في ذلك اليوم، كان لدي طلب بيع USDT بحوالي 150 مليون دونج فيتنامي. أخبرني المشتري أنه تم تحويل المال، ففتحت تطبيق البنك وتحققت—وتبين أن الأموال دخلت فعلًا.
لكن عند التدقيق في مبلغ المال، شعرت أن هناك شيئًا غير طبيعي.

لقد حوّلوا مبلغًا ناقصًا “عددًا من الأصفار”، ليصبح 15 مليونًا بدل 150 مليون.

أي بدلًا من تحويل المبلغ كاملًا وقدره 150 مليون، كانت القيمة الفعلية التي تلقيتها أقل بكثير. لو أنني في ذلك الوقت اكتفيت بالنظر إلى إشعار دخول الأموال، ورأيت أن العملية ناجحة ثم قمت بتحرير USDT، لكان من المؤكد أنني سأتعرض لخسارة كبيرة جدًا.

أرسلت لهم رسالة أطلب منهم التحقق، فقال المشتري إنه سيتعامل مع الأمر لاحقًا. لكن في هذه الأثناء، عندما راجعت بيانات عملية التحويل اكتشفت أمرًا آخر: الحساب الذي تم تحويل الأموال منه لا يحمل الاسم نفسه للشخص الذي يجري التداول معه عبر P2P.

عندها توقفت فورًا.

أنا لا أؤكد أن هذا المبلغ فيه مشكلة، لأنني لا أعرف أصل الأموال الحقيقي. قد تكون هناك أسباب عادية وراء استخدام حساب باسم مختلف. لكن معاملة بقيمة تصل إلى 150 مليون، لا أريد المخاطرة.

طلبت منهم تحويل المبلغ الصحيح وإتمام العملية عبر الحساب المناسب. وخلال ذلك الوقت، لن أُطلق USDT على الإطلاق.

إخواني البائعين في P2P أحيانًا يركزون فقط على السعر والسبريد وعدد عمليات التداول، لكنني أرى أن تفاصيل صغيرة مثل هذه هي التي تكون فعلًا مهمة.

دخول الأموال إلى الحساب لا يعني أن عليّ أن أُطلق USDT فورًا.

أنا دائمًا أتحقق مجددًا من المبلغ الصحيح، واسم المحوّل، ومحتوى عملية التحويل، ثم أقارن ذلك مع طلب P2P قبل الضغط على تحرير USDT.

150 مليون، وكونها ناقصة عددًا من الأصفار يكفي ليُوجع القلب. وإذا أضفنا مخاطر مصدر أموال لا أعرفه، فالأمر لا يستحق إطلاقًا.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$RE $BTW $HYPE