تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط نفطي إيراني مزعوم
في الولايات المتحدة، قدمت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية، تسعى فيها إلى الاستيلاء على 61 مليون دولار من العملات المشفرة المزعوم ارتباطها ببيع النفط الإيراني، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي. العقوبات
ويزعم المدعون أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على منصة Binance لغسل عائدات المعاملات النفطية الإيرانية، ويُقال إن تلك الأموال استفاد منها كل من الحكومة والجيش الإيراني. ويستهدف هذا القضية الأصول المشفرة، لأنها الوسيلة التي تم من خلالها تحويل الأرباح الناتجة عن النفط ونقلها
وتبرز هذه الخطوة استمرار جهود الولايات المتحدة في إنفاذ القواعد. يركز تطبيق اللوائح على استخدام منصات تداول العملات المشفرة لتجنب العقوبات، و#Binance يخضع بالفعل لتدقيق تنظيمي. وبالمرة، تم تحديد هذه المنصة باعتبارها المنصة التي حدثت عبرها تلك النشاطات المفترضة
تم سجن ستة ماليزيين بسبب سرقة عملات مشفرة في #Singapur ، التي كلفت أكثر من 4.9 ملايين دولار سنغافوري
حُكم على ستة رجال ماليزيين في سنغافورة بعد عملية سطو مسلح استهدفت عقارًا فاخرًا في بوكيت تيماه، حيث كانت تُقام ألعاب بوكر عالية المراهنة. أُجبرت الضحايا تحت تهديد السلاح على تحويل العملات المشفرة إلى محافظ محددة، وتم الاستيلاء أيضًا على مبالغ نقدية ومقتنيات فاخرة. تلقى القائدان كليهما أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا لكل منهما. وقُدِّر إجمالي الأصول المسروقة بنحو 4.9 مليون دولار سنغافوري، لا تزال منها 3.21 مليون دولار غير مستردة. ويُبرز هذا القضية مخاطر الأمن المادي التي قد ترافق التجمعات الكبيرة من الثروة المشفرة، خصوصًا في البيئات غير الرسمية وعالية القيمة
#EEUU #iran #petróleo $BZ $CL $BTC
في الولايات المتحدة، قدمت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية، تسعى فيها إلى الاستيلاء على 61 مليون دولار من العملات المشفرة المزعوم ارتباطها ببيع النفط الإيراني، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي. العقوبات
ويزعم المدعون أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على منصة Binance لغسل عائدات المعاملات النفطية الإيرانية، ويُقال إن تلك الأموال استفاد منها كل من الحكومة والجيش الإيراني. ويستهدف هذا القضية الأصول المشفرة، لأنها الوسيلة التي تم من خلالها تحويل الأرباح الناتجة عن النفط ونقلها
وتبرز هذه الخطوة استمرار جهود الولايات المتحدة في إنفاذ القواعد. يركز تطبيق اللوائح على استخدام منصات تداول العملات المشفرة لتجنب العقوبات، و#Binance يخضع بالفعل لتدقيق تنظيمي. وبالمرة، تم تحديد هذه المنصة باعتبارها المنصة التي حدثت عبرها تلك النشاطات المفترضة
تم سجن ستة ماليزيين بسبب سرقة عملات مشفرة في #Singapur ، التي كلفت أكثر من 4.9 ملايين دولار سنغافوري
حُكم على ستة رجال ماليزيين في سنغافورة بعد عملية سطو مسلح استهدفت عقارًا فاخرًا في بوكيت تيماه، حيث كانت تُقام ألعاب بوكر عالية المراهنة. أُجبرت الضحايا تحت تهديد السلاح على تحويل العملات المشفرة إلى محافظ محددة، وتم الاستيلاء أيضًا على مبالغ نقدية ومقتنيات فاخرة. تلقى القائدان كليهما أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا لكل منهما. وقُدِّر إجمالي الأصول المسروقة بنحو 4.9 مليون دولار سنغافوري، لا تزال منها 3.21 مليون دولار غير مستردة. ويُبرز هذا القضية مخاطر الأمن المادي التي قد ترافق التجمعات الكبيرة من الثروة المشفرة، خصوصًا في البيئات غير الرسمية وعالية القيمة
#EEUU #iran #petróleo $BZ $CL $BTC
