كشفت النيابة العامة في كولومبيا عن شبكة إجرامية يشتبه في قيامها باستخدام USDT والنظام المالي التقليدي لغسل الأموال، حيث تُقدَّر الأموال المتورطة بنحو 2.3 تريليون بيزو كولومبي (قرابة 5.8 مليون دولار). كما تم القبض على 5 أشخاص. وذكرت النيابة أن الجماعة يشتبه في أنها قامت بين عامي 2018 و2026 بتحويل عائدات تجارة المخدرات عبر النظام المصرفي والأصول الافتراضية، ثم تحويلها إلى سيولة بسرعة، وإعادة استثمارها في العقارات والسيارات الفاخرة لإخفاء مصدر الأموال. وقد اتخذت الجهات المختصة إجراءات تحفظ على الممتلكات بحق 36 أصلاً في مديلين وأنطيوكيا، تشمل 4 عقارات و19 سيارة و9 شركات و4 كيانات تجارية، بإجمالي قيمة تقديرية يتجاوز 10.2 ملايين دولار، كما تم حجز 3 عقارات أخرى تبلغ قيمتها نحو 625 ألف دولار. (CriptoNoticias)