق مماثلة من هذا النوع، فهذا يعني أن القناة تم «ضمّها» تحت أحكام النظام الجديد، وعندها ينبغي أن تُسقط هذه القراءة/الحكم الذي توصلت إليه. يمكن العثور على الأصول الرئيسية في طرفي التداول الفوري وإدارة الأموال على باينانس، وتأتي العملة المُمثّلة لمنصّة التداول BNB إلى جانبها. وتستمر النقاشات ذات الصلة في مجتمع الساحة بالتحديث المستمر. هذه المقالة تسجّل وجهات نظر فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.$ZEC
$DUSK
$SIGN
#fca突查伦敦三处非法加密交易点
هنا يلزم إضافة افتراض مسبق: لا يتطلّب شراء وبيع العملات المشفّرة بين أفراد التسجيل؛ التسجيل مطلوب فقط إذا تمّ ذلك على سبيل الممارسة/التشغيل. وبما أن السجلّ يساوي صفرًا، فهذا يعني أن الجهة محل التحقيق تقع كليًا خارج نطاق الرقابة، ولا يوجد حامل ترخيص يمكن مساءلته عن مخالفاتها. تقول الجهة الرقابية إن الأدلة التي تم الحصول عليها ستُستخدم في التحقيقات الجنائية والتنفيذ اللاحق؛ والحد الأقصى للعقوبة على ممارسة أعمال غير مُسجّلة يصل إلى سنتين سجنًا وغرامات غير محددة السقف.
وفي قراءة أخرى على جدول القواعد: في 16 سبتمبر، نشرت الجهة التنظيمية الإرشادات النهائية لإطار العمل الجديد، محددةً ما هي الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا؛ في 30 سبتمبر سيفتح باب التقديم، على أن ينتهي في 28 فبراير 2027. لن يصبح الإطار الجديد نافذًا إلا في 25 أكتوبر 2027. وحتى ذلك الحين، تستمر هذه الخط على ما تنص عليه لوائح 2017. كما تم مسح ثمانية مواقع في لندن في أبريل أيضًا.
قمت بقياس «قراءات المخاطر» من قضية قديمة: في قضية، حُكم على مُشغّل بالسجن أربع سنوات بسبب شبكة أجهزة سحب لعملات مشفّرة غير مُسجّلة؛ وقد تعاملت تلك الأجهزة مع ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه إسترليني. وفي قضية أخرى، تبيّن أن حجم الأصول المشفّرة محل الاشتباه في التداول غير المشروع تجاوز 1 مليار جنيه إسترليني. التحويلات بين الأفراد لا تدخل ضمن هذه المعايير؛ فالمضغ/الضغط هنا موجّه إلى قناة تقديم خدمة التبادل بطريقة تشغيلية.
وفقًا للقراءات الحالية، فإن هذه الخطوة تستهدف «طبقة الحدود» تلك. والقراءات التي تفشل/تتغير كذلك تكون محددة: عند إغلاق نافذة التقديم في 28 فبراير 2027، إذا تحوّل الرقم على السجل من صفر إلى مجموعة من الأعمال من نفس الفئة تحصل على ترخيص بشكل مستقر، ولم تظهر بعد ذلك أي عمليات تفتيش/تحقيق مماثلة من هذا النوع، فهذا يعني أن القناة تم «ضمّها» تحت أحكام النظام الجديد، وعندها ينبغي أن تُسقط هذه القراءة/الحكم الذي توصلت إليه. يمكن العثور على الأصول الرئيسية في طرفي التداول الفوري وإدارة الأموال على باينانس، وتأتي العملة المُمثّلة لمنصّة التداول BNB إلى جانبها. وتستمر النقاشات ذات الصلة في مجتمع الساحة بالتحديث المستمر. هذه المقالة تسجّل وجهات نظر فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.$ZEC
$DUSK
$SIGN
#fca突查伦敦三处非法加密交易点
