📰 في 8 سبتمبر، أطلقت شركة Tether (تيثر) عملية تجميد واسعة النطاق ضد منصة الضمان للعملات المشفّرة التابعة لـ Telegram. تُظهر التحليلات على السلسلة أن عناوين منصات ضمان لعملات جديدة (19 عنوانًا) تم تجميدها بنحو 43.437 مليون دولار، كما تم تجميد 31 عنوان تاجر بما يزيد عن 9 ملايين دولار.
🔥 من بينها، فإن أكبر مبلغ تم تجميده على عنوان واحد يخص نحو 10.78 مليون USDT. بدأ هذا العنوان في النشاط منذ 31 أغسطس، حيث بلغ إجمالي ما تم استلامه قرابة 143 مليون دولار، بينما وصل ما تم تحويله إلى 132 مليون دولار، ثم تم تجميد عناوين أموال على خمس طبقات لاحقة أيضًا.
👀 عنوان رئيسي آخر للرهان كان حجم سجلات المعاملات فيه نحو 920 مليون دولار، منها حوالي 205 ملايين دولار تدفّقت إلى تجّار مرتبطين بمنصات ضمان لعملات جديدة، و26.61 مليون دولار تدفّقت إلى تجّار مرتبطين بضمان “البطاطا”. بصراحة، بما أن العلاقات المالية ممتدة بهذا الشكل، فمن السهل أن يتأثر أيضًا الأطراف (المتبادلة) التي أجرت معاملات سابقة مع هذه العناوين.
💡 مثل هذه المنصات تستمر في الانتقال. بعد إغلاق ضمان “هويوان”، تحوّل العمل إلى ضمان “البطاطا”. وبعد سحب/إنهاء أعمال ضمان “البطاطا” وإغلاقه، انتقل بعض التجّار مجددًا إلى ضمان “العملة الجديدة”. وفي عام 2025، تجاوزت أحجام تدفقات الأموال المضروبة/المُسَدَّدة على منصات ذات صلة 8.7 مليار USDT، والحجم ليس صغيرًا.
⚠️ لقد تحوّل ضمان العملة الجديدة حاليًا إلى استخدام USDD. يمكن للتجميد أن يوقف أصولًا وعناوين محددة، لكن العمليات ذات الصلة ستتبدّل المنصة وتبدّل العملات المستقرة لتواصل العمل، ومن المرجح أن يتعيّن على التتبع على السلسلة أن يستمر.
🤔 إذا كان عنوان استلامك قد حدثت بينه وبين عناوين هذه المنصات معاملات، فهل ستتحقق فورًا من مسارات الأموال التاريخية، أم ستنتظر تنبيه منصة التداول؟
#Tether #USDT #链上安全 #反洗钱
🔥 من بينها، فإن أكبر مبلغ تم تجميده على عنوان واحد يخص نحو 10.78 مليون USDT. بدأ هذا العنوان في النشاط منذ 31 أغسطس، حيث بلغ إجمالي ما تم استلامه قرابة 143 مليون دولار، بينما وصل ما تم تحويله إلى 132 مليون دولار، ثم تم تجميد عناوين أموال على خمس طبقات لاحقة أيضًا.
👀 عنوان رئيسي آخر للرهان كان حجم سجلات المعاملات فيه نحو 920 مليون دولار، منها حوالي 205 ملايين دولار تدفّقت إلى تجّار مرتبطين بمنصات ضمان لعملات جديدة، و26.61 مليون دولار تدفّقت إلى تجّار مرتبطين بضمان “البطاطا”. بصراحة، بما أن العلاقات المالية ممتدة بهذا الشكل، فمن السهل أن يتأثر أيضًا الأطراف (المتبادلة) التي أجرت معاملات سابقة مع هذه العناوين.
💡 مثل هذه المنصات تستمر في الانتقال. بعد إغلاق ضمان “هويوان”، تحوّل العمل إلى ضمان “البطاطا”. وبعد سحب/إنهاء أعمال ضمان “البطاطا” وإغلاقه، انتقل بعض التجّار مجددًا إلى ضمان “العملة الجديدة”. وفي عام 2025، تجاوزت أحجام تدفقات الأموال المضروبة/المُسَدَّدة على منصات ذات صلة 8.7 مليار USDT، والحجم ليس صغيرًا.
⚠️ لقد تحوّل ضمان العملة الجديدة حاليًا إلى استخدام USDD. يمكن للتجميد أن يوقف أصولًا وعناوين محددة، لكن العمليات ذات الصلة ستتبدّل المنصة وتبدّل العملات المستقرة لتواصل العمل، ومن المرجح أن يتعيّن على التتبع على السلسلة أن يستمر.
🤔 إذا كان عنوان استلامك قد حدثت بينه وبين عناوين هذه المنصات معاملات، فهل ستتحقق فورًا من مسارات الأموال التاريخية، أم ستنتظر تنبيه منصة التداول؟
#Tether #USDT #链上安全 #反洗钱
