في 5 يناير 2024، دخل رجل إلى فندق إل أفيلة في كاراكاس، فنزويلا، حاملاً فلاش ميموري (USB). كان بداخلها نحو 60 مليون دولار في تيثير (USDT). كانت الأموال ناتجة عن مصفاة تسيطر عليها الدولة البولندية. النفط الذي تم دفع ثمنه لم يصل أبداً.

وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، تكبدت شركة التكرير المملوكة للدولة في بولندا، أورلن، خسارة تقارب 424 مليون دولار، ويواجه ثلاثة من كبار مديريها السابقين الآن اتهامات جنائية.

تم التوصل إلى اتفاق على متن يخت

بدأ كل شيء في أبوظبي، في نوفمبر 2023، خلال عطلة نهاية أسبوع بطولة الفورمولا 1. التقى رئيس شركة أورلن تريدينغ سويسرا بمتداول/تاجرة تبلغ من العمر 25 عاماً من هونغ كونغ على متن يخت.

في 29 نوفمبر، قاموا بتوثيق الصفقة. كانت الوحدة السويسرية لدى أورلن ستشتري 6 ملايين برميل من النفط الثقيل ميراي 16 المنتج في فنزويلا، بقيمة 345 مليون دولار.

خلال ما يصل إلى خمسة أيام، حوّل 230 مليون دولار. دون ضمانات حقيقية. دون تعهّد بنكي.

تحولت الأموال إلى رمز (توكن)

أدت العقوبات الأمريكية إلى حظر شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا، PDVSA، من النظام المصرفي بالدولار. لذلك تم تحويل المبلغ إلى USDT، وهو توكن رقمي مرتبط بالدولار، وتم تمرير المبلغ عبر وسطاء في دبي.

تم تسليم أكثر من 132 مليون دولار في USDT في فنادق ومطاعم في كاراكاس، دائماً عبر فلاشات (فلاش ميموري). وفي إحدى عمليات التحويل، تحولت 135 مليون دولار إلى 85 مليون دولار فقط. أما الـ50 مليون دولار المتبقية فهي محتجزة لدى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم يكن هذا جديداً. نشرت BeInCrypto في أبريل 2024 أن فنزويلا لجأت إلى تيثير (Tether) للحفاظ على تداول أموال صادرات نفطها.

انتظرت السفن، وانتظرت

بقيت ستة ناقلات نفط مستأجرة على بعد أشهر قبالة سواحل فنزويلا. غادرت فارغة أو توجهت إلى مشترين آخرين. ولم يكن سوى تكلفة النقل التي بلغت نحو 72 مليون دولار.

تؤكد شركة PDVSA أنها لم تستلم أي سنت.

“… لم تُخصص أي شحنة لشركة أورلن أو وسطاءها لأنه لم يكن قد تم استلام الدفع”، حسب ما نقلته رويترز عن PDVSA.

قدّم مُدّعون في وارسو شكوى ضد ثلاثة من المديرين السابقين في 7 أغسطس، لعدم حمايتهم 1.5 مليار زلوتي، أي ما يعادل 378 مليون دولار، في أصول الشركة. وقد يواجهون عقوبات تصل إلى 25 عاماً في السجن.

وهنا نقطة الإزعاج: تحولت الكريبتو إلى التفاصيل التي يكررها الجميع. ومع ذلك، كانت الأموال قد ضاعت بالفعل في اللحظة التي قامت فيها شركة مملوكة للدولة بتحويل 230 مليون دولار إلى أشخاص مجهولين دون أي ضمانات.

تمت مشاهدة مقال «كيف فشلت صفقة نفط بقيمة 424 مليون دولار بين بولندا وفنزويلا باستخدام USDT؟» لأول مرة على BeInCrypto Brasil.