منصة الدفع في كمبوديا CoolCash مرتبطة بمزاعم تتعلق بارتكاب جرائم احتيال، حيث تم إلغاء ترخيص الشركة الأم وإطلاق إجراءات التصفية والعقوبات
وفي الآونة الأخيرة، تم إلغاء ترخيص منصة الدفع في كمبوديا CoolCash (PayEasy) الخاص بالشركة الأم Tian Xu International Technology Plc. من قبل البنك المركزي الكمبودي، وتمت بالفعل إدخالها في إجراءات التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لمعلومات تلفت الانتباه، فإن الشركة ومديرها Pang Weizhi كانت قد أُدرجت في قائمة العقوبات البريطانية في شهر مارس من هذا العام، وذلك بعد أن وُجهت إليهما تهمة وجود صلات بمجمّع “تايز” المتورط في جرائم احتيال.
وفي 10 أغسطس، أصدرت المصرف الوطني الكمبودي إشعارًا يفيد بأنه تم إلغاء ترخيص مزوّد خدمة الدفع للشركة Tian Xu International Technology رسميًا في 3 أغسطس. وقد تم إصدار هذا الترخيص في 27 مايو 2024، وكانت مدته الأصلية تنتهي في عام 2030.
وفي الوقت نفسه، ووفقًا للمادة 68 من قانون البنوك والمؤسسات المالية، عيّن البنك المركزي في كمبوديا شركة Morrison Kak MKA للتدقيق والحسابات كمصفّي، ليتولى معالجة أمور التصفية قانونًا، وأن يقوم بإرجاع المبالغ ذات الصلة إلى عملاء الشركة وفقًا للأولوية المنصوص عليها قانونًا.
وبحسب وثائق العقوبات الصادرة عن بريطانيا، فإن Pang Weizhi يحمل جنسية كمبودية وجنسية صينية مزدوجة، وبالإضافة إلى كونه مديرًا لشركة Tian Xu International Technology، فإنه يعمل أيضًا كمدير لشركة U-Life KH Super App Company Limited، وهي الشركة الأم لخدمة التوصيل “WOWNOW”.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن Pang Weizhi قدّم خدمات مالية ومبالغ وموارد اقتصادية وسلعًا وتقنيات إلى مجموعة تايز، التي يُزعم أنها تدير مراكز احتيال في كمبوديا، وتُرتبط بأعمال عمل قسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبناءً على الاتهامات المذكورة أعلاه، تم إدراج شركة Tian Xu International Technology وPang Weizhi، على التوالي، في قائمة العقوبات البريطانية بصفتهما كيانًا اعتباريًا وفردًا. كما أن قرار العقوبات هذا يمهّد الطريق لإنهاء أعمال الشركة في قطاع كمبوديا بعد أشهر.
وبعد أشهر من تطبيق العقوبات، بدأت تظهر تبعات متسلسلة. إذ تم إلغاء ترخيص الدفع الخاص بالشركة في كمبوديا رسميًا، وفي الوقت نفسه تم أيضًا بدء إجراءات التصفية للشركة، ويرى الوسط المهني عمومًا أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بإجراءات العقوبات الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن خريطة أعمال Pang Weizhi في كمبوديا لا تقتصر على الدفع والتوصيل، بل تمتد إلى قطاعات مثل البناء والترفيه والطيران وغيرها. ومن المحتمل أن يؤدي تصفية الشركة الأم الحالية إلى سلسلة من ردود الفعل في هذه الأعمال المرتبطة.
#金融监管
وفي الآونة الأخيرة، تم إلغاء ترخيص منصة الدفع في كمبوديا CoolCash (PayEasy) الخاص بالشركة الأم Tian Xu International Technology Plc. من قبل البنك المركزي الكمبودي، وتمت بالفعل إدخالها في إجراءات التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لمعلومات تلفت الانتباه، فإن الشركة ومديرها Pang Weizhi كانت قد أُدرجت في قائمة العقوبات البريطانية في شهر مارس من هذا العام، وذلك بعد أن وُجهت إليهما تهمة وجود صلات بمجمّع “تايز” المتورط في جرائم احتيال.
وفي 10 أغسطس، أصدرت المصرف الوطني الكمبودي إشعارًا يفيد بأنه تم إلغاء ترخيص مزوّد خدمة الدفع للشركة Tian Xu International Technology رسميًا في 3 أغسطس. وقد تم إصدار هذا الترخيص في 27 مايو 2024، وكانت مدته الأصلية تنتهي في عام 2030.
وفي الوقت نفسه، ووفقًا للمادة 68 من قانون البنوك والمؤسسات المالية، عيّن البنك المركزي في كمبوديا شركة Morrison Kak MKA للتدقيق والحسابات كمصفّي، ليتولى معالجة أمور التصفية قانونًا، وأن يقوم بإرجاع المبالغ ذات الصلة إلى عملاء الشركة وفقًا للأولوية المنصوص عليها قانونًا.
وبحسب وثائق العقوبات الصادرة عن بريطانيا، فإن Pang Weizhi يحمل جنسية كمبودية وجنسية صينية مزدوجة، وبالإضافة إلى كونه مديرًا لشركة Tian Xu International Technology، فإنه يعمل أيضًا كمدير لشركة U-Life KH Super App Company Limited، وهي الشركة الأم لخدمة التوصيل “WOWNOW”.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن Pang Weizhi قدّم خدمات مالية ومبالغ وموارد اقتصادية وسلعًا وتقنيات إلى مجموعة تايز، التي يُزعم أنها تدير مراكز احتيال في كمبوديا، وتُرتبط بأعمال عمل قسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبناءً على الاتهامات المذكورة أعلاه، تم إدراج شركة Tian Xu International Technology وPang Weizhi، على التوالي، في قائمة العقوبات البريطانية بصفتهما كيانًا اعتباريًا وفردًا. كما أن قرار العقوبات هذا يمهّد الطريق لإنهاء أعمال الشركة في قطاع كمبوديا بعد أشهر.
وبعد أشهر من تطبيق العقوبات، بدأت تظهر تبعات متسلسلة. إذ تم إلغاء ترخيص الدفع الخاص بالشركة في كمبوديا رسميًا، وفي الوقت نفسه تم أيضًا بدء إجراءات التصفية للشركة، ويرى الوسط المهني عمومًا أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بإجراءات العقوبات الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن خريطة أعمال Pang Weizhi في كمبوديا لا تقتصر على الدفع والتوصيل، بل تمتد إلى قطاعات مثل البناء والترفيه والطيران وغيرها. ومن المحتمل أن يؤدي تصفية الشركة الأم الحالية إلى سلسلة من ردود الفعل في هذه الأعمال المرتبطة.
#金融监管
