🔍 6119 مليون USDT، 10 عناوين على شبكة تيرم. لم يصدر الحكم بعد، لكن العملة دخلت بالفعل إلى محفظة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
في يوم الاثنين، قدّم المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك شكوى مدنية للمصادرة تستهدف عملات مشفرة بقيمة نحو 6100 مليون دولار. ووفقًا للشكوى، فإن هذا المال كان مقابل بيع النفط الخام في السوق السوداء الإيرانية إلى مشترين في الصين، وكان يفترض أن يُحوَّل إلى الحكومة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية.
الجهات التي تمرّر الأموال هي شركتان مسجلتان في هونغ كونغ. تدّعي شركة Blessed Trust علنًا أنها لإدارة الثروات وحفظ الأصول الافتراضية، بينما تُظهر شركة Hexa Whale نفسها كوسيط للسلع. وتكتب الشكوى بشكل مباشر: الشركتان يغسلان الأموال عبر حسابات تداول في منصة باينانس بدبي، والعملية تقوم على تحويل العملة الورقية إلى عملات رقمية، وكان ضمن العملاء شركة نفط صينية. كما توجد سلسلة من عناوين غير مُدارة (بدون حراسة) تُسمّى «Entity A»، يبلغ مجموع عملياتها دخولًا وخروجًا أكثر من 1.5 مليار دولار، حيث تتجه جزء من الأموال إلى مخططات/مكاتب مالية تحت الأرض مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية ومحافظ، وكذلك إلى بورصة إيرانية.
الجزء الأكثر لفتًا للإعجاب هو على السلسلة (البلوك تشين). كل شيء على دفتر الأستاذ العام. يربط المحققون هذه العناوين بعضها ببعض اعتمادًا على أنماط المعاملات، وأوقات تفعيل العناوين، واتجاهات تدفق USDT وTRX. تحرّكت Tether أولًا، فجمّدت 6119 مليون USDT. أوامر المصادرة الفيدرالية جعلت الـFBI يتولى المسؤولية، والآلية هي أن تقوم Tether بإتلاف العملات المُجمّدة، ثم إصدار عملات جديدة بنفس الكمية إلى محافظ FBI الصلبة.
في هذه القضية لم تُوجَّه الاتهامات إلى باينانس. أجابت باينانس بتأكيد «عدم التسامح مطلقًا»، قائلة إنها تتعاون مع إنفاذ القانون. والشكوى حتى الآن هي مجرد ادعاءات، ولا تصبح حقيقة إلا بحكم المحكمة.
وعند النظر إلى الصورة الأكبر، وصف وزير الخزانة الأمريكي، بيسنت، في 24 أغسطس طريقة التعامل مع طهران بأنها «عملية العزل الاقتصادي»، بهدف كسر الأصول الرقمية الإيرانية والذهب وإيرادات الشحن عبر عقوبات من المستوى الثاني. وهذه هي أول عملية من تلك الخطة تنعكس على السلسلة.
سعر العملة لم يُبالغ في هذا الدراما. عندما كتبت هذه السطور، تقع خمسة مصادر تسعير بين 75,659 و75,737، بانخفاض 3.5% خلال 24 ساعة، وETH عند 2,400 بانخفاض 5.1%. السبب في الضغط البيعي هو توقعات رفع الفائدة وتصويت مجلس الشيوخ على مشروع CLARITY Act، وليس له علاقة بهذه الـ61 مليون دولار.
تقديري أن يد إنفاذ القانون تحوّلت من مجرد تسمية الشركات إلى اتباع السلسلة لأخذ الأموال. صمّام الإغلاق الآن بيد مُصدري العملات المستقرة. هل يتم التجميد أم متى يتم، سيتحول ذلك لاحقًا إلى جزء من الجغرافيا السياسية.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #عقوبات إيران
في يوم الاثنين، قدّم المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك شكوى مدنية للمصادرة تستهدف عملات مشفرة بقيمة نحو 6100 مليون دولار. ووفقًا للشكوى، فإن هذا المال كان مقابل بيع النفط الخام في السوق السوداء الإيرانية إلى مشترين في الصين، وكان يفترض أن يُحوَّل إلى الحكومة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية.
الجهات التي تمرّر الأموال هي شركتان مسجلتان في هونغ كونغ. تدّعي شركة Blessed Trust علنًا أنها لإدارة الثروات وحفظ الأصول الافتراضية، بينما تُظهر شركة Hexa Whale نفسها كوسيط للسلع. وتكتب الشكوى بشكل مباشر: الشركتان يغسلان الأموال عبر حسابات تداول في منصة باينانس بدبي، والعملية تقوم على تحويل العملة الورقية إلى عملات رقمية، وكان ضمن العملاء شركة نفط صينية. كما توجد سلسلة من عناوين غير مُدارة (بدون حراسة) تُسمّى «Entity A»، يبلغ مجموع عملياتها دخولًا وخروجًا أكثر من 1.5 مليار دولار، حيث تتجه جزء من الأموال إلى مخططات/مكاتب مالية تحت الأرض مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية ومحافظ، وكذلك إلى بورصة إيرانية.
الجزء الأكثر لفتًا للإعجاب هو على السلسلة (البلوك تشين). كل شيء على دفتر الأستاذ العام. يربط المحققون هذه العناوين بعضها ببعض اعتمادًا على أنماط المعاملات، وأوقات تفعيل العناوين، واتجاهات تدفق USDT وTRX. تحرّكت Tether أولًا، فجمّدت 6119 مليون USDT. أوامر المصادرة الفيدرالية جعلت الـFBI يتولى المسؤولية، والآلية هي أن تقوم Tether بإتلاف العملات المُجمّدة، ثم إصدار عملات جديدة بنفس الكمية إلى محافظ FBI الصلبة.
في هذه القضية لم تُوجَّه الاتهامات إلى باينانس. أجابت باينانس بتأكيد «عدم التسامح مطلقًا»، قائلة إنها تتعاون مع إنفاذ القانون. والشكوى حتى الآن هي مجرد ادعاءات، ولا تصبح حقيقة إلا بحكم المحكمة.
وعند النظر إلى الصورة الأكبر، وصف وزير الخزانة الأمريكي، بيسنت، في 24 أغسطس طريقة التعامل مع طهران بأنها «عملية العزل الاقتصادي»، بهدف كسر الأصول الرقمية الإيرانية والذهب وإيرادات الشحن عبر عقوبات من المستوى الثاني. وهذه هي أول عملية من تلك الخطة تنعكس على السلسلة.
سعر العملة لم يُبالغ في هذا الدراما. عندما كتبت هذه السطور، تقع خمسة مصادر تسعير بين 75,659 و75,737، بانخفاض 3.5% خلال 24 ساعة، وETH عند 2,400 بانخفاض 5.1%. السبب في الضغط البيعي هو توقعات رفع الفائدة وتصويت مجلس الشيوخ على مشروع CLARITY Act، وليس له علاقة بهذه الـ61 مليون دولار.
تقديري أن يد إنفاذ القانون تحوّلت من مجرد تسمية الشركات إلى اتباع السلسلة لأخذ الأموال. صمّام الإغلاق الآن بيد مُصدري العملات المستقرة. هل يتم التجميد أم متى يتم، سيتحول ذلك لاحقًا إلى جزء من الجغرافيا السياسية.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #عقوبات إيران
