伪造材料骗取千万贷款，美国贷款中介获刑 58 个月，曾潜逃韩国
8 月 26 日，美国德克萨斯州联邦检察官对外公布，一名来自达拉斯的 46 岁贷款中介 Kwanghee Anh 因参与长期银行欺诈共谋，被判处 58 个月监禁，并向受害金融机构赔付 834.06 万美元赔偿金。
根据案件卷宗，曾就职于 Preferred Marketing Group 的 Kwanghee Anh，在 2014 年 1 月至 2016 年 3 月期间伙同其同事，批量伪造其客户的W-2税务表单、工资单和就业证明等材料。
该团伙通过虚增客户收入、虚构工作背景，协助客户编制虚假贷款申请，并提交给北得克萨斯州多家受联邦保险的放贷机构。
这套欺诈操作，直接导致金融机构至少放出 1000 万美元问题贷款。随着借款人陆续违约，银行最终实际损失超过 830 万美元。
随着案件进入调查推进阶段，Kwanghee Anh 于 2017 年出逃海外，直至 2025 年 9 月在韩国被抓获，同年 11 月才被引渡回美国受审。
今年3月17日，Kwanghee Anh已就银行欺诈共谋罪名正式认罪。本案由FBI达拉斯分局负责侦查，联邦检察官办公室欺诈部门完成起诉。
检方与FBI在声明中强调，此类造假行为严重损害公众对金融体系的信任，双方后续仍将持续严厉打击一切破坏银行业稳定的欺诈犯罪。
#银行诈骗 #金融欺诈
8 月 26 日，美国德克萨斯州联邦检察官对外公布，一名来自达拉斯的 46 岁贷款中介 Kwanghee Anh 因参与长期银行欺诈共谋，被判处 58 个月监禁，并向受害金融机构赔付 834.06 万美元赔偿金。
根据案件卷宗，曾就职于 Preferred Marketing Group 的 Kwanghee Anh，在 2014 年 1 月至 2016 年 3 月期间伙同其同事，批量伪造其客户的W-2税务表单、工资单和就业证明等材料。
该团伙通过虚增客户收入、虚构工作背景，协助客户编制虚假贷款申请，并提交给北得克萨斯州多家受联邦保险的放贷机构。
这套欺诈操作，直接导致金融机构至少放出 1000 万美元问题贷款。随着借款人陆续违约，银行最终实际损失超过 830 万美元。
随着案件进入调查推进阶段，Kwanghee Anh 于 2017 年出逃海外，直至 2025 年 9 月在韩国被抓获，同年 11 月才被引渡回美国受审。
今年3月17日，Kwanghee Anh已就银行欺诈共谋罪名正式认罪。本案由FBI达拉斯分局负责侦查，联邦检察官办公室欺诈部门完成起诉。
检方与FBI在声明中强调，此类造假行为严重损害公众对金融体系的信任，双方后续仍将持续严厉打击一切破坏银行业稳定的欺诈犯罪。
#银行诈骗 #金融欺诈
